Реферат на тему "Реферат | Мошенничество при кредитовании [ID 54880]"

Реферат на тему: Мошенничество при кредитовании
Был выполнен в 2025 году и сдан на хорошо.
Оригинальность работы от 70% по версии антиплагиат ру.
Ниже выкладываю часть реферата в ознакомительных целях. Полный файл сможете скачать в личном кабинете после оплаты.

Описание работы

Тема: Мошенничество при кредитовании
Мошенничество при кредитовании является одной из наиболее актуальных проблем финансовой системы, оказывая негативное влияние на банки, кредитные организации и экономику в целом. Данный вид преступной деятельности проявляется в различных формах, включая предоставление ложной информации о доходах, подделку документов, использование фиктивных компаний и создание схем по обходу кредитных правил. Эффективная борьба с кредитным мошенничеством требует комплексного подхода, включающего правовое регулирование, организационные меры контроля и внедрение современных технологий.

Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. — М., 2022.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. — М., 2021.
3. Иванов И.В. Кредитное мошенничество и банковские риски. — М.: Юрайт, 2023.
4. Петров А.А. Финансовые преступления в банковской сфере. — СПб.: Питер, 2022.
5. Бурлак И.В. Мошенничество при кредитовании: теория и практика. — М.: Наука, 2022.
6. OECD. Combating Fraud in the Financial Sector. — Paris, 2023.
7. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. — Basel, 2022.
8. Harvard Business Review. Fraud Prevention in Modern Banking. — 2024.
9. Федоров В.В. Технологии предотвращения мошенничества в кредитной системе. — М.: Просвещение, 2023.
10. REN21. Financial Risk Management and Fraud Detection. — Paris, 2023.