Бизнес-практикум на тему "Криптовалюты и их использование в криминальных целях: анализ преступлений и методы противодействия [ID 40908]"

Основная цель настоящего исследования состоит в отражении различных аспектов криптовалютных средств, включая их место и значение в противоправных манипуляциях. В его содержании организован и осуществлен детальный анализ различных технических аспектов киберпреступлений с применением криптовалюты, выделены и разобраны меры противодействия органов правоохранительной системы этому виду преступной активности.

Описание работы

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4
ГЛАВА 1. ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРИМИНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ………………………………………………………..7
1.1 История развития криптовалют………………………………………………...7
1.2 Основные принципы функциональрования криптовалют…………………...10
1.3 Популярные криптовалюты и их особенности…………………………….....13
ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ………………………………………………………………...15
2.1 Мошенничество с использованием криптовалюты…………………………..15
2.2 Отмывание денег через криптовалюту………………………………………..18
2.3 Незаконные операции на темной стороне Интернета………………………..21
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ……………………………………...24
3.1 Анонимность и псевдонимость в транзакциях с криптовалютами…………24
3.2 Роль биткоин-кошельков и криптовалютных бирж в преступных схемах…27
3.3 Взломы и кибератаки, связанные с криптовалютами………………………..30
ГЛАВА 4. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КРИПТОВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ………………………………..33
4.1 Международное сотрудничество в области борьбы с криптовалютными преступлениями…………………………………………………………………….33
4.2 Технологические инструменты и методы, используемые правоохранительными органами………………………………………………….36
4.3 Правовые аспекты расследования криптовалютных преступлений………..39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..42
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….44

В современном мире инновационные технологии стали вполне привычными и затронули все социально-экономические сферы. Цифровые средства – криптовалюты – не стали тому исключением. Они основаны на сложных шифровальных алгоритмах, которые призваны обеспечивать анонимность, надежность и безопасность транзакций.
По мере увеличения интереса граждан к криптоактивам и развития последних, отмечается вполне закономерный рост связанной с ними преступности. Настоящая исследовательская работа призвана проанализировать данную разновидность деликтов, раскрыть технические аспекты их осуществления и возможные меры борьбы с ними.
Основная цель настоящего исследования состоит в отражении различных аспектов криптовалютных средств, включая их место и значение в противоправных манипуляциях. В его содержании организован и осуществлен детальный анализ различных технических аспектов киберпреступлений с применением криптовалюты, выделены и разобраны меры противодействия органов правоохранительной системы этому виду преступной активности.
В содержании главы 1 произведена аналитическая работа относительно криптовалютных активов, затронувшая такие моменты, как принципы их применения и обеспечиваемые возможности для противоправных действий. Выделены и подробно разобраны методологические подходы, применяемые злоумышленниками при использовании криптоактивов в противозаконных операциях (финансовом обеспечении экстремистских и террористических объединений, узаконивании полученных преступным путем финансовых доходов, мошенничестве и пр.).
В содержании главы 2 основное внимание уделено преступным деяниями, при осуществлении которых используются криптовалютные средства. Особенный акцент сделан на хищении криптоактивов, кибератаки с требованием выкупа в криптоактивах и пр. В настоящей исследовательской работе выделены определенные факты противоправных манипуляций в ...