Дипломная работа на тему "Синергия | Борьба с легализацией преступных доходов"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»

Москва 2020

КОНЦЕПЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
1. Тема диссертации «Борьба с легализацией преступных доходов»
2. Срок сдачи магистрантом законченной работы « » 2020 г.
3. Исходные данные по диссертации
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», судебная практика по данной проблеме.
4. Обоснование актуальности. Актуальность темы исследования связана с тем, что задача противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов является одной из наиболее приоритетных из числа решаемых как на уровне отдельных государств, так и в международном сообществе в целом. Связано это не в последнюю очередь с тем, что процессы легализации (отмывания) доходов осуществляются в значительном числе случаев организованными преступными формированиями, что нарушает сложившиеся процессы принятия решений в сфере экономики, негативно влияет на функционирование финансовых институтов, усиливает социальные противоречия, а также способствует росту коррупционной составляющей в государственном управлении. Это придаёт особую значимость данной проблеме в условиях современной России, поскольку именно увеличение роли криминального элемента в экономике было и остаётся одной из наиболее существенных угроз безопасности экономики России. То, что легализация преступных доходов осуществляется в таких значительных масштабах, приводит к тому, что в обществе возникает представление о том, что государственные институты регулирования экономики не справляются со своей работой, что экономика России не может нормально функционировать.
Значительная общественная опасность отмывания денег определяется не в последнюю очередь тем, что она напрямую связана с функционированием организованной преступности, в том числе наиболее опасной её формы — транснациональных преступных
сообществ. Результатом распространения такой негативной формы экономической деятельности, как легализация преступных доходов, является ограниченная реализация таких важнейших конституционных принципов функционирования экономики, как единое экономическое пространство, свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности. Появление в экономике денежных средств из преступных источников приводит к тому, что стабильность отношений в сфере финансов уменьшается, начинает разрушаться банковская система в целом.
5. Цель исследования: является комплексное изучение уголовно-правовой характеристики легализации преступных доходов, а также криминологических особенностей детерминации и противодействия данному виду преступности.
6. Задачи исследования
6.1. раскрыть социальную сущность и общественную опасность легализации доходов, полученных преступным путем;
6.2. определить факторы, способствующие получению доходов преступным путем;
6.3. рассмотреть уголовно-правовую характеристику легализации преступных доходов, в частности, объективных и субъективных признаков данного деяния, обстоятельств, усиливающих ответственность за него;
6.4. изучить проблемы отграничения легализации от смежных деяний;
6.5 исследовать криминологические аспекты противодействия легализации преступных доходов, в том числе основных причин и условий данного криминологического явления;
6.6. изучить меры по его криминологическому и обще социальному предупреждению легализации.
7. Предполагаемые методы исследования общенаучные и частно научные методы исследования, такие как логический комплексный историко-правовой диалектический анализа формально-юридический метод толкования.
8. Ожидаемые основные результаты исследования: Исследование состояния преступности в области легализации преступных доходов, выявление причин и условий совершения данных преступлений, выявление мер по предупреждению легализации, внесение собственных предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.
9. Содержание разделов диссертации (наименование глав)
Глава 1 Легализация преступных доходов как угроза финансовой стабильности
государства
Глава 2. Особенности регламентации уголовной ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава 3. Борьба с легализацией преступных доходов в России на современном этапе
10. Перечень приложений к диссертации

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
Глава 1. Теоретико-методические основы государственного регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 9
1.1 Понятие, признаки и общая характеристика процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 9
1.2 Формы и методы государственного регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем 25
1.3 Зарубежный опыт государственного регулирования в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств 38
Глава 2. Государственная система Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 45
2.1 Организация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации 45
2.2 Анализ финансового контроля, проводимого ФСФМ (на материалах службы финансового мониторинга) 51
2.3 Анализ современных способов легализации (отмывания) преступных доходов 56
Глава 3. Пути совершенствования деятельности по противодействию незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств 62
3.1 Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов с помощью совершенствования нормативно-правовой базы 62
3.2 Современные примеры механизмов совершения незаконных финансовых операций, связанных с наличными денежными средствами и мероприятия по противодействию данным схемам 68
Заключение 84
Список использованной литературы 87

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется тем, что в Российской Федерации продолжаются экономические преобразования, которыми обуславливается появление новых методов противоправной деятельности в коммерческой сфере, приносящие составляющим её лицам огромные большие доходы. Поэтому вполне очевидна, в последнее время, большая актуальность придается пресечению попыток легализовать или, как еще говорят, «отмыть» незаконно полученные денежные средства. Для того чтобы защитить права и законные интересы граждан, в отдельности и всего общества и государства, в целом, необходимо создание правового механизма по противодействию легализации или «отмывания» доходов, которые получены преступным путем. Такой механизм имеется в большей части государств мира.
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем, трактуется статьей 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Данное определение предполагает легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в форме придания правомерности владению, пользованию или распоряжению деньгами, и прочим имуществом, которое было получено в процессе совершения преступления.
Настоящая тема актуализируется сегодня для Российской Федерации особым размахом процессов легализации доходов, полученных преступным путем и отмывание денег. Достаточно сказать, что оценивая размер средств, которые обращаются в мировой сфере «теневой» экономики и нуждаются в легализации и отмывании, оценивается многими экспертами в пропорции от 5 до 15% к объему объема 4 официального ВНП страны. При этом в России, экспертами эта доля оценивается в 2,5—3 раза выше.
Таким образом, тема, которая была принята к исполнению в настоящей магистерской диссертации, имеет высокую степень актуальности, как в теоретическом, так и в практическом контексте.
В отечественной и мировой науке к настоящему времени по теме, которая исследуется в данной магистерской диссертации накоплено множество источников, в виде:
1) нормативно-правовых актов и положений международного и национальных уровней,
2) аналитических и статистических отчетов, а также других материалов, подготовленных авторитетными Международными и отечественными организация, в том числе Организацией Объединённых Нации, Советом Европы и т.д.
Данные материалы были подробным образом изучены автором при подготовке данной магистерской диссертации и использованы при её подготовке. Исследуемой тематике посвящены так же труды ученых: юристов, политологов, экономистов, психологов и т. д., как зарубежных, так и отечественных
Цель исследования представляет собой определение, анализ и разработка предложений в области государственной системы РФ по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд последовательных задач:
- изучить понятие, признаки и общую характеристику процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- исследовать формы и методы государственного регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов, полученных преступным путем;
- исследовать и проанализировать зарубежный опыт государственного регулирования в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- изучить и проанализировать формирование и развитие нормативно правовой базы Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- провести анализ организации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации;
- проанализировать действующий государственный механизм противодействия легализации преступных доходов в современной России; - проанализировать практику реализации государственных мер по борьбе с легализацией преступных доходов, полученных путем;
- определить направления совершенствования государственной системы РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- наметить мероприятия по совершенствования государственной системы РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Объект исследования – государственная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем в мире и Российской Федерации.
Предмет исследования – направления и меры по оптимизации работы государственной системы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.
Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа исследования: предполагает применение научных методов:
- критического анализа теоретической литературы и эмпирических источников, посвященных исследуемой теме;
- осуществление мониторинга и наблюдения состояния и трендов указанной проблемы в Российской Федерации;
- творческий синтез выводов, следующих из результатов и выводов анализа изучаемой проблемы;
- теоретическое ситуационное моделирование и прогноз возможного развития ситуации (сценарии).
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы как в соответствующих отраслях юридической и экономической науки, так и в практике противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его теоретико-методические результаты доведены до практических выводов и рекомендаций, создающих научно-обоснованную базу для совершенствования процесса финансового мониторинга. Полученные результаты исследования могут быть использованы Центральным Банком России, Росфинмониторингом и кредитными организациями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] Дата обновления: 28.11.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] Дата обновления: 28.06.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
3. Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2011 года [Электронный ресурс] Дата обновления 15.11.2000. Доступ из Справочной правовой системы
«Консультант Плюс» – 2019.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года [Электронный ресурс] Дата обновления: 27.10.2012. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ЕТS № 141 от 8 ноября 1990 года [Электронный ресурс] Дата обновления: 27.09.2014. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51- ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.07.2016. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» - 2019
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.07.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления:92 19.11.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.07.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
10. О персональных данных: федеральный закон Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.07.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
11. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.07.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
12. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса российской федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций: федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ // Российская газета. – 2014. – 28 ноября.
13. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140- ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 15.04.2018. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
14. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 мониторингу [Электронный ресурс] Дата обновления: 08.03.2019. Доступ из Справочной правовой системы
«Консультант Плюс» – 2019.
15. Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям: постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 //Собрание законодательства РФ. – 2014. - №12. – Ст. 1304.
16. Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны): приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н [Электронный ресурс] Дата обновления: 02.10.2014. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2019.
17. Банк России. Информационные материалы по сомнительным операциям. Электронный ресурс.
18. Ежегодный отчет МВД РФ, ФКУ «Главный информационно- аналитический центр» за 2014-2018 гг. Электронный ресурс.
19. Информация Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Структура сомнительных операций в банковском секторе.
20. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Публичный отчет Росфинмониторинга. Электронный ресурс.
21. Российский обзор экономических преступлений. – 2018. – С.8. Электронный ресурс.
22. Секторальная оценка рисков. Электронный ресурс.
23. УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Электронный ресурс.
24. Финансовая разведка оценила в 20 трлн руб. объем теневой экономики в России. Электронный ресурс.
25. IMF, Anti Money Laundering and Economic Stability – IMF Finance & Development Magazine. – №4(55). – December 2018. – P.44-45
26. Абдуллаев М.И. Проблемы теории государства и права. – СПб.: ПИТЕР, 2014. – 576 с.
27. Абрамов А. Политическая стратификация общества: анализ подходов// Власть. – 2016. - №9. – С. 32 – 35.
28. Абрамов В. Экономическая безопасность в системе обеспечения предприятия // БДИ. – 2015. - №2. – С. 45 – 48.
29. Андрианов Б.Ч., Бородин В.А. «Шпионские штучки» и устройства защиты объектов и информации. – СПб.: Питер, 2017. – 272 с.
30. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. – 2015. – № 1. – С. 27 - 31.
31. Атаманенко И. Экономическая безопасность и промышленный шпионаж.– М.: Экономика, 2017. – 320 с.
32. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М. В. Баглай. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2014. – 784 с.
33. Баяндин Н.И. Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку. – М.: Экономика и бизнес 2014. – 320 с.
34. Беленко В. В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе // Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 907–911
35. Болотский Б. С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. – М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. – 248 с.
36. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправлении. – М.: Городец, 2014. – 167 с.
37. Бопом Н., Галатти Р. Экономическая разведка и контрразведка. Практическое пособие. – Новосибирск, 2015. – 416 с.
38. Брянцев И. Формирование горизонтальных связей – основа стратегии взаимодействия власти и общества.// Власть. – 2017. – №6. – С. 12 – 21.
39. Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. // Международное публичное и частное право. – 2017. – №4 – С. 23 – 37.
40. Бюджет предприятия [Электронный ресурс]
41. Волженкин Б. В. Экономические преступления. – М. Юридическая литература, 2015. – 312 с.
42. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. – М.: Экономика, 2012. – 320 с.
43. Гаталов Е. Проблемы современной административно государственной реформы в России.//Власть. – 2015. – №3. – С. 12 – 25.
44. Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции» - к иерархии.// Полис. – 2014. – №7. – С. 24 – 28
45. Гобозов И. А. Философия политики. – М.: Политика, 2012. – 154 с.
46. Горохова Д.В. Основные направления управления бюджетными рисками в субъектах Федерации. [Электронный ресурс]
47. Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н. М. Голованов. — СПб.: Изд-во «Питер», 2003. — 304 с.
48. Государство и власть. Законодательная власть [Электронный ресурс]
49. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.– СПб.: Питер, 2014. – 160 с.
50. Данилец А.В. Политика: от греческого полиса до Бильденбергского клуба. – СПб.: Питер, 2014. – 286 с.
51. Данилец А.В. Экономическая безопасность: государство и предприятие: опыт системного анализа. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ 2015. – 323 с.
52. Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы транснациональной организованной преступности» (15–16 марта 1999 г.). – С. 41 – 45.
53. Доронин А.И. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – Тула: Гриф и К., 2010. – 116 с.
54. Доронин А.И. Основы экономической разведки и контрразведки. – Тула: Гриф и К., 2016. – 239 с.
55. Доронин А.И. Экономическая безопасность бизнеса и бизнес-разведка. – М.: «Ось-89», 2015. – 245 с.
56. Доронин А.И. Инвестиционная ситуация глазами экономиста в штатском.//Финансовый бизнес. – 2015. – № 2. – С. 24 – 26.
57. Жубрин Р. В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. № 1. С. 13–14
58. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Российский юридический издательский дом, 1999. – 176 с.
59. История США (1918 - 1945) / Под ред. Г. Н. Севастьянова. – М., 1985.
– Т. 3 – 336 с.
60. Инновации и экономический рост. / Отв. ред. К. Мельников. – М.: Экономика, 2014. – 237 с.
61. Концепция проекта Федерального закона «Об ответственности за легализацию преступных доходов»// «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. – М.: Инфра-М, 1995. – с.15 – 16.
62. Комаров А.Н. Деятельность служб безопасности по обеспечению кредитной политики банков. – М.: Банки и биржи, 2015. – 286 с.
63. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: Экономика, 2012. – 384 с.
64. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: Русский проект, 2014. – 316 с.
65. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М.: Юристъ, 2016. – 520 с.
66. Лапкин В.В. Политическая история и современная политика России сквозь призму структурно-циклической парадигмы.// Полис. – 2014. – №6. – С. 14 – 19.
67. Легкобытов А.В. Энциклопедия безопасности. Деловая разведка и контрразведка. — СПб.: Летний сад, 2010. – 358 с.
68. Маккей X., Карлоф Б. Как уцелеть среди акул: опередить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки. Деловая
стратегия: концепция, содержание, символы. – М.: Экономика, 2016. – 286 с.
69. Мак-Мак В. Служба безопасности предприятия. Организационно- управленческие и правовые аспекты деятельности. – М.: Экономика, 2015. – 320 с.
70. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Зерцало, 2012. – 640 с.
71. Мальцев Г.В. Понимание права. Проблемы и подходы. – М.: Прометей, 2017. – 419 с.
72. Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 2017. – 776 с.
73. Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: монография. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 295 с.97
74. Меретуков Г.М. Методика расследования незаконного получения кредита: монография. – Краснодар, КубГАУ, 2014. – 383 с.
75. Меретуков Г.М. Выявление и собирание криминалистически значимой информации на стадии возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов и сокрытия объектов налогообложения: монография. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 160 с.
76. Михайлов В. И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем. // Российская юстиция.– 2002. –№ 3. – С. 34 – 37.
77. Мухаев Р.Т. Правовые основы Российского государства: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 351 с.
78. Мысов С. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: зарубежный опыт [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 25-28.
79. Николаева А.Б. Теория государства и права. Курс лекций. – М.: Юристъ, 2012.– 366 с.
80. Рассолов М.М., Венгеров А.Б., Чиркин В.Е. Теория государства и права. Учебник. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2014 – 320 с.
81. Организация бюджетирования. Определение и сущность бюджета [Электронный ресурс]
82. Перекислов В. Е. Угрозы экономической безопасности государства в официальных документах стратегического планирования / В. Е. Перекислов
// Вестн. ИНЖЭКОНА. — 2010. — № 7 (42). — С. 59–67.
83. Попов И.Н. Правовые основы Российского государства. Конституционное и административное право: учебное пособие. – Барнаул.: АГАУ, 2010. – 320 с.
84. Правовые основы Российского государства: Учеб. пособие для вузов / Н.А. Машкин [и др.]; Под ред. проф. Н.А. Машкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 222 с.
85. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. – М., 2001. – 38 с.
86. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства. – М.: Юридическая литература, 2012. – 238 с.98
87. Соколов А.Н. Коррупция, гражданское общество и правовое государство// Журнал российского права. – 2014.– № 8. – С. 34 – 42.
88. Струсь К.А. Механизм контроля гражданского общества за государством: пути совершенствования // Политика и общество. – 2015. – №3. – С.12 – 18.
89. Соловьев Э. Коммерческая тайна предприятия и ее защита. – М.: Ось-89, 2013. – 519 с.
90. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Рсфинмониторинг). Официальный сайт [Электронный ресурс]
91. Фингвардейцы президента. Станет ли финансовая разведка главной спецслужбой России. // Аргументы недели. – 2012. – № 21 (313). – С.2 – 3.
92. Фоминова Е. М., Фоминов М. В. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков // Военно- юридический журнал. 2014. № 3. С. 17–20. Basel Committee on Banking Supervision [Electronic resourse].
93. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]
94. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М.: ДТД, 2011. – 384 с.
95. Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. – М., 2014. – 195 с.
96. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. – М.: Экономика, 2012. – 240 с.
97. Шакирова А. Ш. Перспективы развития казначейской системы исполнения бюджетов субъектов РФ // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы IV междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, декабрь 2015 г.). – СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 110 – 114.
98. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]
99. Щепачёв В.А. Органы местного самоуправления как субъекты права законодательной инициативы. // Местное право. – 2015. - № 1. – С. 53 – 58.
100. Ярочкин В.И., Бузанова Я. Недобросовестная конкуренция. – М.: Безопасность, 2014. – 144 с.