Отчёт по практике на тему "ЧУ ВО Мосап АО БАНК «ЗЕРО» Отчет + ВИДЕО 40 03 01 Юриспруденция"

АО БАНК «ЗЕРО» имеет следующую структуру группы лиц:
52% в уставном капитале банка принадлежит ООО «СИРИУС»
72% в уставном капитале ООО «СИРИУС» принадлежит кипрской компании CYPRUS INVESTMENT LIMITED CORP

Описание работы

АО БАНК «ЗЕРО» имеет следующую структуру группы лиц:
52% в уставном капитале банка принадлежит ООО «СИРИУС»
72% в уставном капитале ООО «СИРИУС» принадлежит кипрской компании CYPRUS INVESTMENT LIMITED CORP
100% акций кипрской компании CYPRUS INVESTMENT LIMITED CORP принадлежат ряду физических лиц, в том числе аффилированных с руководством БАНКА «ЗЕРО». Данные не раскрываются Кипрским регулятором.
Председатель правления БАНКА «ЗЕРО» Чибис Олег Валентинович является соучредителем дочерних компаний БАНКА «ЗЕРО» и владеет совместно с банком 100% акций в уставном капитале следующих юридических лиц:
АО «ВИЛЬБАНК» - 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.
АО «СИРИУС-БАНК» 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.
АО «Расчетный клиринговый центр ЗЕРО» - 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.
АО «ЗЕРО доставка» - 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.
АО «РЕСТОРАН ЗЕРО» - 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.
АО «SWEET HOTEL ZERO» - 80% БАНК ЗЕРО, 20% Чибис О.В.

Наталия Чибис, родная сестра Чибиса О.В. владеет тремя компаниями по логистике:
ООО «ВАЛЬМ – доставка» - 100% Чибис Н.В.
ООО «ЛОГИСТИК ТРЕЙД» - 100% Чибис Н.В.
ООО «СКОРЫЙ КУРЬЕР» - 100% Чибис Н.В.

Николай Чибис, сын Наталии Чибис владеет бизнесом в Греции и владеет 100 процентов долей в капитале HARTUUN GREEC LIMITED. Основным видом деятельности является строительство жилых комплексов на территории Греции.
Владимир Чибис, сын Чибиса Олега Валентиновича, владеет 100% строительной компанией АО «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД», которая является основным застройщиком территорий ТИНАО города Москвы, в том числе застройщиком жилого комплекса «МАЛОЕ СЧАСТЛИВОЕ ПОДВОРЬЕ».
Чибис Ирина Владимировна (дочь Чибиса Николая) является руководителем управляющей компании жилого комплекса «МАЛОЕ СЧАСТЛИВОЕ ПОДВОРЬЕ», в котором проживают все члены семьи Чибисов. Всего в жилищном комплексе два дома по 10 квартир в каждом. Помимо Чибисов в жилом комплексе проживают еще две семьи, бизнесмена Авдеева и бизнесмена Щукина – друзей банкира Чибиса Олега Валентиновича.
В декабре прошедшего года управляющая компания жилого комплекса «МАЛОЕ СЧАСТЛИВОЕ ПОДВОРЬЕ» разом подняла цены на управление, охрану и работу дворников на 30%. Сумма в квитанции поднялась на 3 000 рублей, без учета воды, тепла и электричества. Авдеев Александр Николаевич обратился в управляющую компанию с претензией по обоснованности повышения цены за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Кейс-задача № 1
Определите порядок обращения в антимонопольный орган, в том числе территориальный антимонопольный орган с жалобой на действия хозяйствующего субъекта. Могут ли Авдеев и Щукин подать такую жалобу? Дайте развернутую юридическую консультацию.
Кейс-задача № 2
Приобретение более 20 процентов акций (долей) в уставном капитале российских хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с законом «О защите конкуренции». Составьте развернутую юридическую консультацию по данному вопросу. Особенно обратите внимание на разрешительный порядок совершения данных сделок.
Кейс-задача № 3
Присутствуют ли в действиях управляющей компании и всей группы лиц Чибисов признаки ограничения конкуренции в данном конкретном случае? Дайте развернутую юридическую консультацию.
Кейс-задача № 4
Составьте письменную претензию по вопросам несогласия с действиями управляющей компании, в части повышения тарифов ЖКХ.
Кейс-задача № 5
Подготовить видео* обучающего характера продолжительностью 5 минут или презентацию объемом от 10 слайдов, с рекомендациями по составлению искового заявления о взыскании денежных средств по договору в связи с неоказанием услуг.
*видео размещается в личный кабинет заархивированное в zip-папку