Магистерская диссертация на тему "Синергия | Методы финансового мониторинга в сфере противодействия финансирования терроризма | "

Готовая работа на тему:
Работа выполнена в 20 г.
Оценка за выполнение: Хорошо.
Количество страниц: .
Все работы проверены на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки. Так же можете посетить мой профиль и ознакомиться с готовыми работами: https://studentu24.ru/list/suppliers/Malika---1317

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Факультет онлайн обучения
Направление подготовки: «Юриспруденция»
Магистерская программа: «Юриспруденция»


ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«Методы финансового мониторинга в сфере противодействия финансирования терроризма»


Москва 2019


КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема магистерской диссертации:
«Методы финансового мониторинга в сфере противодействия финансирования терроризма»
2. Срок сдачи магистрантом законченной магистерской диссертации « » 20 г.
3. Исходные данные по магистерской диссертации: Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также труды следующего авторства: А. А. Абрамова, Т. Н. Агапова, А. А. Астахова, С. Ю. Богомолов, Е. О. Бондарь, И. С. Гурьева, В. Н. Едронова, В. А. Зубков, И. В. Иванова, М. Н. Косарев, С. В. Кривошапова, Е. Б. Кузьменко, И. Б. Лагутин, И. Д. Мальцагов, А. В. Майоров, С. В. Овсянников,
А. А. Паненков, М. М. Прошунин, Н. Г. Рогожина и др.

4. Обоснование актуальности темы:
На текущий момент времени террористическая деятельность – это социально негативное явление, которое оказывает влияние на развитие государств всего мира. Особенно острой ситуация стала в последние годы, когда террористическая угроза распространилась за более привычные пределы Ближнего Востока в Европу и Азию.
Невозможно качественно бороться с терроризмом и противодействовать террористической деятельности, если не изучать отдельные обстоятельства, способствующие его распространению; если не заниматься постоянной разработкой и совершенствованием форм, методов и способов борьбы с ним. Одно из ведущих мест среди этих обстоятельств занимает система финансирования терроризма.
XXI век характеризуется неоднократными всплесками терроризма, приобретая количественно и качественно новое измерение, превращаясь в явление транснациональной преступности, вследствие чего борьба с международной террористической активностью не утрачивает своей значимости для мирового сообщества.
Общепринято, что эффективная борьба с терроризмом возможна лишь в том случае, если все члены мирового сообщества будут проявлять совместные усилия для его минимизации. Очевидно, что на эффективность борьбы с финансированием терроризма непосредственным образом оказывает свое влияние и вовлечение в эту систему всевозможных субъектов на национальном уровне, различных методов, средств, форм борьбы с финансированием терроризма и его предупреждением, одним из которых является финансовой мониторинг.
Терроризм, являясь сложным и многомерным явлением, кроме правовых, затрагивает также множество иных проблем: исторические, психологические, технологические и другие. По этой причине важно продолжать в современных реалиях наращивать международное сотрудничество в выработке более совершенных методов и форм в борьбе не только с национальным, но и международным терроризмом, так как финансирование терроризма вышло далеко за границы только одного взятого государства. Проблема терроризма прямо и косвенно затрагивает все страны мира. Государствам важно быть заинтересованными в объединении своих усилий, в совместном поиске наиболее действенных механизмов решения проблем, что положительным образом скажется на улучшении практики применения финансового мониторинга.
Противодействие финансированию терроризма – одно из приоритетных направлений деятельности многих структур, что однозначным образом проистекает из угрозы, которую представляют террористические организации. Эта угроза исходит от многих субъектов – крупных террористических организаций, небольших террористических ячеек, отдельных террористов, которые могут совершить террористические акты, нанести существенный ущерб обществу. Сказанное актуализирует необходимость выявления, а также ликвидация финансирования террористических группировок любыми доступными способами.
Несмотря на тот факт, что террористические организации продолжают интенсивно приспосабливаться к изменяющимся условиям, оказывать противодействие ответным мерам, предпринимаемым правоохранительным органам, они и далее продолжают остро нуждаться в ресурсном обеспечении для достижения своих деструктивных целей. Отслеживание финансовых операций и потоков террористов, понимание того, как все типы организаций получают, используют, а также управляют денежными средствами, является очень острым для выявления, пресечения, наказания за террористическую деятельность, за финансирование терроризма.
В целях эффективного противодействия финансированию терроризма необходимо четко понимать систему финансового управления террористических организаций, осуществлять обмен информацией, касающихся данных вопросов. При всем том, что новые риски требуют мониторинга со стороны развернутой системы субъектов, следует продолжать уделять особое внимание и традиционные методам, а также способам финансирования терроризма. Эти риски постоянно подвергаются изменениям, они постоянно развиваются. Доходы от преступной деятельности – безусловно важный источник финансирования террористов, но юрисдикции отмечают увеличение самофинансирования за счет законных личных доходов, доходов от законной коммерческой деятельности. В таких условиях финансовый мониторинг выходит на первые позиции по своей непосредственной значимости.
Широчайшее распространение эффективных и надежных механизмов, которые позволяют осуществлять международные денежные переводы через банки, провайдеров услуг перевода денег, осуществление перевода ценностей, применение систем платежей через сеть Интернет делает их предельно привлекательными для использования в целях перемещения и перевода денежных средств в целях финансирования терроризма. Так как новые платежные продукты и услуги обладают отдельными уязвимостями с точки зрения их противоправного использования, методы финансового мониторинга могут сыграть одну из ключевых ролей в минимизации последствий финансирования терроризма, как и в перекрытии потоков этого финансирования.
5. Цель исследования – анализ методов финансового мониторинга в сфере противодействия финансирования терроризма.
6. Задачи исследования:
дать понятие финансирования терроризма, изучить его содержание и формы;
охарактеризовать правовые основы противодействия финансовому терроризму;
изучить понятие и сущность финансового терроризма;
проанализировить деятельностный аспект применения методов финансового мониторинга в сфере противодействия финансирования терроризма;
выявить проблемы применения метода финансового мониторинга в сфере противодействия финансового терроризма и сформировать пути их решения, а также общие тенденции развития данного направления.
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в магистерской диссертации в качестве объекта следования

8. Предполагаемые методы исследования:
В процессе работы над темой магистерской диссертации предположительно будут использованы следующие методы исследования: метод анализа для рассмотрения понятий, содержания и форм финансирования терроризма; источников его финансирования; метода синтеза (в целях группирования форм финансирования терроризма, а также объединения в единую систему источников международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма), метод индукции для определения основных аспектов деятельности субъектов осуществления финансового мониторинга, метод обобщения (в целях формирования направлений совершенствования), а также сравнительно-правовой, специально-юридический, метод логических обобщений, формально-логический, исторический и др.

9. Ожидаемые основные результаты исследования:
Как показывает современная ситуация, правовое регулирование противодействия терроризму и его финансированию остро нуждается в дальнейшем совершенствовании. Главными направлениями, на которые необходимо воздействовать, как видится, должны быть названы следующие: уточнение и конкретизация мер по противодействию терроризм с учетом мировой практики антитеррористической деятельности; разработка международных договоров специального характера, направленных на противодействие приспосабливающимся террористическим проявлениям. В первую очередь, речь идет о кибертерроризме; подписание соглашений о научно-техническом сотрудничестве в сфере разработки, а также внедрения технических и инженерных средств, методов противодействия терроризму.
То законодательство, которое сегодня действует в России по вопросам применения методов финансового мониторинга, лишь выборочно раскрывает отдельные положения о финансовом мониторинге. Вопросы о понятии данной категории, принципах финансового мониторинга, его целях и задача, многое другое в едином систематизированном акте не отражается. Более того, многие из этих вопросов вовсе ни в каком из нормативно-правовых актов РФ вовсе не раскрыты. Поэтому столь целесообразным видится разработка проекта Федерального закона «О финансовом мониторинге».
Так как в ближайшее время разработать быстро новый федеральный закон и принять его крайне проблематично, первоочередно необходимо дополнить действующий Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» понятием финансового мониторинга; уточнить в нем же цель финансового мониторинга, а также принципы его осуществления. Кроме того, предлагается дополнить этот же закон ст. 3.1 «Принципы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Содержание разделов магистерской диссертации:
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМУ;
ГЛАВА 2. МЕСТО И РОЛЬ МЕТОДА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА;
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ.
11. Перечень приложений к магистерской диссертации:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ;
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА;
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (Л.А. НАЧОЕВА);
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕРЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 10
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМУ 15
1.1. Понятие, содержание и формы финансирования терроризма 15
1.2. Правовые основы противодействия финансирования терроризму 24
ГЛАВА 2. МЕСТО И РОЛЬ МЕТОДА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 35
2.1. Понятие и сущность финансового мониторинга 35
2.2. Деятельностный аспект применения методов финансового мониторинга в
сфере противодействия финансирования терроризма 46
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 78
ПРИЛОЖЕНИЯ 91

ВВЕДЕНИЕ
На текущий момент времени террористическая деятельность – это социально негативное явление, которое оказывает влияние на развитие государств всего мира. Особенно острой ситуация стала в последние годы, когда террористическая угроза распространилась за более привычные пределы Ближнего Востока в Европу и Азию.
Невозможно качественно бороться с терроризмом и противодействовать террористической деятельности, если не изучать отдельные обстоятельства, способствующие его распространению; если не заниматься постоянной разработкой и совершенствованием форм, методов и способов борьбы с ним. Одно из ведущих мест среди этих обстоятельств занимает система финансирования терроризма.
XXI век характеризуется неоднократными всплесками терроризма, приобретая количественно и качественно новое измерение, превращаясь в явление транснациональной преступности, вследствие чего борьба с международной террористической активностью не утрачивает своей значимости для мирового сообщества.
Общепринято, что эффективная борьба с терроризмом возможна лишь в том случае, если все члены мирового сообщества будут проявлять совместные усилия для его минимизации. Очевидно, что на эффективность борьбы с финансированием терроризма непосредственным образом оказывает свое влияние и вовлечение в эту систему всевозможных субъектов на национальном уровне, различных методов, средств, форм борьбы с финансированием терроризма и его предупреждением, одним из которых является финансовой мониторинг.
Терроризм, являясь сложным и многомерным явлением, кроме правовых, затрагивает также множество иных проблем: исторические, психологические, технологические и другие. По этой причине важно продолжать в современных реалиях наращивать международное сотрудничество в выработке более совершенных методов и форм в борьбе не только с национальным, но и международным терроризмом, так как финансирование терроризма вышло далеко за границы только одного взятого государства. Проблема терроризма прямо и косвенно затрагивает все страны мира. Государствам важно быть заинтересованными в объединении своих усилий, в совместном поиске наиболее действенных механизмов решения проблем, что положительным образом скажется на улучшении практики применения финансового мониторинга.
Противодействие финансированию терроризма – одно из приоритетных направлений деятельности многих структур, что однозначным образом проистекает из угрозы, которую представляют террористические организации. Эта угроза исходит от многих субъектов – крупных террористических организаций, небольших террористических ячеек, отдельных террористов, которые могут совершить террористические акты, нанести существенный ущерб обществу. Сказанное актуализирует необходимость выявления, а также ликвидация финансирования террористических группировок любыми доступными способами.
Несмотря на тот факт, что террористические организации продолжают интенсивно приспосабливаться к изменяющимся условиям, оказывать противодействие ответным мерам, предпринимаемым правоохранительным органам, они и далее продолжают остро нуждаться в ресурсном обеспечении для достижения своих деструктивных целей. Отслеживание финансовых операций и потоков террористов, понимание того, как все типы организаций получают, используют, а также управляют денежными средствами, является очень острым для выявления, пресечения, наказания за террористическую деятельность, за финансирование терроризма.
В целях эффективного противодействия финансированию терроризма необходимо четко понимать систему финансового управления террористических организаций, осуществлять обмен информацией, касающихся данных вопросов. При всем том, что новые риски требуют
мониторинга со стороны развернутой системы субъектов, следует продолжать уделять особое внимание и традиционные методам, а также способам финансирования терроризма. Эти риски постоянно подвергаются изменениям, они постоянно развиваются. Доходы от преступной деятельности – безусловно важный источник финансирования террористов, но юрисдикции отмечают увеличение самофинансирования за счет законных личных доходов, доходов от законной коммерческой деятельности. В таких условиях финансовый мониторинг выходит на первые позиции по своей непосредственной значимости.
Широчайшее распространение эффективных и надежных механизмов, которые позволяют осуществлять международные денежные переводы через банки, провайдеров услуг перевода денег, осуществление перевода ценностей, применение систем платежей через сеть Интернет делает их предельно привлекательными для использования в целях перемещения и перевода денежных средств в целях финансирования терроризма. Так как новые платежные продукты и услуги обладают отдельными уязвимостями с точки зрения их противоправного использования, методы финансового мониторинга могут сыграть одну из ключевых ролей в минимизации последствий финансирования терроризма, как и в перекрытии потоков этого финансирования. Все сказанное в общей совокупности обусловливает актуальность настоящего исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам финансового мониторинга в сфере противодействия финансового терроризма в последние пол века по нарастающей уделяется все большее и большее внимание. За это время были накоплены содержательные научные исследования по ряде тем, отдельным частным вопросам, терминологическому аппарату и т.д. В исследовании использовались наработки следующего авторства: Абрамова А.А., Агапов П.В., Алексеева М.М., Амельчаков О.И., Амиров К.-И.Г., Баранов Н.А., Бекмурзин М.С., Богомолов С.Ю., Бондарь Е.О., Боташева А.К., Будеева С.В., Буткевич С.А., Вахрушев Г.Е., Волеводз А., Глотова С.В., Ерохин Д.В., Жилкин М.Г., Захаренкова В.В., Иванов Э.А., Иногамова-Хегай Л.В., Качалов В.В., Косарев М.Н., Кочои С.М., Кузнецов А.А., Лошакова С.А., Мальцагов И.Д., Марочкин С.Ю., Маслакова Е.А., Майоров А.В., Мелкумян К.С., Мурадян С.В., Орлова И.А., Паненков А.А., Помазан С.В., Ратке А.Е., Рогожина Н.Г., Саболирова З.Х., Сидоров Б.В., Синякин И.И., Скребец Е.С., Федорук (Марлухина) Е.О., Феоктистова Е.Е., Фисенко И., Частнов К.С., Якушина Е.С., Янин Д.Г. и др.
Значение разработки проблемы для теории и практики состоит в возможности применения полученных результатов для совершенствования действующего законодательства и улучшения эффективности применения методов финансового мониторинга в сфере противодействия финансового терроризма.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных исследователей по проблематике методов финансового мониторинга в сфере противодействия финансового терроризма.
Нормативная основа включает: Конституцию РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ряд иных законодательных и нормативных актов.
Эмпирическая база исследования состоит из данных официальной статистики и материалов судебной практики.
Методологическая основа исследования. В процессе работы над темой были использованы следующие методы: метод анализа, использованный для рассмотрения понятий, содержания и форм финансирования терроризма; источников его финансирования; метода синтеза (в целях группирования форм финансирования терроризма, а также объединения в единую систему источников международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма), метод индукции, использованный для определения основных аспектов деятельности субъектов осуществления финансового мониторинга, метод обобщения (в целях формирования направлений совершенствования), а также сравнительно-правовой, специально- юридический, метод логических обобщений, формально-логический, исторический и др.
Теоретическая значимость исследования обусловлена возможностью проведения комплексного систематизированного исследования методов финансового мониторинга в сфере противодействия финансового терроризма. В исследовании переосмыслены отдельные теоретические положения и представлено их новое видение.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов при преподавании ряда курсов: «Уголовное право», «Гражданское право», «Финансовое право»,
«Криминалистика», ряда спецкурсов. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы для проведения дальнейших научных исследований по теме.
Структура исследования обусловлена его задачами и целью. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, а также приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма [Электронный ресурс].
2. (04.05.2019).
3. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) [Электронный ресурс].
4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) [Электронный ресурс].
5. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) [Электронный ресурс].
6. Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Подписан в г. Минске 04.06.1999) [Электронный ресурс].
7. Конституция Российской Федерации от 12.06.1993 г. [Текст] // Сборник правовых норм и комментариев. — М., 2006. — С. 15-18.
8. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 02.12.1990 N 395-1, ред. от 27.12.2018
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ред. от 03.08.2018 —
10. О федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ
11. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ, ред. от 27.12.2018
12. О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2000 N 121-ФЗ
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ, ред. от 06.02.2019
14. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ред. от 23.04.2018
15. О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризм [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.07.2002 N 88-ФЗ
16. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ, ред. от 01.05.2019
17. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ, ред. от 03.08.2018
18. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ, ред. от 25.12.2018
19. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ, ред. от 27.12.2018
20. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. ред. от 18.04.2018
21. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ, ред. от 01.04.2019
22. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с
«Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 80, ред. от 08.03.2016
23. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683
24. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П), ред. от 27.02.2019
25. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 14.01.2019 N 2-МР) [Электронный ресурс]:
26. Абрамова, А. А. Понятие финансирования терроризма в российском и международном праве [Текст] / А. А. Абрамова // Теория и практика общественного развития. — 2016. — № 20. — С. 20-26.
27. Авдеев, В. А. Механизм противодействия преступлениям террористического характера и экстремистской направленности в Российской Федерации [Текст] / В. А. Авдеев, А. О. Авдеева // Юридический мир. — 2014. — № 12.
28. Агапова, Т. Н. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем [Текст]
/ Т. Н. Агапова, А. В. Иванова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2015. — № 11. — С. 55-59.
29. Александрова, Л. И. Совершенствование системы валютного регулирования и валютного контроля как фактор стабилизации и развития экономики [Текст] / Л. И. Александрова, Д. Г. Коровсяковский, А. П. Манушина // Правозащитник: Экономические науки. — 2015. — № 4. — С. 8-11.
30. Алимаева, Д. С. Оценка эффективности валютного контроля в Российской Федерации [Текст] / Д. С. Алимаева, А. Д. Кейс, С. В. Кривошапова // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2017. — № 2 (19). — С. 108-111.
31. Амельчаков, О. И. Противодействие финансированию терроризма как направление международного взаимодействия государств [Текст] / О. И. Амельчаков // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2016. — № 2. — С. 131.
32. Амиров, К.-И. Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международного и отечественного противодействий [Текст] / К.-И. Г. Амиров // Исламо-ведение. — 2011. — № 3. — С. 63-69.
33. Артюшин, И. Ю. Критерии и показатели эффективности ведомственного финансового контроля силовых структур [Текст] / И. Ю. Артюшин // Инновации и менеджмент. — 2014. — № 2. — С. 122.
34. Астахова, А. А. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля [Текст] / А. А. Астахова // Инновационная наука. — 2018.
35. Богомолов, С. Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого- социологическое исследование [Текст] / С. Ю. Богомолов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2016.
— № 3. — С. 2-11.
36. Богомолов, С. Ю. Финансирование терроризма: особенности содержания непосредственного объекта [Текст] / С. Ю. Богомолов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2015. — № 28. — С. 44-48.
37. Бондарь, Е. О. Меры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере [Текст] / Е. О. Бондарь, С. В. Изутина // Современное право. — 2014. — № 4. — С. 138-141.
38. Буткевич, С. А. Финансирование терроризма: понятийный аппарат и направления противодействия [Текст] / С. А. Буткевич // Вестник Краснодарского университета МВД России. — 2016. — № 13. — С. 112-117.
39. Васильев, Ф. П. Федеральная служба по финансовому мониторингу как субъект, обеспечивающий экономическую безопасность России и её правовое положение [Текст] / Ф. П. Васильев // Вестник Московского университета МВД России. — 2013.
40. Волков, А. Ю. Финансовый контроль как категория [Текст] / А. Ю. Волков, М. А. Волков // Статистика и экономика. — 2014. — № 8. — С. 112-113.
41. Горбунова, О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России [Текст] / О. Н. Горбунова. — М.: Профобразование, 2014. — 160 с.
42. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс].
43. Гурьева, И. С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути решения [Текст] / И. С. Гурьева // Экономика и менеджмент инновационных технологий. — 2017. — № 10.
44. Едронова, В. Н. Финансовый мониторинг как категория научного исследования [Текст] / В. Н. Едронова // Финансы и кредит. — 2016. — №14 (686). — С. 43-57.
45. Едронова, В. Н. Развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации [Текст] / В. Н. Едронова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2016. — № 32. — С. 6-7.
46. Ерохин, Д. В. Международно-правовые основы противодействия терроризму [Текст] / Д. В. Ерохин // Вестник Омского университета. — 2018. — № 10. — С. 53-60.
47. Жилкин, М. Г. Правовые позиции установления признаков объективной стороны террористического акта [Текст] / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Е. А. Маслакова // Вестник ВИПК МВД России. — 2015. — № 3 (35).
48. Зубков, В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — М.: Спецкнига, 2015. — 752 с.
49. Иванов, Э. А. Международная террористическая организация как потенциальный субъект ответственности по международному уголовному праву [Текст] / Э. А. Иванов // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2012. — № 4. — С. 112-125.
50. Иванова, И. В. Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году [Текст] / И. В. Иванова // Финансовая безопасность. — 2016. — № 12. — С.13.
51. Карпухин, Д. В. Специфические признаки финансового контроля и формы его осуществления [Текст] / Д. В. Карпухин, А. В. Лапин // Финансы: Теория и Практика. — 2016.
52. Качалов, В. В. Терроризм как глобальная проблема современности [Текст] / В. В. Качалов, М. В. Баранчикова // Наука и практика. — 2015. — № 2(63).— С. 59-61.
53. Качалов, В. В. Некоторые направления совершенствования правового обеспечения антитеррористической безопасности [Текст] / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Е. А. Маслакова // Военно-юридический журнал. — 2015. — № 1.
54. Качалов, В. В. Некоторые проблемы уголовной ответственности за содействие террористической деятельности [Текст] / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Е. А. Маслакова // Современное общество и право. — 2015. — № 1 (19).
55. Киреев, М. П. Терроризм и экономика [Текст] / М. П. Киреев, З. И. Тагиров
// Сервис в России и за рубежом. — 2016. — № 17. — С. 23-26.
56. Конвенции и соглашения [Электронный ресурс].
57. Косарев, М. Н. Вопросы противодействия финансированию терроризма [Текст] / М. Н. Косарев // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2017. — № 8. — С. 204-253.
58. Кривошапова, С. В. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. В. Кривошапова, Д. С. Алимаева, А. Д. Кейс // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2018. — № 24. — С. 5-8.
59. Кузьменко, Е. Б. Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке [Текст] / Е. Б. Кузьменко // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2018. — № 4. — С. 340-345.
60. Кузнецов, А.А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на Ближнем Востоке [Текст] / А. А. Кузнецов // Вестник МГИМО. Электронный журнал. — 2015. — № 2. — С. 184-192.
61. Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе [Текст] / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. — Ставрополь, 2015. — C. 37-42.
62. Лагутин, И. Б. Проблемы борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации [Текст] / И. Б. Лагутин // Вестник ОГУ. — 2013. —
№ 29. — С. 25-27.
63. Лебедева, М. Е. Проблемы организации финансового мониторинга в российских коммерческих банках и инструменты их оптимизации [Текст] / М. Е. Лебедева, Л. А. Молова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2014. — № 3. — С. 61-70.
64. Леонова, Н. В. Анализ методики расчета показателя чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором в системе эмпирических оценок масштабов бегства капитала [Текст] / Н. В. Леонова // Макроэкономическая статистика в Банке России: вопросы методологии и анализа. — 2017. — № 12. — С. 40- 48.
65. Лоскутов, И. Н. Технология блокчейн в сфере ПОД/ФТ [Текст] / И. Н. Лоскутов, Ф. К. Иванов // Вестник РАЕН. — 2017. — Т. 17. — № 3. — С. 41- 48.
66. Львова, И. Г. Общественный контроль как инструмент государственного управления [Текст] / И. Г. Львова // Журнал Вестник Омской юридической академии. — 2018. — № 17. — С. 73-78.
67. Мальцагов, И. Д. Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, для финансирования терроризма [Текст] / И. Д. Мальцагов // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 15. — С. 66-72.
68. Маркова, О. М. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля России в условиях экономических санкций [Текст] / О. М. Маркова
// Приоритетные направления развития науки и образования. — 2015. — №2 2 (5). — С. 411-414.
69. Майоров, А. В. О государственно-правовой политике в сфере противодействия экстремизму в современном обществе [Текст] / А. В. Майоров, С. А. Хорошилов // Проблемы права. — 2016. — № 2 (56). — С. 179-183.
70. Мелкумян, К. С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (Специфика подхода) [Текст] / К. С. Мелкумян // Экономика. — 2016. — С. 88-90.
71. Набиева, Х. К. Проблемы финансового мониторинга в банковском секторе [Текст] / Х. К. Набиева // Вопросы структуризации экономики. — 2013. — № 4. — С. 85-90.
72. Начоева, Л. А. Финансовый мониторинг в коммерческом банке. Диссертация [Текст] / Л. А. Начоева. С.-П. — 2015. — С. 16-17.
73. Начоева, Л. А. Финансовый мониторинг в коммерческом банке [Текст] / Л. А. Начоева // Диссертация. С.-П. — 2015. — С. 16 -17 Публичный отчет «О деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу». — М., 2016. — С. 8-9.
74. Овсянников, С. В. Финансовый мониторинг как инструмент кризисо- устойчивого развития предприятия [Текст] / С. В. Овсянников // Территория науки. — 2015. — № 8. — С. 14-18.
75. Паненков, А. А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма [Текст] / А. А. Паненков // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. — 2010. — № 4 (1). — С. 264-271.
76. Паненков, А. А. Проблемы установления и перекрытия каналов и источников финансирования терроризма и экстремизма в России [Текст] / А. А. Паненков // Юридический мир. — 2018. — № 9.
77. Пенчук, А. В. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации и направления его совершенствования [Текст] / А. В. Пенчук // Концепт. — 2014. — № 20. — С. 63-68.
78. Помазан, С. В. Преступления, связанные с осуществлением террористической деятельности [Текст] / С. В. Помазан, Т. В. Пилюгина // Общество и право. — 2014. — № 16. — С. 68-72.
79. Поспелов, В. И. О состоянии и проблемах законодательства Российской Федерации, регламентирующего противодействие экстремизму и терроризму [Текст] / В. И. Поспелов // Противодействие экстремизму и терроризму: правовой и международный аспект. — Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. — С. 100-105.
80. Прошунин, М. М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) [Текст] / М. М. Прошунин. — М.: Российская академия правосудия, 2010. — 345 с.
81. Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) [Текст] / М. М. Прошунин, М. А. Татчук. — Калининград: Изд- во БФУ им. Канта, 2014. — 417 с.
82. Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение [Текст] / М. М. Прошунин // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. — 2008. — № 2. — С. 43-50.
83. Прошунин, М. М. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. — 2008. — № 11. — С. 13-18.
84. Прошунин, М. М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. — 2009. — № 8. — С. 13-18.
85. Прошунин, М. М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. — 2009. — № 9. — С. 18-23. 86.Прошунин, М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой
аспект России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. — 2009. — № 11. — С. 26-30.
87. Прошунин, М. М. Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. — 2010. — № 3. — С. 30-34.
88. Разумова, И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности [Текст] / И. А. Разумова // Финансы и кредит. — 2016. —№ 2-37. — С. 2-9.
89. Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011. — № 4. — С. 30-35.
90. Рогожина, Н. Г. Финансирование терроризма в странах Юго-Восточной Азии [Текст] / Н. Г. Рогожина // Азия: актуальные проблемы развития. — 2017. — № 31. — С. 217-221.
91. Сидоров, Б. В. Новое в определении терроризма, международного терроризма, террористического акта и акта международного терроризма и проблемы совершенствования российского уголовного законодательства [Текст] / Б. В. Сидоров // Вестник экономики, права и социологии. — 2017.— № 2. — С. 115-122.
92. Станкевич, Г. В. Понятие финансового контроля: основные подходы [Текст]
/ Г. В. Станкевич, Е. В. Касевич // Гуманитарные и юридические исследования. — 2015. — № 8. — С. 16-19.
93. Старцев, Г. В. Противодействие легализации преступных доходов в системе нейтрализации источников финансирования терроризма [Текст] / Г. В. Старцев // Вестник академии экономической безопасности МВД России. — 2016. — № 2. — С. 47.
94. Ступаков, Н. В. Мониторинг финансовых услуг в Российской Федерации: становление правовой модели [Текст] / Н. В. Ступаков // Актуальные проблемы экономики и права. — 2007. — № 15. — С. 57-62.
95. Сурнина, К. С. Финансовый мониторинг в Российской Федерации на современном этапе [Текст] / К. С. Сурнина, Ю. М. Дененберг // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 85-87.
96. Танющева, Н. Ю. Финансовый мониторинг как объект научных исследований [Текст] / Н. Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011. — № 27. — С. 84-86.
97. Тилькова, Д. Н. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля [Текст] / Д. Н. Тилькова // Молодой ученый. — 2016.— №28. — С. 561-567.
98. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс].
99. Федорук (Марлухина), Е. О. Комментарий к Федеральному закону № 35-Ф3 от 26 февраля 2006 г. «О противодействии терроризму» (постатейный) [Текст] / Е. О. Федорук, А. А. Рождествина // Молодой ученый. — 2018. —
№ 29. — С. 6-12.
100. Федорченко, А. В. Феномен «Исламского государства» [Текст] / А. В. Федорченко, А. В. Крылов // Вестник МГИМО. Электронный журнал. — 2015. — № 2. — С. 174-183.
101. Фурцева, Г. Г. Объекты финансового мониторинга в кредитной организации [Текст] / Г. Г. Фурцева // Символ науки. — 2017. — № 6. — С. 38-41
102. Частнов, К. С. Некоторые аспекты правовых основ борьбы с терроризмом и экстремизмом и их финансированием [Текст] / К. С. Частнов // Молодой ученый. — 2016. — № 7. — С. 21-26.
103. Шардан, С. К. Особенности финансового контроля и аудита [Текст] / С. К. Шардан, Л. А. Хутова, Н. Т. Эльгайтарова // Научные известия. — 2017.— № 5. — С. 58-60.
104. Шашкова, А. В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан [Текст] / А. В. Шашкова. — М.: МГИМО-Университет, 2013. — 168 с.
105. Шкредюк, Г. Р. Международные правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Г. Р. Шкредюк // Вопросы науки и образования. — 2018. — № 17.
— С. 3-10.
106. Якушина, Е. С. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности (на примере законодательства зарубежных стран) [Текст] / Е. С. Якушина // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. — 2015. — № 6.
107. Янин, Д. Г. Совершенствование уголовно-процессуального права по вопросу передачи лица, осужденного судом Российской Федерации за особо тяжкие преступления, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого это лицо является [Текст] / Д. Г. Янин, А. Б. Сергеев // Евразийский юридический журнал. — 2016. — № 2 (93). — С. 258-264.