Магистерская диссертация на тему "ТЮМГУ | Теория и практика расследования мошенничества"

Работа на тему: Теория и практика расследования мошенничества
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

40.04.01 «Юриспруденция» Магистерская программа «Магистр права»

Тюмень 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 7
1.1. Мошенничество: общая криминалистическая характеристика 7
1.2. Характеристика способов совершения мошенничества 15
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 27
2.1. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества 27
2.2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества 31
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА 39
3.1. Кибермошенничество как особая разновидность хищения 39
3.2. Организация расследования кибермошенничества 45
3.3. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании кибермошенничества 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 61

ВВЕДЕНИЕ
Мошенничество – это одно из распространённых преступлений против собственности. Так, в 2021 году, согласно официальным данным судебной статистики, за совершение всех видов мошенничеств, которые предусмотрены в ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ, было осуждено 20,6 тыс. чел. В первой половине 2022 г. – 11,5 тыс. чел. [81].
В силу распространённости и давности существования мошенничества наука криминалистики подробно изучила это преступление: способы его совершения, особенности личности мошенника и, конечно же, сформулировала множество рекомендаций для тактики его расследования. Однако мошенничество – это преступление, у которого постоянно появляются новые способы совершения.
В частности, одна из современных тенденций преступлений против собственности – это хищения чужого имущества, совершаемые с использованием электронных средств платежей [Россинская, с. 77].
Очевидно, что правоохранительные органы должны иметь полное представление о том, как противодействовать такого рода преступлениям и как раскрывать новые мошеннические схемы. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии и финансово-экономических проблем, когда многие люди, во-первых, испытывают серьёзные финансовые трудности и вследствие чего легко уязвимы для мошенников и, во-вторых, больше времени проводят в интернет-пространстве.
Масштабность и распространённость мошенничества побуждает отечественного законодателя предусматривать меры по противодействию данному виду преступлений, причём не только уголовно-правовыми средствами. Так, в Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» летом 2021 г. были внесены изменения, направленные на то, чтобы телефонные мошенники не имели возможности покупать сим-карты и использовать их для звонков потенциальным потерпевшим. В частности, закон обязал, что продавать сим-карты можно лишь в стационарных точках продаж. Тем самым запрещается продажа сим-карт на улице и в других местах, где можно легко продавать их в обход обязательной регистрации сим-карты в сети [3].
Также можно отметить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» от 27 июня 2018 г. № 167-ФЗ. Указанный нормативно-правовой акт внёс изменения в ряд федеральных законов, объединённые одной целью – противодействовать кибермошенничеству как распространённому виду мошенничества. В частности, банки были наделены правом блокировать подозрительные транзакции без согласия на то владельца карты, являющегося клиентом банка [4].
Несмотря на вышесказанное, современная наука криминалистики недостаточно внимания уделяет разработке методики по расследованию компьютерных преступлений, в том числе кибермошенничества. Дело в том, что отличительной особенностью кибермошенничества является использование сети «Интернет» для совершения обмана или введения в заблуждение в виртуальном пространстве. Будучи относительно молодым видом преступности, кибермошенничество ещё не настолько глубоко и всесторонне изучено наукой криминалистики, в отличие, например, от традиционных способов мошенничества.
С одной стороны, уже выработанные и апробированные практикой тактические рекомендации по расследованию преступлений активно применяются и в отношении кибермошенничества, и новых видов мошенничества в целом.
С другой стороны, многие элементы криминалистической характеристики мошенничества значительно меняются, делая прежние методики не настолько эффективными, как раньше. В частности, существенно меняется личность мошенника – преступники становятся
моложе, и они обладают другим набором знаний и навыков: владение информационными технологиями, умение притворяться в сети «Интернет» другим человеком и т.д.
Соответственно, и наука, и практика нуждаются в новой разработке криминалистического обеспечения по тактике расследования таких преступлений. Таким образом, нужно изучить теорию и практику расследования мошенничества, чтобы предложить новые рекомендации по расследованию мошенничества.
Объектом исследования выступает криминалистическая характеристика мошенничества, а также теория и практика его расследования. Предметом исследования выступают закономерности осуществления преступных посягательств при мошенничестве, а также закономерности работы правоохранительных органов по их расследованию.
Цель исследования – изучить теоретические и практические проблемы расследования мошенничества.
Задачи исследования:
1) рассмотреть понятие, виды и криминалистическую характеристику мошенничества;
2) дать характеристику способам совершения мошенничества;
3) рассмотреть типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества;
4) исследовать тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества;
5) изучить криминалистические особенности кибермошенничества;
6) рассмотреть практику организации расследования кибермошенничества;
7) изучить тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании кибермошенничества.
Методологической базой исследования послужили такие методы исследования, как описательный, структурно-функциональный и системный,
которые позволили собрать, проанализировать необходимую информацию и сделать выводы о проделанном исследовании.
Нормативную базу исследования составило отечественное законодательство, которое регулирует уголовную ответственность за совершение мошенничества (УК РФ), а также порядок проведения следственных действий при расследовании подобных преступлений (УПК РФ).
Практическую базу исследования составили уголовные дела по делам о мошенничестве. Было исследовано более 50 приговоров, вынесенных в период за 2018-2022 гг.
Теоретическую базу исследования составили научные статьи, учебные пособия, диссертации и научные монографии учёных и специалистов в области криминалистики. Одни исследователи посвятили свои труды криминалистической характеристике мошенничества в целом: Р.С. Белкин, В.И. Гладких, М.А. Простосердов, Е.Р. Россинская, Н.П. Яблоков и др.
Другие, в свою очередь, посвятили свои работы отдельным аспектам или видам мошенничества. Например, К.А. Виноградова предложила методику расследования мошенничества в сфере кредитования [Виноградова, с. 12], А.В. Чумаков – при получении выплат [Чумаков, с. 18], Э.Д. Нугаева – при оказании оккультных услуг [Нугаева, с. 47], С.Р. Низаева – в области оборота жилья [Низаева, с. 11].
Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит из введения, трёх глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы и источников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Нормативные правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в послед. ред. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: в послед. ред. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
3. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»: в ред. от 30.12.2021 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» от 27 июня 2018 г. № 167-ФЗ: в послед. ред. // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 27. – Ст. 3950.

Научная литература
5. Анненков С.И. Типичные следственные ситуации, возникающие по уголовным делам о мошенничестве / С.И. Анненков // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018. – № 1 (11). – С. 44-48.
6. Атаманов Р.С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Р.С. Атаманов. – М., 2012. – 182 с.
7. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества / Р.С. Атаманов // Российский следователь. – 2014. – № 41. – С. 12-14.
8. Барчуков В.К. Терминология мошенничества в сфере компьютерной информации / В.К. Барчуков // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. – № 2 (18). – С. 60-62.
9. Бахтеева Д.А. Рост киберпреступности на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 / Д.А. Бахтеева // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: сб. ст. – 2020. – С. 34-37.
10. Белицкий В.Ю. Предмет допроса сотрудников организации –
«финансовой пирамиды», маскирующей свою деятельность под кредитный кооператив / В.Ю. Белицкий // Актуальные проблемы современности. – 2019.
– № 3 (25). – С. 18-22.
11. Белицкий В.Ю. Распространённые виды мошенничеств в сети Интернет / В.Ю. Белицкий // Актуальные проблемы современности. – 2020. – № 2 (28). – С. 31-36.
12. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник / Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2020. – 928 с.
13. Бобровская М.В. Способ совершения дистанционного мошенничества как элемент его криминалистической характеристики / М.В. Бобровская // Криминалистика – наука без границ: сб. ст. – СПб, 2021. – С. 363-367.
14. Батюкова В.Е. Предупреждение кибермошенничества в период Covid-19 / В.Е. Батюкова // Образование и право. – 2020. – № 11. – С. 347-349.
15. Братусин А.Р. О необходимости подготовки на базе вузов МВД и Силовых Ведомств РФ специалистов в области информационной безопасности / А.Р. Братусин А.Р. // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 13. – С. 27-30.
16. Бунина А.Ф. Характеристика личности мошенников / А.Ф. Бунина, А.К. Мовсесян // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. – 2018. –
№ 4. – С. 24-25.
17. Быкова Н.В. Выявление и раскрытие мошенничества в сфере страхования: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.В. Быкова. – М., 2009. – 205 с.
18. Виноградова К.А. Расследование мошенничества в сфере кредитования: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / К.А. Виноградова. – М., 2018. – 282 с.
19. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям / А.Г. Волеводз. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 80 с.
20. Волчкова А.А. Проблемы противодействия киберпреступлениям правоохранительными органами / А.А. Волчкова // Уголовное право: стратегия развития в XXI в: сб. ст. – 2019. – С. 26-30.
21. Галченкова В.Ю. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества, совершённого с использованием сети «Интернет» / В.Ю. Галченкова // Наука и бизнес: пути развития. – 2021. – № 11 (125). – С. 45-47. 22.Галяутдинов Р.Ф. Новые схемы кибермошенничества / Р.Ф. Галяутдинов // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 6 (169). – С. 398-400.
23. Гафнер В.В. Информационная безопасность: учебное пособие / В.В. Гафнер. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. – 174 с.
24. Гладких В.И. Компьютерное мошенничество / В.И. Гладких // Российский следователь. – 2014. – № 22. – С. 25-31.
25. Грень И.В. Компьютерная преступность / И.В. Грень. – Минск: «Новое знание», 2010. – 93 с.
26. Грунтовая Г.А. Некоторые особенности криминалистической характеристики мошенничеств с использованием электронных средств платежа / Г.А. Грунтовая // Вестник науки. – 2018. – Т. 5. № 6 (6). – С. 14-18. 27.Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: «Зерцало-М», 2011. – 768 с.
28. Евлашкина А.В. Криминалистическая характеристика отдельных видов мошенничества в сфере компьютерной информации / А.В. Евлашкина, М.В. Кардашевская // Актуальные проблемы кибербезопасности в сети Интернет: сб. ст. – 2020. – С. 52-55.
29. Едиджи Ф.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничества / Ф.А. Едиджи, М.В. Головин // / Эпомен. – 2021. – № 55. – С. 179-185.
30. Ермакова Е.С. Особенности методики расследования киберпреступлений: проблемы и пути их преодоления / Е.С. Ермакова, М.М. Менжега // Сфера
знаний в вопросах культуры, науки и образования: сб. ст. – Казань, 2018. – С. 88-91.
31. Еськова Л.К. Новые преступные способы мошенничества в период пандемии коронавирусной инфекции / Л.К. Еськова, В.В. Рябчиков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. –
№ 11. – С. 68-70.
32. Зиннуров Ф.К. Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи (ч. 2 ст. 159 УК РФ): учебно-практическое пособие / Ф.К. Зиннуров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. – 191 с.
33. Иванова В. Некоторые особенности криминалистической характеристики мошенничества / В. Иванова // Актуальные проблемы реализации российского права: сб. ст. – Рязань, 2018. – С. 95-97.
34. Казинская С.Н. Особенности допроса подозреваемого при расследовании мошенничества / С.Н. Казинская // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2015. – № 1 (7). – С. 119-124.
35. Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект криминалистического познания / В.В. Коломинов // Вестник ВГУ. – 2014. – № 3(15). – С. 48-53.
36. Крамской В.В. Противодействие распространению кибермошенничества: новые возможности в расследовании и пути совершенствования законодательства / В.В. Крамской // Право: история и современность. – 2021.
– № 2 (15). – С. 79-87.
37. Лазарев Д.В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.В. Лазарев. – СПб., 2004. – 208 с.
38. Маилян А.В. Актуальные вопросы расследования и раскрытия кибермошенничества «фишинг» / А.В. Маилян // Философия права. – 2022. –
№ 2 (101). – С. 112-115.
39. Малыхина Н.И. Алгоритм действий следователя в типовых ситуациях расследования мошенничеств, совершённых с использованием сети
«Интернет» / Н.И. Малыхина, С.В. Кузьмина // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 462. – С. 238-247.
40. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации / В.А. Мещеряков. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2014.
– 129 с.
41. Муратова Н.Г. Технология доказывания транснационального кибермошенничества / Н.Г. Муратова, И.О. Антонов // Проблемы криминалистики. – 2015. – № 8 (20). – С. 71-77.
42. Низаева С.Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики): дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.12 / С.Р. Низаева. – Калининград, 2017. – 245 с.
43. Нугаева Э.Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Э.Д. Нугаева. – Уфа, 2018. – 251 с.
44. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: проблемы квалификации и особенности расследования: монография / А.Ф. Абдулвалиев и др. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2021. – 376 с.
45. Простосердов М.А. Преступления против собственности: учебное пособие
/ М.А. Простосердов. – М.: РГУП, 2017. – 76 с.
46. Пяткина А.Э. Проблемы расследования киберпреступлений в условиях современной России / А.Э. Пяткина // Государственная служба и кадры. – 2021. – № 2. – С. 181-183.
47. Решняк О.А. Организация расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», на первоначальном и последующем этапах
/ О.А. Решняк, С.А. Ковалев // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – № 2 (53). – С. 106-111.
48. Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: Инфра-М, 2020. – 463 с.
49. Русскевич Е.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: монография / Е.А. Русскевич, М.Д. Фролов. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 148 с.
50. Ручкин В.Н. Современные компьютерные технологии и криминалистика: учебное пособие / В.Н. Ручкин, В.В. Фомин. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019. – 101 с.
51. Сабырбаева А. Электронные доказательства как новый вид доказательств при расследовании современных форм мошенничества / А. Сабырбаева // Журнал «Review of law sciences». – 2020. – № 9. – С. 215-220.
52. Сафонов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении преступлений / О.М. Сафонов. – М.: Норма, 2015. – 122 с.
53. Смирнов В.М. Наиболее популярные схемы кибермошенничества в сети
«Интернет» / В.М. Смирнов, А.В. Кузина // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 86-1. – С. 110-113.
54. Старостенко О.А. Закономерности становления и развития кибермошенничества в России и за рубежом / О.А. Старостенко // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2021. – № 1. – С. 138- 143.
55. Старостенко Н.И. Криминалистическое понимание механизма совершения мошенничества с использованием методов социальной инженерии / Н.И. Старостенко // Общество и право. – 2021. – № 1 (75). – С. 71-76.
56. Старцева Е.А. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / Е.А. Старцева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2021. – № 1 (53). – С. 167-172.
57. Танасчишин А.А. Об опыте расследования мошенничества с использованием компьютерных технологий сети «Интернет» / А.А. Танасчишин, Ю.А. Климчук Ю.А. ИБ СД МВД России. – 2013. – № 1 (155). – С. 171-179.
58. Федотов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества / А.А. Федотов, А.К. Зебницкая // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 28 (40). – С. 23-25.
59. Чумаков А.В. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / А.В. Чумаков. – Барнаул, 2018. – 239 с.
60. Шаталкина Н.А. Тактические задачи очной ставки при расследовании мошенничества / Н.А. Шаталкина // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2021. – № 1 (40). – С. 126-128.
61. Шатилов А.В. Нравственно-психологические характеристики личности мошенника – участника организованной преступной группы / А.В. Шатилов
// Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 6 (125). – С. 192-200.
62. Шевко Н.Р. Кибермошенничество в России: способы совершения и пути решения проблемы / Н.Р. Шевко // Вестник НЦБЖД. – 2021. – № 1 (47). – С. 125-130.
63. Шевченко Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.12 / Е.С. Шевченко. – М., 2016. – 29 с.
64. Шут О.А. Мошенничество в социальных сетях и способы его осуществления / О.А. Шут // Вестник Омского университета. – 2020. – Т. 17.
№ 4. – С. 97-106.
65. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник / Н.П. Яблоков. – М.: Юрист, 2019. – 781 с.
Материалы правоприменительной практики 66.Приговор Бердюжского районного суда Тюменской области от 6 октября 2020 г. по делу № 1-48/2020 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
67. Приговор Октябрьского районного суда г. Иваново от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-2/2020 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
68. Приговор Яшкинского районного суда Кемеровской области от 8 июня 2021 г. по делу № 1-61/2021 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
69.Приговор Голышмановского районного суда Тюменской области от 30 июля 2020 г. по делу № 1-115/2020 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
70. Приговор Бердюжского районного суда Тюменской области от 6 октября 2020 г. по делу № 1-48/2020 // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
71. Приговор Калининского районного суда г. Тюмени Тюменской области от 27 июля 2020 г. по делу № 1-185/2020 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
72. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени Тюменской области от 3 февраля 2020 г. по делу № 1-1431/2019 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
73. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени Тюменской области от 27 июля 2020 г. по делу № 1-1070/2020 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
74. Приговор Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 16 декабря 2018 г. по делу № 1-1286/2018 // [Электронный ресурс]. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ».
75. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени Тюменской области от 16 мая 2019 г. по делу № 1-20/2019 [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ»: сайт.
76. Апелляционное определение СК по гражданским делам Курганского областного суда от 16 января 2018 г. по делу № 33-180/2018 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»: сайт.
77. Постановление Московского городского суда от 16 марта 2018 г. по делу
№ 4у-1053/2018 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»: сайт.

Интернет-источники
78. В «Сбербанке» назвали Днепр столицей телефонного мошенничества [Электронный ресурс] // «РИА Новости»: сайт.
79. Иностранные женихи-мошенники придумали новую схему развода россиянок [Электронный ресурс] // Газета «Московский комсомолец»: сайт.
80. Как обманывают мошенники [Электронный ресурс] // «ПАО Сбербанк»: сайт.
81. Отчёт о числе осуждённых по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ за 2021 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ.