Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Расследование преступлений, связанных с незаконным предпринимательством"

Работа на тему: Расследование преступлений, связанных с незаконным предпринимательством
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Тюмень 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 8
1.1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 8
1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 14
1.3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 29
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 34
2.1. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 34
2.2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ, ВЫДВИГАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 42
2.3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ. 48
2.4. ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВОЙ И РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 74
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-10 82

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Предпринимательская деятельность согласно гражданскому законодательству характеризуется как самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой риск лицами, законодательно зарегистрированными, направлена на систематическое получение доходов от использования имущества либо продажи товаров иди выполнения работ, оказания услуг. Полагаем, что предпринимательская деятельность выступает одним из важных направлений экономического развития государства.
Разновидностью экономических преступлений выступает незаконное предпринимательство, состав которого содержится в ст. 171 УК РФ. Данный состав преступления был введен в состав УК РФ с целью обеспечения безопасности общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности, которые подвержены преступным посягательствам.
Следует отметить, что в настоящее время снижается количество фактов незаконного предпринимательства, это обусловлено латентностью изучаемого состава преступлений. Это является опасной ситуацией, в результате чего появляется необходимость выявления особенностей расследования незаконного предпринимательства.
Так, число анализируемой категории преступлений было выявлено правоохранительными органами: в 2018 г. – 218, в 2019 г. – 172, в 2021 г. – 137,
в 2020 г. – 174, за январь – август 2022 г. – 121 случаев (Приложение 1).
Следует отметить, что из общего числа преступлений в сфере экономической деятельности, 17,1% составляют преступления, связанные с незаконным предпринимательством.
На основании статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2018 г. количество лиц, осужденных по ст. 171-173.2 УК РФ за незаконное предпринимательство и банковскую деятельность и лжепредпринимательство составляет 1279 человек, в 2019 г. – 4 938, в 2020 г. – 4159, 2021 г. – 5172, за 1
полугодие 2022 г. – 2769 (Приложение 2).
Представляется, что в научной литературе недостаточно освещены способы совершения незаконного предпринимательства. Более того, недостаточно четко выделены особенности изучаемого вида преступлений, что ведет к сложностям, возникающим в ходе производства предварительного следствия, что обусловлено нечеткостью алгоритма расследования преступлений и действий сотрудников правоохранительных органов.
Вышеперечисленные проблемы появляются в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов при расследовании преступлений не обладают специальными познаниями в сфере предпринимательства, им не хватает методических материалов, позволяющих сформировать представление о методике и тактике расследования преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.
Следовательно, изучаемая тема выпускной квалификационной работы представляет, как теоретическое, так и практическое значение для расследования изучаемой категории преступлений.
Степень научной разработанности темы. Некоторые диссертационные исследования ученых содержат уголовно-правовые, криминалистические и теоретические аспекты преступлений, связанных с незаконным предпринимательством. К таким работам можно отнести научные труды О.А. Авдеевой, А.А. Барыгиной Д.А. Запивалова, Я.Е. Ивановой, П.М. Колесникова, Е.В. Маматхановой, А.В. Песоцкого, Б.Н. Садова, Ю.В., В.П. Корж и многих других ученых.
Однако, несмотря на большое количество научных трудов, содержащих исследование преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, где были рассмотрены общие вопросы их расследования, до сих пор не выделены специфические особенности.
Данный факт повлиял на необходимость проведения научного исследования отдельных вопросов, касающихся особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.
Объектом выпускной квалификационной работы выступает преступная деятельность субъектов, занимающихся незаконным предпринимательством, а также деятельность органов предварительного расследования по данным делам. Предметом выпускной квалификационной работы являются особенности механизма совершения незаконного предпринимательства и организационно-
тактическая специфика расследования анализируемых видов преступления.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение теоретических основ расследования незаконного предпринимательства и разработка практических рекомендации при его расследовании.
Задачи выпускной квалификационной работы:
– исследовать понятие и значение криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством;
– рассмотреть структуру и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством;
– выделить корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством;
– выделить особенности рассмотрения сообщений о незаконном предпринимательстве;
– рассмотреть типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным предпринимательством;
– выделить особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным предпринимательством;
– выделить особенности поисковой и розыскной деятельности следователя при расследовании преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.
Методологическая основа выпускной квалификационной работы основывается на общенаучных и специальных методах научного познания.
Методика научного исследования основана на рассмотрении правовых норм УК РФ, УПК РФ, научных трудов, материалов следственной и судебной практики по теме проводимого научного исследования.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются правовые нормы Конституции Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, других законов, регулирующих основы предпринимательства, а также научные труды известных ученых-криминалистов.
Эмпирической основа выпускной квалификационной работы выступают данные следственной и судебной практики раскрытия и расследования незаконного предпринимательства. Так в процессе написания работы было изучено материалы уголовных дел, связанных с незаконным предпринимательством.
Структура и объем работы. Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, которые включают семь параграфов, заключение, библиографический список и приложения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // // Консультант плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть ТюмГУ.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 24 мая 1996 г., №63-ФЗ: ред. от 14 июля 2022 г. №345-ФЗ // Консультант плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть ТюмГУ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г., № 174-ФЗ: ред. от 7 октября 2022 г. №384-ФЗ // Консультант плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть ТюмГУ.
4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ: ред. 14 июля 2022 г., № 320-ФЗ // Консультант плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть ТюмГУ.
5. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8 августа 2001 г., № 128-ФЗ: ред. 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ// Консультант плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть ТюмГУ.

Учебная и научная литература
6. Аксенова Л.Ю., Щербина Р.П. Способ преступления по делам о незаконном предпринимательстве // Закон и право. 2020. №6. С.162-164.
7. Аксенова Л.Ю. Особенности проверки сообщения о преступлении по делам о незаконном предпринимательстве // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы международной научно- практической конференции. Иркутск, 2021. С.19-21.
8. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. Москва: Пенатес-Пенаты, 2000. 321 с.
9. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Москва: Юрлитинформ, 2013. 234 с.
10. Баев О.Я. Криминалистическая характеристика преступлений // Вестник криминалистики, 2002. Вып. 1(3). С. 21-25.
11. Букаев Н.М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2012. № 16. С. 62-54.
12. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. С. 294-309.
13. Гамза В. А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание // Сборник научных трудов Академии права и управления. Москва: Академия права и управления (институт), 2002. Вып. 2. С. 7-10.
14. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. Москва: Академии управления МВД России, 1984. С. 45-50.
15. Диденко К.В., Рудов Д,Н. Расследование преступлений в сфере незаконного предпринимательства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. №2. С.25-29.
16. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. Москва: Юрлитинформ, 2015. С. 470-471.
17. Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления / под ред. И.И. Басецкого. Минск: ИСПИ, 2000. 345 с.
18. Ермолович В.Ф, Ермолович М.В. Построение и проверка версий: учебное пособие. Минск: Амалфея, 2000. 356 с.
19. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики и ее использования в процессе расследования // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1(3). С. 24-31.
20. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: учебное пособие. Москва: Юрлитинформ, 2010. 311 с.
21. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 27 с.
22. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. 231 с.
23. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя: учеб.-практ. пособие. Москва: Высшая школа МВД СССР, 1973. 231 с.
24. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Эксперт - криминалист. 2013.
№4. С. 36 -39.
25. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2014. 965 с.
26. Криминалистика: учебник / И.Ф. Герасимов [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 2000. 523 с.
27. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. Москва: Юридическая литература, 1993. 509 с.
28. Маматханова Е.В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. 170 с.
29. Марфицин П.Г., Муравьев К.В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления. Омск: Омская академия МВД России, 2009. С. 84-85.
30. Новикова П.Ю., Стрижова А.М. Особенности расследования незаконного предпринимательства // Тенденции развития науки и образования. 2021. №71-6. С.97-99.
31. Образцов В.А., Ищенко Е.П. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика: учебник для вузов. Москва: АСТ-Москва, 2007. 367 с.
32. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: учебное пособие для вузов. Москва: Контракт, 2002. 356 с.
33. Овсянников Д.В. Анализ судебно-следственной практики применения электронных средств в доказывании по уголовным делам // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 5: Сб. науч.-прак. тр. / под ред. А.И. Бастрыкина. Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 180 - 184.
34. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: Российская АН, 2009. 1024 с.
35. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. Москва: МПГУ, 2017. 256 с.
36. Попов В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 1965. 27 с.
37. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты. Москва: Юрлитинформ, 2013. 201 с.
38. Решетникова Т.В. Особенности взаимодействия следователя с органом дознания на этапе планирования расследования незаконного предпринимательства // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. №3. С.56-59.
39. Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений // Российский следователь. 2010. № 22. С. 5-6.
40. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. … к.ю.н. Москва, 1966. 27 с.
41. Смахтин Е.В. Некоторые аспекты развития научных взглядов на природу криминалистики // Криминалистика и судебная экспертиза. Санкт- Петербург, 2012. С. 103-110.
42. Сорокотягин И.Н. Правовая и юридическая психология (психология юриспруденции): учебное пособие. Екатеринбург: УрГЮА, 2002. 301 с.
43. Тамаев Р.С. Особенности производства предварительного следствия следственной группой // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 5: Сб. науч. - прак. тр. / под ред. А.И. Бастрыкина. Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 208 -216.
44. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Академия Им. О.Е. Кутафина, 2014. 345 с.
45. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы: монография. Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский университет МВД России, 2002. 231 с.
46. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений. Москва: Ленинградский университет, 1984. С. 59-65.
47. Шайдуллин Ф.Т. Участие специалиста в производстве по уголовным делам // Российский следователь. 2012. №15. С. 16-17.
48. Шляпников Ю.В. Анализ типовых криминальных ситуаций при расследовании незаконного предпринимательства // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №6. С.246-249.
49. Шматов В.М., Глазкова Н.В. Тактические особенности допроса по делам о незаконной предпринимательской деятельности // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. №22.С.86-91.
50. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. Москва: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 478 с.
51. Эксархопуло А.А. Криминалистика: в схемах и иллюстрациях: учебное пособие. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2012. 457 с.
52. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва: Юрайт, 2014. 453 с.
Судебная практика
53. Приговор Октябрьского районного суда Иркутской области от 7.06.2008 по делу 1-160/ 2008 // Октябрьский районный суд Иркутской области:
54. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 3.10.2018 г. по делу 1-903/2018 // Ленинский районный суд г. Тюмени:
55. Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 12.12.2018 по делу 22-1828/2018 // Индустриальный районный суд г. Барнаула:
56. Приговор Кущевского районного суда Краснодарского края от 10.04.2018 по делу 1-1/2018 // Кущевский районный суд Краснодарского края:
57. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 16.07.2019 г. по делу 1-313/2019 // Ленинский районный суд г. Тюмени:
58. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 6.05.2019 г. по делу 1-491/2019 // Ленинский районный суд г. Тюмени:
59. Приговор Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 23.09.2020 по делу 1-141/2020 // Буйнакский городской суд Республики Дагестан:
60. Приговор Новолакского районного суда республики Дагестан от 16.07.2020 по делу 1-53/ 2020 // Новолакский районный суд республики Дагестан:
61. Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области от 14.07.2020 по делу 1-39/ 2020 // Бессоновский районный суд Пензенской области:
62. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21.07.2020 по делу 1-103/ 2020 // Кстовский городской суд Нижегородской области:
63. Приговор Псковского городского суда Псковской области от 24.07.2020 по делу 1-82/ 2020 // Псковский городской суд Псковской области:
64. Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 21.07.2020 г. по делу 1-328/2020 // Ленинский районный суд г. Саратова:
65. Приговор Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.07.2020 по делу 1-304/ 2020 // Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан:
66. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 22.07.2020 по делу 1-218/ 2020 // Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан:
67. Приговор Шатковского районного суда Нижегородской области от 7.07.2021 по делу 1-50/2021 // Шатковский районный суд Нижегородской области:
68. Приговор Ленинского районного суда Республики Дагестан от 17.02.2022 по делу 1-225/2022 // Ленинский районный суд Республики Дагестан:

Электронные ресурсы:
69. МВД Российской Федерации: официальный сайт. Москва.
70. Судебный департамент при Верховном суде РФ: официальный сайт. Москва.