Выпускная квалификационная работа (ВКР) на тему "Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность [ID 37241]"

Работа на тему: Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Описание работы

Целью данной работы является глубокое исследование уголовно-правовых аспектов, относящихся к незаконным банковским операциям, и изучение вопросов модернизации уголовного законодательства для эффективного противодействия противоправной деятельности в банковской отрасли.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) изучить развитие уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в России;
2) рассмотреть уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежных странах;
3) раскрыть объект и объективные признаки незаконной банковской деятельности;
4) охарактеризовать субъект и субъективные признаки незаконной банковской деятельности;
5) изучить квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности;
6) проанализировать проблемы правоприменения при квалификации незаконной банковской деятельности;
7) рассмотреть основные направления предупреждения незаконной банковской деятельности (на примере ПАО «Сбербанк»);
8) изучить основные направления совершенствования уголовного законодательства за незаконную банковскую деятельность и её уголовно-правовое предупреждения.
Объектом исследования определяется анализом социальных связей, которые складываются в результате привлечения лиц к ответственности за ведение незаконной банковской деятельности. Общество, формирующее эти отношения, находится в фокусе внимания.
Предметом изучения подлежат нормы текущего законодательства, которые регулируют общественные отношения, возникающие в процессе привлечения к уголовной ответственности при осуществлении незаконной банковской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ


Введение 3
1 Развитие ответственности за незаконную банковскую деятельность в уголовном законодательстве России и зарубежных стран 7
1.1 Развитие уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в России 7
1.2 Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежных странах 18
2 Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности..23
2.1 Объект и объективные признаки незаконной банковской деятельности…23
2.2 Субъект и субъективные признаки незаконной банковской деятельности.37
2.3 Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности 44
3 Анализ правовых проблем и путей развития уголовного законодательства в сфере незаконной банковской деятельности и её уголовно-правовое предупреждение 50
3.1 Проблемы правоприменения при квалификации незаконной банковской деятельности 50
3.2 Основные направления предупреждения незаконной банковской деятельности (на примере ПАО «Сбербанк») 60
3.3 Основные направления совершенствования уголовногозаконодательства за незаконную банковскую деятельность и её уголовно-правовое предупреждения 65
Заключение 71
Список использованных источников 74

ВВЕДЕНИЕ


Актуальность темы. В условиях современной рыночной экономики банковская система имеет важнейшее значение, так как через нее удовлетворяются потребности предприятий в денежных ресурсах. Существование банковских учреждений позволило аккумулировать значительное количество финансовых средств, что, в свою очередь, дает возможность предоставлять их заинтересованным клиентам. Активное использование кредитных ресурсов как одного из ключевых аспектов банковской деятельности способствует преодолению ограничений в финансах, создавая условия для оживления экономической активности.
Не только усиленный акцент кредитования вызвал рост интереса к банковской деятельности. Развитие технологий привнесло широкое распространение безналичных расчетов, что, в свою очередь, отразилось на ускорении денежной циркуляции, обеспечив катализацию разработки новаторских подходов в бизнес-практиках...