Дипломная работа на тему "Борьба с легализацией преступных доходов в РФ | Синергия"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов в РФ
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РФ»

Москва 2019

Содержание
Введение 3
Глава I. Правовая характеристика преступных действий по легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем 8
1.1. Понятие и структура легализации (отмывания) денежных средств и имущества, добытых преступным путем… 8
1.2. Способы легализации (отмывания) денежных средств и имущества, добытых преступным путем… 19
1.3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и имущества, добытых преступным путем… 31
Глава II. Криминологическая характеристика и проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытых преступным путем 39
2.1. Причины и условия легализации преступных доходов… 39
2.2. Характеристика лиц, совершающих легализацию преступных доходов… 47
2.3. Проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем… 56
Заключение. 66
Список использованных источников 73

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Легализация преступных доходов достигла транснационального уровня и стала представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообщества. Являясь высшей точкой криминализации экономических отношений на национальном уровне и в трансграничном пространстве, легализация преступных доходов позволяет транснациональной организованной преступности с ее несметными криминальными капиталами успешно противостоять всему цивилизованному миру.
Под давлением триллионных объемов «грязных» финансовых ресурсов рушатся политические режимы, государственные и общественные устройства, финансовые системы и международные структуры. Противодействие транснациональной легализации преступных доходов требует объединения усилий различных государств.
Международное сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов осуществляется на основе международных договоров и их положений, имплементированных в национальное законодательство. В соответствии со ст. 7 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., ст. 7 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., ст. 46 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. участники конвенций в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом и предоставляют самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании легализации преступных доходов.
Международно-правовое сотрудничество основано на общих принципах суверенного равенства и территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела других стран. Непосредственно правовая помощь осуществляется в соответствии с
принципами взаимной наказуемости, ненаказуемости за одно и то же преступление, целевого использования доказательств. При осуществлении правовой помощи по делам о легализации преступных доходов принцип взаимной наказуемости трактуется достаточно широко: от требования наличия двойной криминализации как предикатного преступления, так и отмывания до ограничения лишь сведениями об отмывании, что связано с различным уголовным законодательством стран.
Согласно 37 рекомендации ФАТФ взаимная юридическая помощь должна предоставляться независимо от того, размещают ли обе страны правонарушение в пределах одной и той же категории правонарушений или обозначают правонарушение той же терминологией, при условии, что обе страны криминализируют поведение, лежащее в основе правонарушения. ФАТФ рекомендует странам, насколько это возможно, оказывать взаимную юридическую помощь, несмотря на отсутствие такого преступления в законодательстве запрашиваемой страны.
Подобные стандарты закреплены и в Конвенции ООН против коррупции (ст. 46), и в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 18). Условием эффективного сотрудничества является принятие странами законодательных и иных мер, позволяющих удовлетворять просьбы о правовой помощи.
Степень изученности проблемы. Нужно отметить, что проблема борьбы с легализацией преступных доходов не нова в научном сообществе. Поэтому и исследовательской литературы по данной проблеме достаточно много. Определением проблем, а также поиском решений занимались следующие ученые: Абаканова В.А., Жубрина Р.В., Зыкова Р.А., Кириленко В.С., Климанская И.С., Семиглазов А.Г. и др.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является установление особенностей уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем, для определения средств борьбы с ними.
Указанная цель достигалась решением следующих основных задач:
- рассмотреть понятие и структуру преступлений в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- охарактеризовать способы легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- исследовать вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений по легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- рассмотреть причины и условия, способствующие преступлениям в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- охарактеризовать лиц, совершающих преступления в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- изучить проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Объект исследования – общественные отношения, и, соответственно, нашедшие отражение в уголовных делах, проверочных материалах, научных публикациях, в нормативных правовых актах и организационно управленческих документах по проблемам, проявляющимся в механизме преступной деятельности в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем. Предмет исследования – закономерности уголовно-правового и криминологического обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств и имущества, добытых преступных путем.
Теоретическая основа исследования. Важность доктринального осмысления проблем и трудностей в сфере борьбы с легализацией преступных доходов потребовал от выпускника изучения самой разнообразной учебной, монографической и специальной литературы. Использовались разработки в сфере сразу нескольких отраслей права (уголовного, уголовно-процессуального и др). В процессе исследования был проанализирован большой объем правоприменительной практики различных судов, что дало возможность обобщить существующий материал и обозначить практику применения нормы права в избранной сфере исследования.
Эмпирическая основа исследования. Информационной основой диссертационного исследования являются уголовное законодательство, иные нормативные правовые акты, материалы судебной практики по вопросам применения уголовного права.
Автором использовались нормативные правовые акты, регулирующие борьбу с легализацией активов в различных государствах, а также некоторые акты Европейского Союза.
Кроме того, автором рассматривались материалы докладов, конференций, отчеты государственных органов и негосударственных и международных организаций, публикации ведущих юридических и аудиторских фирм, а также многочисленная информация в сети Интернет, в частности, на страницах правоохранительных органов.
Методологическая основа исследования. Методологическую базу исследования составляют общенаучные методы: аналогия, классификация, анализ, индукция и дедукция, а также диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы: метод сравнительного правоведения, системно-структурный, технико-юридический и иные научные методы. В процессе исследования использовались формально-юридической, системно-функциональный и иные специальные методы научного познания. Применение указанных методов позволило выпускнику исследовать
рассматриваемые правоотношения во взаимосвязи, целостности, выявить в них общее и особенное, исследовать внутреннее строение исследуемых отношений в целом.
Источниковая база исследования состоит из результатов научно- практических исследований, проводимых зарубежными и отечественными учёными, а также представителями государственной власти, непосредственно занимающимися проблемами расследования преступлений в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем. Основополагающими исследованиями в целях настоящего исследования являются публикации Соловьева И.Н., раскрывающего вопросы борьбы с финансированием преступной деятельности при помощи легализации преступных доходов, Абакановой В.А., анализирующей правовые последствия легализации преступных доходов, а также научные статьи Кириленко В.С., Гореловой А.С. и других авторов.
Теоретическая и прикладная значимость. Положения настоящего исследования могут быть использованы для дальнейших научных изысканий при исследовании правовых конфликтов и сложностей по совершенствованию действующего законодательства в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.. Кроме того, они могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля, а также для широкого круга обычных читателей. Результаты настоящего исследования могут быть применены в процессе преподавания уголовного права.
Практическая значимость исследования. Выводы и предложения по теме исследования будут одинаково интересны как теоретикам в области уголовного права и криминологии, так и специалистам-практикам, осуществляющим контроль в сфере уголовного производства по делам, связанным с совершением преступлений в области легализации денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Структура работы продиктована поставленными целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, поделённых на шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

Список использованных источников
I. Список использованных нормативных правовых актов
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Российская газета, N 237. – 1993; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - N 30 (Часть I). - ст. 4202.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ.
– 2001. - N 2. - ст. 163.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988. // Сборник международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVIIМ. - 1994. - N 2. - ст. 133.
4. Конвенция Совета Европы «О предотвращении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена 20 декабря 1988 года) // Сборник международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVII. - 1994. - №1. – ст.46
5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» от 12 февраля 1999 года.// Бюллетень международных договоров. – 1999 г. - №11.
6. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г. Москве 11.04.2017) (ред. от 01.01.2018) // Справочная правовая система «Консультант-Плюс» – [Электронный ресурс]
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 52 (часть I). - Ст. 4921. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. - N 10. – Ст. 891.
8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. - ст. 198. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть 1). – Ст. 8473.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. -№25. - ст. 2954. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть 1). – Ст. 8446.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации / Часть первая, от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 (в ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. -
№ 32. - Ст. 3301. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. - N 31 (часть 1). – Ст. 4766.
11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2019) "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Собрание законодательства РФ. – 2011. - №19. - ст. 2716.
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 45. – Ст. 6841.
12.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - N 50. - ст. 4859. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть 1). – Ст. 8411.
13.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №33. - ст. 3418. // Российская газета. – 2019. - №60.
14. Федеральный Закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 2001. -№23. - ст. 2280.
15. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3813. // Собрание законодательства РФ. - 2018. - №32 (часть 1). - ст. 5105.
16. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 02.07.1991 N 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. -
№30. - ст. 862. (Документ утратил силу.)
II. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от 23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2010.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания" // Российская газета, N 13, 24.01.2007
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
4. Постановление Московского городского суда от 28.10.2014 N 4у/4- 2509,4634,5204/2014 «О передаче кассационной жалобы на судебные акты по делу о мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» // Документ официально не опубликован. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – [Электронный ресурс].
5. Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 05.02.2014 по делу N 44-у-40 «Судебные акты по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации имущества с использованием служебного положения изменены: исключено указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, особо активной роли в совершении преступлений, поскольку это обстоятельство органами следствия в качестве отягчающего не признавалось; действия осужденных переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 N 26-ФЗ), наказание признано условным, поскольку судом применен закон, ухудшающий положение осужденных, исправление осужденных может быть достигнуто без изоляции от общества» // Документ официально не опубликован. Официальный сайт Верховного суда Республики Татарстан – [Электронный ресурс].
III. Список литературы:
6. Абаканова В.А. Криминалистический анализ фактов-последствий легализации преступных доходов // Закон и право. 2014. № 3. С. 114-115.
7. Абаканова В.А. Особенности конструирование понятия легализации преступных доходов по российскому законодательству // В сборнике: Герценовские чтения-2016. Актуальные проблемы права и гражданско- правового образования Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 8-10.
8. Абаканова В.А. Социальная обусловленность противодействия легализации преступных доходов // Credo new. 2014. № 2. С. 7.
9. Абдулгалимов Т.Т. Современные схемы легализации финансово- кредитными учреждениями теневых доходов, полученных преступным путем // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 1. С. 81-85.
10. Алтухов С.А. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – размеры и возможности противодействия // В сборнике: Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная политика и современные проблемы борьбы с преступностью материалы Всероссийской научно-теоретической конференции. 2016. С. 3-6.
11. Близнюк О.А. Основные факторы, способствующие легализации преступных доходов // В сборнике: Обеспечение финансовой безопасности России Москва, 2016. С. 40-44.
12. Борисенко А.Ю., Пиджаков А.Ю. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // В сборнике: Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 12 частях. 2014. С. 25-26.
13. Бостанов Р.А., Мищенко Л.В. Проблемы совершенствования мер борьбы с легализацией денежных средств, приобретённых преступным путем // В сборнике: Совершенствование сотрудничества компетентных органов и специальных служб государств - участников СНГ в сфере противодействия преступлениям экономической направленности, легализации (отмыванию) преступных доходов Электронный сборник
статей материалов Международной научно-практической конференции. Нижегородская академия МВД России. 2016. С. 17-30.
14. Велетминский И. Золотая сотня названа поименно // РГ. 2007. 12 февр. 15.Гатихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем: Финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты, Екатеринбург, 2018. С.34-54
16. Герасименко Е.Д. Международно-правовые основы противодействия легализации доходов, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017.
№ 15-1. С. 242-243.
17. Горелова А.С. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем в России // В сборнике статей Международной научно- практической конференции. ответственный редактор А.А. Сукиасян. Уфа, 2014. С. 43-46.
18. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем., Р-н-Д, 2003. 286 с.
19. Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пep. С нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. - М.: Зерцало, 1996. С. 37-46.
20. Дудкина Г.В. Типичные нарушения законов при расследовании легализации преступных доходов // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2018. № 15-2. С. 186-188.
21. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. № 11. С. 43-45.
22. Жубрин Р.В. Борьба с криминальным рынком легализации преступных доходов // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2018. № 1. С. 71-82.
23. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (35). С. 74-80.
24. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление // В сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV Международной научной конференции. 2017. С. 105-107.
25. Зыкова Т. Банки по-черному // Российская Газета. Федеральный выпуск
№3990. - 2006. - С.7-8.
26. Зыкова Т. Еще два банка «погорели» // Российская Газета. Федеральный выпуск №3876. - 2005. - С.16.
27. Зыкова Т. Разведка идет в регионы // Российская Газета. Федеральный выпуск №3931. 2005. - С.8-9.
28. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ // Уголовное право № 1, 2001. С. 24-28.
29. Кириленко В.С. Возможности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Science Time. 2014. № 6 (6). С. 77-81.
30. Кириленко В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 35. С. 32-36.
31. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем // Актуальные проблемы науки и практики. 2016. № 4 (005). С. 34-38.
32. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 34 (76). С. 89-92.
33. Козлова И. Ходорковский сменил адрес до весны // Российская Газета. Федеральный выпуск №4006. - 2007. - С.7-8.
34. Кондрат Е.Н. Легализация преступных доходов: основные противоправные цели // Правовое поле современной экономики. 2016.
№ 1. С. 117-126.
35. Криминология /Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2003.
688 с.
36. Крючкова В.Ф. Меры противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путем // В сборнике: Противодействие преступлениям коррупционной направленности Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 101-103.
37. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М.; Гардарики, 2002. 386 с.
38. Куликов В. Питерские оборотни в галстуках // Российская Газета.
Федеральный выпуск №3876. - 2005. - С.10-11.
39. Кыдыяков И.Г., Попов С.Ю. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, приобретённых преступным путем: проблемы квалификации // В сборнике: Актуальные проблемы государственно- правового развития России Сборник статей региональной научно- практической конференции, посвящённая Дню юриста и Дню Конституции России. Ответственный редактор И.Ю. Лупенко. 2016. С. 73-77.
40. Лепина М. В отмывании денег ЮКОСа обвинили троих // Коммерсант.
№50 (3381). - 2006. – С.2-3.
41. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный) / Н. А. Лопашенко. М. : Волтерс Клувер, 2013. 328 с
42. Лукинская М. Посидим до понедельника // Российская Газета. Федеральный выпуск №3921. - 2007. - С.4-5.
43. Малахова Л.И. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем: проблем расследования и правовой регламентации // Современная экономика: проблемы и решения. 2016. № 3 (75). С. 58-64.
44. Махмудова К.Д. Борьба с легализацией преступных доходов в современном обществе // В сборнике: Права человека как фундаментальная цель политики и управления Научно-практическая конференция студентов, магистров, аспирантов. 2016. С. 130-133.
45. Михайлов В.И.Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 528 с.
46. Нартдинова Л.З. Доходы, полученные преступным путем: виды, основные направления противодействия их легализации // В сборнике статей международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 38-42.
47. Никитина Д.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
// Молодежный научный вестник. 2017. № 4 (16). С. 373-378.
48. От наркотиков до свободы слова // Независимая газета. 2006.17 февр. 49.Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем., М.: Норма, 2004. 438 с.
50. Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955. Т. 1. 800 с.
51. Полещук О.В. Состояние легализации доходов, добытых преступным путем, с учётом действующего уголовного законодательства // Право и политика. 2014. № 6. С. 776-786
52. Пономарёва Н.А., Кондратюк Д.О. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем и возможные пути решения // В сборнике: Теория и практика финансово-кредитных отношений в России сборник студенческих научных работ.. Хабаровский государственный университет экономики и права. Хабаровск, 2016. С. 205-207.
53. Савин А.И. Отдельные проблемы правоприменительной практики о соучастии в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 33. С. 141-144.
54. Семиглазов А.Г. Вопросы уголовно-правовой квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 3. С. 199-202.
55. Семиглазов А.Г. Понятие объекта посягательства, связанного с легализацией при «отмывании» доходов, полученных преступных путем
// Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-4. С. 156-161.
56. Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии : дис. … д-ра юрид. наук / А.В. Серебренникова. - М., 2008. - 475 с.
57. Скрынникова К.Ю. Характеристика легализации преступных доходов и совершенствование деятельности правоохранительных органов при выявлении и расследовании данных видов преступлений // В сборнике: Государственный аудит: экономика, управление и право Москва, 2016. С. 404-407.
58. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
59. Суставов А.А. Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 37 (79). С. 89-91.
60. Тимина Т.Н., Кряжев Д.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества добытого преступным путем: уголовно-правовой аспект // В сборнике: Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова) Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2016. С. 39-44.
61. Третьяк М.И., Иванов С.А. Современная уголовная политика по противодействию легализации (отмывании) преступных доходов // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 6 (18). С. 67-73.
62. Упоров И.В., Эфрикян Р.А., Бушков Д.В. Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, в российской истории // Современная научная мысль. 2016. № 5. С. 180-185.
63. Феденкова Е.А. Направления и способы легализации преступных доходов, меры по противодействию легализации // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 12-1. С. 267-270.
64. Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2014. № 26. С. 62-67.
65. Цыганков А.А. К вопросу о правовом содержании понятия «легализация (отмывание) преступных доходов» // Государственный аудит. Право. Экономика. 2016. № 2. С. 88-95.
66. Чупрова А.Ю. К вопросу о понятийном аппарате применительно к преступлениям в сфере экономики / А.Ю. Чупрова, Е.В. Чупрова // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование : сб. ст. - Н. Новгород, 2001. - Т. 2. - 544 с.
67. Шогенов Т.К., Гаужаева В.А. Типичные следственные ситуации по делам о легализации денежных средств, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-1. С. 106-108.