Контрольная работа на тему "СПбУТУиЭ | Практическое занятие 171 (6 задач)"

6 решенных задач по предмету Криминализация экономических отношений.
Все успешно сдано. Получен зачет.

Удачной сдачи Вам! Пишите в любое время при возникновении вопросов:-)
Есть много других работ, пишите в личку, помогу:-)

Описание работы

Вводная 1.
Абашев, являясь руководителем ООО «БиоФарм», арендовал на территории НПО «АстраИнТех» складские помещения и офис для осуществления деятельности ООО «БиоФарм». Абашев знал, что у Балкарова имеется лицензия на фармацевтическую деятельность, действие которой было прекращено. Он предложил Балкарову производить и реализовывать продукцию населению, выдавая ее за фармацевтическую. В качестве документа, дающего право на реализацию такой продукции, он предложил использовать указанную лицензию. Балкаров согласился предоставить лицензию за ежемесячную плату, но отказался от производства и реализации продукции. Абашев, закупил масло расторопши и облепиховое масло, смешал их, разбавил растительным маслом в пропорции 50/50. Полученный состав разлил по бутылкам, наклеил этикетки, свидетельствующие, что данный препарат является лекарственным, после чего реализовывал его населению. Копия вышеуказанной лицензии была помещена в доступном для обзора месте, в офисе ООО «БиоФарм». В ходе оперативной проверки деятельности Абашева было установлено, что он получил доход от указанной деятельности в размере 2.400.000 рублей.
Вопросы:
1. Квалифицируйте действия Абашева и Балкарова.
2. Нарушили ли Абашев и Балкаров нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется лицензирование фармацевтической деятельности и деятельности по производству лекарственных средств?
3. Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?
Вводная 2.
Руководитель ООО «АстраСталь» Баранов, арендовал у АТП часть ремонтного бокса. Он согласовал с руководством АТП, что ремонтные работы будут проводиться в ночное время. В указанный период суток в арендованное помещение доставляли угнанные машины, о чем Баранов знал достоверно, и давал указания своим рабочим производить разборку данных автомобилей, изменять идентификационные номера, номера кузовов, шасси, двигателей и цвет машин. В дальнейшем машины и запчасти, им реализовывались. От осуществления указанной деятельности, Баранов получил доход в размере 4.000.000 рублей.
Вопросы:
1. Квалифицируйте действия Баранова и рабочих.
2. Нарушили ли Баранов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?
Ответы:

Вводная 3.
Борисов приобрел в Северной Осетии партию этилового спирта, с целью его дальнейшей реализации населению в г. Тамбове. Арендовав машину «КАМАЗ» с водителем, Борисов загрузил спирт в кузов и замаскировал его арбузами, на которые получил товарные накладные и счет-фактуру. Выписав товаротранспортную накладную на арбузы и перевез в указанный город спирт (152 бочки по 200 литров каждая, общим объемом 30.400 литров) за несколько поездок. В указанном городе Борисов намеревался реализовать спирт по месту своего жительства по цене 80 рублей за 1 литр и получить доход в размере 2.432.000 рублей. Однако Борисов реализовал лишь 3.000 литров, после чего его деятельность была пресечена сотрудниками оперативных подразделений.
Вопросы:
1. Являются ли действия Борисова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушили ли Борисов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Какие проверочные мероприятия необходимо произвести по данному факту?
4. Как необходимо поступить с обнаруженным спиртом.
5. Какие мероприятия проверочного характера необходимо провести? Какую информацию можно получить при их производстве?
Ответы:
Вводная 4.
Елизаров оказывал платные услуги ОАО «Пищекомбинат» по автоперевозке грузов как общества, так и обществу, на основании договора аренды транспортного средства. Договор аренды транспортного средства подписали генеральный директор ОАО «Пищекомбинат» Разинова и жена Елизарова, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Перевозка грузов ОАО «Пищекомбинат» осуществлялась Елизаровым и экспедитором общества Парфеновым. За указанный вид деятельности Елизарова получила доход в размере 340.000 рублей. В процессе выполнения очередной работы Елизаров, по своей вине, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб груз ООО «АртМАКС» на сумму 2.650.000 рублей, перевозимого на склад ОАО «Пищекомбинат» в сопровождении экспедитора ООО «АртМАКС» Григорьева, который должен был передать груз ОАО «Пищекомбинат». ОАО «Пищекомбинат» произвело частичную оплату указанного груза в сумме 800.000 рублей. В связи с указанным происшествием деятельность Елизарова была обнаружена сотрудниками оперативных подразделений.
Вопросы:
1. Являются ли действия Елизарова противоправными, исключая совершение ДТП? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушил ли Елизаров нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Определите, кто является потерпевшим? Ответ обоснуйте ссылками на нормы закона.

Ответы:
Вводная 5.
Овсянников, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался частной медицинской практикой. В связи с грубыми нарушениями в осуществляемой деятельности, лицензия у Овсянникова была аннулирована и действие ее прекращено. Не смотря на это Овсянников продолжал заниматься частной медицинской практикой и в результате указанного вида деятельности причинил легкий вред здоровью Бутолиной, Аврамцевой и Котко.
Вопросы:
1. Являются ли действия Овсянникова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушили ли Овсянников нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их. Каким нормативно-правовым актом регламентируется лицензирование деятельности Овсянникова?
Ответы:
Вводная 6.
ИП Горяинов А.О. имея все необходимые технические средства, осуществлял бункеровку (заправку топливом) морских судов на территории морского порта. В результате указанной деятельности он получил доход в размере 4.000.000 рублей. Его деятельность была задокументирована сотрудниками правоохранительных органов. Материалы предварительной проверки поступили в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении Горяинова А.О. за совершение им погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах без лицензии.
Вопросы:
1. Являются ли действия Горяинова А.О. противоправными? Если да, то квалифицируйте их. При ответе необходимо также использовать главу 8 Кодекса торгового мореплавания РФ.
2. Каким нормативно-правовым актом регламентируется лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах?
3. По какому коду ОКВЭД классифицируется деятельность Горяинова А.О.? При ответе необходимо изучить ОКВЭД ОК 029-2014: вид 52.22.16 группы 52.22 «Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом» и группу 52.24 «Транспортная обработка грузов».
Ответы: