Статья на тему "Синергия. Борьба с легализацией преступных доходов "

Работа Синергии на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Год сдачи: 2020. Оценка: Отлично. Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки. Так же можете посетить мой профиль готовых работ: https://studentu24.ru/list/suppliers/vladimir---1307

Описание работы

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ
Обучающийся

Направление подготовки Юриспруденция



1. Тема Борьба с легализацией преступных доходов




Утверждена приказом по Университету № ________ от «____» ___________ 20___ г.
2. Срок сдачи законченной «10» февраля 2020 г.
3. Исходные данные по Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996

N 63-ФЗ //СЗ РФ. 17.06.1996, N 25, ст. 2954; Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //СЗ РФ. 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418; Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция, 2016; Мамбеталиева А.Н. Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // Финансовое право. 2018; Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение процессуальных полномочий прокуроров по противодействию незаконным финансовым операциям // Законность. 2019; Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2017.
4. Обоснование актуальности темы Одной из серьезнейших угроз экономической безопасности государства представляется в современной России процесс криминализации экономики, рост экономической преступности. Особенность данной угрозы проявляется в том, что, что она имеет внешние и внутренние аспекты, т.е. реализуется в деятельности зарубежных и национальных субъектов хозяйствования, организованных преступных сообществ, имеющих антиобщественные интересы. В обеспечении экономической безопасности России большое значение имеет борьба с легализацией преступных доходов. 5. Цель исследования состоит в проведении комплексного анализа проблем борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, нажитых преступным путем. 6. Задачи исследования
6.1. Изучить понятие и содержание легализации преступных доходов;
6.2. Исследовать предмет преступления легализация преступных доходов;
6.3. Исследовать субъект и субъективную сторону легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
6.4. Дать уголовно-правовую характеристику легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
6.5. Выявить актуальные тенденции развития законодательства, регламентирующего борьбу с легализацией;
6.6. Исследовать тактические приемы борьбы с легализацией преступных доходов: теоретико-правовой аспект;
6.7. Выявить недостатки в деятельности правоохранительных и иных органов по борьбе с легализацией преступных доходов.
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в качестве объекта следования___________________________________________________________
8. Предполагаемые методы исследования формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, а также метод системнофункционального анализа.
9. Ожидаемые основные результаты исследования при проведении анализ действующих уголовно-правовых норм, регламентирующих совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, предложены нововведения, позволяющие эффективно

противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем.

10. Содержание разделов (наименование глав)
Глава 1. Общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

Глава 2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем и практика их применения;
Глава 3. Некоторые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов в России; 11. Перечень приложений к Приложение 1. Проблема легализации преступн- ных доходов. Международная ситуация; Приложение 2. Способы отмывания денег; Приложение 3. Основные цели легализации преступных доходов; Приложение 4.




Содержание
Введение 5
Глава 1. Общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 9
1.1 Понятие и содержание легализации преступных доходов 9
1.2 Предмет преступления легализации имущества, приобретенного преступным путем 14
1.3 Субъект и субъективная сторона состава преступления легализации преступных доходов 19
Глава 2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем и практика их применения. 24
2.1 Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств и 24
иного имущества, приобретенных незаконным путем 24
2.2 Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 57
Глава 3. Некоторые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов в России. 67
3.1 Тактические приемы борьбы с легализацией преступных доходов: теоретико-правовой аспект 67
3.2 Недостатки в деятельности правоохранительных и иных органов по борьбе с легализацией преступных доходов. 81
Заключение. 90
Список использованной литературы 93

Приложения…………………………………………………………….………101


Введение
Актуальность исследования. Одной из серьезнейших угроз экономической безопасности государства представляется в современной России процесс криминализации экономики, рост экономической преступности. Особенность данной угрозы проявляется в том, что, что она имеет внешние и внутренние аспекты, т.е. реализуется в деятельности зарубежных и национальных субъектов хозяйствования, организованных преступных сообществ, имеющих антиобщественные интересы. В обеспечении экономической безопасности России большое значение имеет борьба с легализацией преступных доходов.
Преступники постоянно совершенствуют схемы легализации отмывания доходов. Зачастую знаний сотрудников кредитных организаций не хватает для того, чтобы на должном уровне противостоять им.
Противодействие отмыванию преступных доходов признано одним из стратегических направлений борьбы с преступностью и коррупцией в современном мире.
Формирование универсальных правовых основ борьбы с отмыванием преступных доходов, а также его криминализация в качестве самостоятельного преступления в разных странах происходили в контексте противодействия международному незаконному обороту наркотиков, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.
Квалификации легализации преступно приобретенного имущества присущи все сложности, с которыми сталкивается практика при применении норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
Борьба с легализацией преступных доходов является недостаточно эффективной, прежде всего из-за отсутствия необходимой законодательной базы, просчетов в государственной системе контроля. Имеют место быть и недостатки во взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов.
Разработка нормативно-правовой базы противодействия легализации преступных доходов явилась результатом осознания общественной опасности данного деяния.
На основании вышеизложенного возникла теоретическая и практическая потребность переосмысления накопленного опыта и анализа правового регулирования, а также практики реализации федеральными органами исполнительной власти мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на современном этапе развития российского государства и права.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы уголовноправовой борьбы и предупреждения легализации доходов, нажитых преступным путем, освещались в трудах таких ученых, как Алиев В.М., Ануфриева Е.А., Безценный А.П., Бондарев Е.М., Букарев В.Б., Быстрова
Ю.В., Васильев А.А., Верин В.П., Ветров Н.И., Гриб В.Г., Еременко Н.Н., Жубрин Р.В., Завидов Б.Д., Карпович О.Г., Киселев И.А., Клепицкий И.А., Кондрат Е.Н., Коростелев С.Ю., Ларьков А.Н., Ляскало А.Н., Маматов М.В., Мамбеталиева А.Н., Михалова Е., Никулина В.А., Тосунян Г.Л., Филатова М.А., Щербаков В.Ф., Яни П.С., Ясинский И.В. и других.
Тем не менее, многие вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов до сих пор остаются дискуссионными и нуждаются в дальнейшем изучении.
Цель исследования - комплексный анализ проблем борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, нажитых преступным путем.
Указанная цель достигалась путем решения следующих основных исследовательских задач:
• Изучить понятие и содержание легализации преступных доходов
• Исследовать предмет преступления легализация преступных доходов
• Исследовать субъект и субъективную сторону легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• Дать уголовно-правовую характеристику легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
• Выявить актуальные тенденции развития законодательства, регламентирующего борьбу с легализацией
• Исследовать тактические приемы борьбы с легализацией преступных доходов: теоретико-правовой аспект
• Выявить недостатки в деятельности правоохранительных и иных органов по борьбе с легализацией преступных доходов.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с правовым регулированием борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.
Предметом исследования выступает система правовых норм, регулирующая борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Нормативной базой исследования служили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, международно-правовые документы, постановления Правительства России, административное законодательство, нормативные правовые акты МВД России и нормативные акты ЦБ РФ в части борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Методологическую основу исследования составили следующие научные методы: формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, а также метод системно-функционального анализа.
Научно-практическая значимость исследования определяется тем, что в нем проведен анализ действующих уголовно-правовых норм, регламентирующих совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, предложены нововведения, позволяющие эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем.
Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка используемой литературы и приложений.
?

Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты и судебная практика 1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)// Совет Европы и Россия, 2002. - № 2. – С. 56-59.
2. Конвенция ООН против коррупции 2003 года// СПС КонсультантПлюс
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года// СПС
КонсультантПлюс
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
// Российская газета. 21.01.2009. №7
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)// Собрание законодательства РФ. 20.01.2003.№ 3. Ст. 203
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988)// "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 27.12.2019)//СЗ РФ. "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020)//СЗ РФ. 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// СЗ РФ. 05.12.1994, N 32, ст. 3301
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019)// СЗ РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410
11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 18.11.2002, N 46, ст. 4532
12. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) "О банках и банковской деятельности"//СЗ РФ. "Собрание законодательства
РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492
13. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"//СЗ РФ.
13. 05.2013, N 19, ст. 2306
14. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
"Об оперативно-розыскной деятельности"// СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3349
15. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)//СЗ РФ. 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
16. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)// СЗ РФ. "Собрание законодательства
РФ", 01.07.2013, N 26, ст. 3207
17. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне"// СЗ РФ. 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235
18. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 (ред. от
19.04.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне"//СЗ РФ.
15.02.2010, N 7, ст. 762.
19. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 (ред. от 23.08.2019) "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны"// СЗ РФ. 24.04.1995, N 17, ст. 1540
20. Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"//СЗ РФ. "Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, N 39, ст.
5655
21. Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России
20.07.2016 N 550-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229)// "Вестник Банка России", N 77, 31.08.2016
22. Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П) (ред. от 18.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)//СПС КонсультантПлюс
23. Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 N 23
"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"//Вестник Банка
России, N 37, 16.04.2014
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2015
25. Постановление СФ ФС РФ от 26.03.2014 N 101-СФ "О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики"//СЗ РФ. "Собрание законодательства
РФ", 31.03.2014, N 13, ст. 1378
26. Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"//СПС КонсультантПлюс
27. Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2018 N 50842)//СПС КонсультантПлюс
28. Апелляционное определение Московского городского суда от
25.04.2016 по делу N 10-3677/2016//СПС КонсультантПлюс
29. Кассационное определение Московского городского суда от 08.11.2014 по делу N 22-14833/2014//СПС КонсультнтПлюс
30. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 августа 2007 г. N 10619/07 по делу N А12-17354/06-С52 // СПС "КонсультантПлюс".
31. Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 10.02.2017 по делу N 44у-19/16//СПС КонсультантПлюс
32. Приговор Советского районного суда г. Орла от 18 июля 2012 года//

Специальная литература
1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2012. N 5.
2. Ануфриева Е.А., Куценко М.В. Проблемы проведения тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных преступлениях // Российский следователь. 2018. N 23
3. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для работников кредитных организаций. М.,
2005
4. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.
5. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2017 (СПС "КонсультантПлюс").
6. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации. – Орел, 2018.
7. Васильев А.А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Электронный ресурс]
// Виртуальный клуб юристов [сайт].
8. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017.
9. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского
счета и банковские расчеты. М., 2016.
10. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовноправовые аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. – Екатеринбург, 2013.
11. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности:
учебное пособие/ В.Г Гриб.- М.:-ИНФРА-М, 2015.
12. Еременко Н.Н. О контроле со стороны банков и о том, когда банкиры могут отказать в банковском обслуживании // Аптека:
бухгалтерский учет и налогообложение. 2019. N 12. С. 56 - 63.
13. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов об оперативнорозыскной деятельности по делам о легализации преступных доходов //
Законность. 2015. N 1
14. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ
легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2013. N 3.
15. Испытательный срок для блокировки // Расчет. 2019. N 1. С. 12
16. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. М.: Юрист, 2012
17. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция,
2016.
18. Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном
праве // Государство и право. 2012. N 8.
19. Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (постатейный). М., 2013 (СПС "КонсультантПлюс").
20. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2017.
21. Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) // "КонсультантПлюс"
22. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын,
О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2018.
23. Ларьков А.Н. Теневая экономика и меры борьбы с ней // Экономическая преступность. М., 2014
24. Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Законодательство. 2018. N 1.
25. Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение процессуальных полномочий прокуроров по противодействию незаконным финансовым
операциям // Законность. 2019. N 12. С. 13 - 17.
26. Мамбеталиева А.Н. Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // Финансовое право. 2018. N 10
27. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский.
М., 2014.
28. Михалова Е. Менеджеры банков пойманы за отмывание денег // Life Новости.
29. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2011.
30. Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" [Электронный ресурс] // СПС "КонсультантПлюс".
31. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018.
32. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian yearbook of the European convention on human rights) / Д.В.
Афанасьев, М. Визентин, М.Е. Глазкова и др. М.: Статут, 2017. Вып. 1:
Европейская конвенция: новые "старые" права.
33. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2009.
34. Тосунян Г.Л., Викулин Л.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2011.
35. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2017.
36. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2017.
37. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право.
2018. N 3.
38. Щербаков В.Ф. Теоретические основы государственной политики противодействия экономической преступности / Под ред. проф. В. Д.
Ларичева. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2015.
39. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2014. N 10
40. Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Публично-правовые исследования. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 1. М.: Центр
публично-правовых исследований, 2018.