Дипломная работа на тему "Борьба с легализацией преступных доходов | Синергия [ID 52851]"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»

Москва 2020

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР «Борьба с легализацией преступных доходов»
Утверждена приказом по Университету № _ от « » 20 г.
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР «_ » 20 г.
3. Исходные данные по ВКР: При подготовке диссертационного исследования проанализировать труды отечественных и зарубежных авторов, использовать материалы учебной и научной литературы по теме диссертации. В качестве источников, представляющих собой теоретическую основу исследования, изучить работы правоведов, занимающихся вопросами развития уголовно-правового института ответственности за легализацию преступных доходов, вопросами предупреждения этого незаконного вида деятельности и последующего искоренения с учетом особенностей деятельности органов внутренних дел, судебных органов и других правоохранительных структур.Нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные нормативные правовые акты, научная, учебная литература по данному вопросу, а также научные исследования других ученых в этой области правоотношений. Использовать в работе информационные и статистические материалы, в части реализации мер по предупреждению и искоренению легализации преступных доходов, а также обобщения судебной практики по данному вопросу.
4. Обоснование актуальности темы: Проблемы обеспечения экономической безопасности любого государства все чаще привлекают внимание и власти, и общественности, и научных кругов. Одной из основных проблем в сфере обеспечения национальной экономической безопасности, требующей комплексного решения, стала выработка основ государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике. Борьба с преступлениями в экономической сфере – одна из самых актуальных, схемы по легализации преступных доходов наносят серьезный ущерб всей экономике, подрывают доверие со стороны и отечественных, и иностранных инвесторов.История легализации преступных доходов насчитывает почти сто лет и представляет собой безусловный интерес. Исследование борьбы с легализаций доходов, добытых преступным путем, искоренения преступности в указанной сфере, а также перспектив развития и совершенствования законодательства в этой области правоотношений в современных условиях, безусловно, является актуальным.
5. Цель исследования: исследование основ уголовно-правового регулирования и реализации института уголовной ответственности в сфере противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, и криминологических и мер борьбы с ними.
6. Задачи исследования:
• изучить историю развития законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
• раскрыть основы правового регулирования норм в области противодействия легализации преступных доходов на современном этапе
• рассмотреть международно-правовые меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
• определить объект и объективную сторону легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• раскрыть субъективную сторону и назвать субъекты легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• выявить квалифицирующие признаки преступления в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• определить криминологические меры противодействия легализации преступных доходов
• раскрыть особенности правоприменительной практики по уголовным делам в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• сформировать предложения по совершенствованию уголовно и иного смежного законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
7. Предполагаемые методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы исследования, в частности логический, комплексный, историко-правовой, диалектический, анализа, формально-юридический, метод толкования и др.
8. Ожидаемые основные результаты исследования: определение основных правовых характеристик, юридического содержания норм в области правого регулирования уголовной ответственности в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в соответствии с российским законодательством; выявление особенностей и проблем правового регулирования и правоприменения в этой области правоотношений; выявление возможных пробелов, коллизий в законодательстве, дефектов законодательной техники;формулирование основных выводов по вышеуказанной проблематике, путей решения обозначенных в работе теоретических и практических задач, перспектив и тенденций развития законодательства в области реализации уголовно-правового института в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем и комплекса мер по борьбе и искоренению этого вида преступлений и иных мер по противодействию
легализации преступных доходов, а также предложений по совершенствованию действующего законодательства в этой области правоотношений.
9. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
Глава 1. Историко-правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Уголовно-правовой анализ легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
Глава 3. Реализация норм в области противодействия легализации преступных доходов
и совершенствование законодательства в этой сфере правоотношений
10. Перечень приложений к ВКР

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Историко-правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 9
1.1 История развития законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 9
1.2 Правовое регулирование норм в области противодействия легализации преступных доходов на современном этапе 15
1.3 Международно-правовые меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 22
Глава 2. Уголовно-правовой анализ легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем 41
2.1 Объект и объективная сторона легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем 41
2.2 Субъективная сторона и субъекты легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем 58
2.3 Квалифицирующие признаки преступления в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем 66
Глава 3. Реализация норм в области противодействия легализации преступных доходов и совершенствование законодательства в этой сфере правоотношений 71
3.1 Криминологические меры противодействия легализации преступных доходов 71
3.2 Особенности правоприменительной практики по уголовным делам в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем 78
3.3 Предложения по совершенствованию уголовно и иного смежного законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 93
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 96

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Проблемы обеспечения экономической безопасности любого государства все чаще привлекают внимание и власти, и общественности, и научных кругов. Одной из основных проблем в сфере обеспечения национальной экономической безопасности, требующей комплексного решения, стала выработка основ государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике. Борьба с преступлениями в экономической сфере – одна из самых актуальных, схемы по легализации преступных доходов наносят серьезный ущерб всей экономике, подрывают доверие со стороны и отечественных, и иностранных инвесторов. История легализации преступных доходов насчитывает почти сто лет и представляет собой безусловный интерес. Исследование борьбы с легализаций доходов, добытых преступным путем, искоренения преступности в указанной сфере, а также перспектив развития и совершенствования законодательства в этой области правоотношений в современных условиях, безусловно, является актуальным.
Институт противодействия легализации доходов, добытых преступным путём начал формироваться в ответ на обострившуюся проблему, вызванную незаконным оборотом наркотиков. Международные наркокартели стали представлять реальную опасность для мирового правопорядка. В ответ на растущую угрозу, государства-члены ООН приняли Конвенцию «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 г. 1 Этот акт стал первым международно-правовым актом, распространяющим своё действие в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.
Самым важным этапом развития института противодействия отмыванию преступных доходов является создание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в 1989. На сегодняшний день ФАТФ остается главным международным центром взаимодействия стран в области борьбы с легализацией преступных доходов. Также впоследствии был создан ряд организаций по типу ФАТФ на региональном уровне.
Российская Федерация принимает активное участие в реализации политики противодействия отмыванию преступных доходов. Законодательство РФ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов тесно связанно с международным регулированием в данной сфере. Федеральный закон № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - ФЗ-115)1является главным источником в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Кроме ФЗ-115, данную область регулирует ряд иных подзаконных нормативно- правовых актов.
Объектом исследования данной магистерской диссертации являются общественные отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов.
Предметом исследования магистерской диссертации являются - правовые нормы и законодательство, регулирующие правовые основы уголовной ответственности в сфере легализации преступных доходов, судебная практика, специальная и иная литература, посвященная разрешению актуальных проблем и современных вызовов по борьбе с указанным видом незаконной деятельности. Цель - исследование основ уголовно-правового регулирования и реализации института уголовной ответственности в сфере противодействия
легализации доходов, добытых преступным путем, и криминологических и мер борьбы с ними.
Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
• изучить историю развития законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
• раскрыть основы правового регулирования норм в области противодействия легализации преступных доходов на современном этапе
• рассмотреть международно-правовые меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
• определить объект и объективную сторону легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• раскрыть субъективную сторону и назвать субъекты легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• выявить квалифицирующие признаки преступления в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• определить криминологические меры противодействия легализации преступных доходов
• раскрыть особенности правоприменительной практики по уголовным делам в сфере легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
• сформировать предложения по совершенствованию уголовно и иного смежного законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
В данном исследовании были использованы следующие научные методы: общенаучные и частно научные методы исследования, в частности логический, комплексный, историко-правовой, диалектический, анализа, формально- юридический, метод толкования и др.
Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа исследования: предполагает применение научных методов: - критического анализа теоретической литературы и эмпирических источников, посвященных исследуемой теме; - осуществление мониторинга и наблюдения состояния и трендов указанной проблемы в Российской Федерации; - творческий синтез выводов, следующих из результатов и выводов анализа изучаемой проблемы; - теоретическое ситуационное моделирование и прогноз возможного развития ситуации (сценарии).
Степень разработанности исследуемой проблемы в отечественной и мировой науке к настоящему времени тема, которая исследуется в данной магистерской диссертации накоплено множество источников, в виде: 1) нормативно-правовых актов и положений международного и национальных уровней, 2) аналитических и статистических отчетов, а также других материалов, подготовленных авторитетными Международными и отечественными организация, в том числе Организацией Объединённых Нации, Советом Европы и т.д
Новизна данной работы заключается в том, что некоторые проблемы, в частности использование цифровых финансовых активов в целях отмывания преступных доходов, практически не исследованы.
Теоретическая и практическая значимость исследования: определяется тематикой исследования, которой предполагается практическое использование результатов, полученных в магистерской диссертации в практической работе, а также в возможностях использования материалов работы в учебной работе, посвященной преподаванию темы противодействия государственной системы легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем. Материалы магистерской диссертации также могут быть использованы при подготовке статей и сообщений, посвященных исследуемой тематике.
Данная работа состоит из введения, заключения, трех глав с выводами к ним, библиографии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно – правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398.
2. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» //[ Электронный ресурс]
3. Конвенция Организации Объединённых наций против коррупции от 09.12.2003. // Бюллетень международных договоров. 2006. N 10.
4. Соглашение о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Информация получена на официальном сайте ЕАГ
5. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями между Правительством Российской Федерации и Республикой Беларусь от 19.02.1999 [Электронный ресурс]. // Российский правовой портал: библиотека Пашкова.
6. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 10.01.2000. // Бюллетень международных договоров. 2003. №5
7. Резолюция СБ № 1617 (2005), принята Советом Безопасности на 5244-м заседании//
8. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 7 декабря 2017 года[по докладу Шестого комитета (A/72/475)].Информация получена на официальном сайте ЕАГ
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020)// "Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
11. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиц
12. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. с изменениями и дополнениями // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
13. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. с изменениями и дополнениями // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
14. Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний"// "Собрание законодательства РФ", 04.12.2017, N 49, ст. 7312
15. Положение ЦБ РФ № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 02 марта 2012 г. в редакции от 30 марта 2018 г. // Вестник Банка России. № 20. 2012.
16. Положение ЦБ РФ № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля не кредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15 декабря 2014 г. в редакции от 29 января 2018 г. // Вестник Банка России. № 14. 2015
Специальная и учебная литература
17. «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / под общ.ред. д.ю.н., проф. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 101 - 103.
18. Алешин, К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем как преступление международного характера: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. юр наук. СПб., 2004. С. 85
19. Алиев, В.М., Третьяков, И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Электронный ресурс] / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
20. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. 2014. №
10. Информация получена в системе «Консультант Плюс».
21. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Указ.соч. Информация получена в системе «Консультант Плюс».
22. Букарев, В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007. С. 144
23. Вероника Горячева Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков [Электронный ресурс].
24. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 217
25. Волженкин, Б.В. Экономические преступления [Электронный ресурс]. // Юридическая научная литература
26. Волотова, Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем / Е.О. Волотова // Адвокат. - 2011. - №2. - С. 38-51.
27. Варсеев В.В., Ларионова Л.И. Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям // Вестник экономической безопасности. – 2018.
– № 3. – С. 134-138.
28. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных рисков / под ред. А.А. Ткаченко. – М.: КУРС, 2019. – 320 с.
29. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных рисков / под ред. А.А. Ткаченко. – М.: КУРС, 2018. – 320 с.
30. Восканян Р.О. Экономическая сущность враждебного поглощения организации // Экономика: теория и практика. 2018. № 1 (49). С. 21—25.
31. Восканян Р.О., Ващенко Т.В. Международный финансовый менеджмент. – М.: Проспект, 2019. – 112 с.
32. Гладких, В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29 - 34.
33. Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Информация получена на официальном сайте Egmontgroup
34. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Информация получена на официальном сайте МЕНАФАТФ
35. Гузнов А.Г. Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовое право. 2016. № 1. Информация получена в системе «Консультант Плюс».
36. Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Информация получена на официальном сайте ЕАГ//
37. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Информация получена на официальном сайте ЕАГ//
38. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 176.
39. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. 2004. Информация получена:
40. Киселев, И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова // Юриспруденция.- 2011, - №2. - С. 12-18.
41. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. в редакции от 03 апреля 2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
42. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2002. С. 176.
43. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности г. Страсбург 1990 г.).Информацияполученавсистеме «КонсультантПлюс».
44. Конвенция ОНН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988). Информация получена в системе «Консультант Плюс».
45. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Информацияполученавсистеме «КонсультантПлюс»
46. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (заключена в г. Палермо 15.11.2000). Информация получена на официальном сайте ООН
47. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия / Е.Н. Кондрат // Юстицинформ. - 2014. -№15. — С. 12-13
48. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия //Юстицинформ, 2014г. - С. 44-51
49. Курченко, В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / В.Н. Курченко // Уголовный процесс - 2013. -№ 5. - C. 21-25.
50. Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. - М.: ВолтерсКлувер, 2006. - С. 15-17
51. Левакин И.В., Морозов Н.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности // Право и современные государства. 2016. № 3. С. 15.
52. Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997. С. 11-12.
53. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 214-215.
54. Мазур, С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998. С. 28-31.
55. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Информация получена на официальном сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
56. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке. Информация получена на официальном сайте ГИАБА
57. Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации: дис. канд. юрид. наук:
12.00.08. - Н. Новгород, 2003. - С. 104
58. Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: ЭльчинСафаровичМурадов. - М., 2008. 201 с.
59. Наумов, А.В. Объект преступления // Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. А.И. Рарог. М.: ИМПЭ, 1996. С. 14 - 17.
60. Никулина, В.А. Отмывание «грязных» денег. // Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия.
61. Прошунин М.М. Указ.соч. Информация получена в системе «Консультант Плюс».
62. Разумова И.В Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности. 2016г. Информация получена в системе «Консультант Плюс».
63. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997. С. 94 - 95.
64. Сагатовский, В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий. - Томск, 1999. С. 6
65. Список конвенций, где РФ является участницей. Информация получена на официальном сайте Росфинмониторинг
66. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001.С.113-114.
67. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2007. С. 160-161.
68. Уголовное право России. Часть Общая: Учеб.для вузов / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 6.
69. Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. Кадникова Н.Г. // М.: Городец, 2006. С. 515.
70. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 1996.- С. 143-144.
71. УНП ООН и вопросы отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Информация получена на официальном сайте UNODC
72. Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.Э. Жалинский. М., 2005. С. 531
73. ЦБ будет сокращать список "отказников" по банковским операциям [Электронный ресурс].
74. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. С. 239.
Материалы судебной практики
75. «Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем за 2014 год и 1 -ый квартал
2015 года» (утв. Постановлением Президиума Волгоградского областного суда от 27.05.2015)
76. Постановление Правительства РФ № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 30 июня 2012 г. в редакции от 17 сентября 2016 г. // Собрание законодательства РФ. 2012. № 28. Ст. 3901.
77. Постановление президиума Волгоградского областного суда от 27 мая 2015 года “Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года».
78. Постановление Президиума Ставропольского краевого суда по делу N у-459/13 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Электронный ресурс
80. Иванов Э.А. Указ.соч. Информация получена
81. Карпович, О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России [Электронный ресурс] : // Юридическая научная библиотека: -
82. Basel Committee: Prevention of criminal use of the banking system fix the purpose of money -laundering 1988. Информация получена на официальном сайте Базельского комитета
83. CM/Res(2013)13 Информация получена на официальном сайте МАНИВЭЛ
84. Columbian Drug Cartels // GlobalSecurity.org
85. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. Информация получена на официальном сайте МАНИВЭЛ
86. Core Principles for Efl'eclive Banking Supervision. Bank for International Settlements: Basel Committee on Banking Supervision 1997. Информация получена на официальном сайте Базельского комитета
87. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Информация получена на официальном сайте сборника актов законодательства Европейского Союза eur-lex.europa.eu
88. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
89. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36
90. Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering Информацияполученанаофициальномсайте International Money Laundering Network imolin.org
91. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. Информация получена на официальном сайте сборника актов законодательства Европейского Союза eur-lex.europa.eu
92. FATF (2012-2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, p. 17, para. 19.
93. GLOBAL PROGRAMME AGAINST MONEY LAUNDERING Выдержки из основных правовых документов и резолюций по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые были приняты под эгидой? Организации Объединенных Наций. Информация получена на официальном сайте UNODC
94. Resolution on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. Информация получена на официальном сайте МАНИВЭЛ
95. TheAsia/PacificGrouponMoneyLaundering. Информация получена на официальном сайте АТГ
96. TheBaselCommittee// Информация получена на официальном сайте Базельского комитета
97. TheCaribbeanFinancialActionTaskForce. Информация получена на официальном сайте КФАТФ
98. The Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group