Дипломная работа на тему "Синергия | Борьба с легализацией преступных доходов"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Оценка:Хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция»
Магистерская программа: « »


ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


Москва 2020

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР Борьба с легализацией преступных доходов
Утверждена приказом по Университету № от « » 20 г.
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР « » 20 г.
3. Исходные данные по ВКР Нормативно-правовые акты, статистические данные, учебная и научная литература, материалы судебной практики
4. Обоснование актуальности темы
Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов, как научно- теоретического, так и практического плана.Наличие ряда проблем в контексте борьбы с преступлениями в области экономики в современных условиях предопределяет повышенный интерес к вопросам комплексного исследования их отдельных составов. В том числе, это относится и к легализации преступных доходов, как одному из наиболее распространенных преступлений в данной сфере. Статистические данные подтверждают действенность рассматриваемой уголовно-правовых норм, но, в то же время, не снимают вопросов о необходимости повышения качества их применения, оптимизации содержания. Рассматриваемые составы преступления занимают одно из первых мест по числу ошибок в квалификации и индивидуализации ответственности; вместе с тем, легализация преступных доходов характеризуется и высокой
латентностью, проблемностью доказывания. Это объясняется, в числе прочего, сложностью конструкции указанных статей, посредством которых законодатель описывает составы преступлений, охватывающее ряд неоднородных ситуаций. Очевидны необходимость дальнейшего совершенствования как нормативного регулирования уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, так и практики толкования и применения соответствующих норм, что обуславливает важность научного анализа соответствующей проблематики.
5. Цель исследования
Осуществление комплексного правового анализа теоретических основ, нормативного содержания и практики реализации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в современной России
6. Задачи исследования
6.1. Проведение историко-, теоретико- и сравнительно-правового анализа развития правового института уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
6.2. Характеристика элементов состава легализации преступных доходов.
6.3. Исследование практических проблем реализации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
6.4. Разработка предложений по решению выявленных теоретических и практических проблем.
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в ВКР в качестве объекта следования Адвокатский кабинет Слеженкова В.В., Поволжская коллегия адвокатов г. Волгограда.
8. Предполагаемые методы исследования
Диалектический, формально-юридический, сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, анализ, синтез, методы грамматического и логического толкования.
9. Ожидаемые основные результаты исследования
Анализ и обобщение теоретических и практических проблем реализации
уголовной ответственности за рассматриваемое преступление, формулирование авторский предложений по совершенствованию нормативной регламентации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, практики толкования и применения соответствующих норм.
10. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
1. Историко-, теоретико- и сравнительно-правовые аспекты борьбы с легализацией преступных доходов.
2. Уголовно-правовая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
3. Практические проблемы реализации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
11. Перечень приложений к ВКР
Приложение 1. Приговор суда по уголовному делу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
Приложение 2. Статистические данные о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов за период 2015 г. – первое полугодие 2019 г. Приложение 3. Образец апелляционной жалобы на приговор суда по уголовному делу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
Дата утверждения концепции « » 201 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………………………. 5
Глава 1.Историко-, теоретико- и сравнительно-правовые аспекты борьбы
с легализацией преступных доходов…………………………….. 10
1.1. История развития российского законодательства об уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов…………………. 10
1.2. Основания уголовной ответственности за легализацию преступных доходов: вопросы теории 17
1.3. Сравнительно- и международно-правовые аспекты уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов… 24
Глава 2.Уголовно-правовая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления………………………. 31
2.1. Объективные признаки состава легализации преступных доходов… 31
2.2. Субъективные признаки состава легализации преступных доходов… 41
Глава 3. Практические проблемы реализации уголовной ответственности
за легализацию преступных 49
доходов…………………………………………
3.1. Дискуссионные аспекты отграничения легализации преступных 49
доходов от смежных составов преступлений………………………………. 62
3.2. Вопросы совершенствования правоприменительной практики по 74
делам о легализации преступных доходов… 81
Заключение… 88
Список использованной литературы…………………………………….......
Приложения……………………………………………………………………


ВВЕДЕНИЕ
Актуальность тематики исследованияопосредована комплексом причинкак научно-теоретического, так и практического свойства.
Вопросы противодействия преступности в экономической сфере в настоящее время выступают одним из наиболее значимых направлений уголовно-правовой политики как в России, так и в ряде зарубежных государств, а также на международно-правовом уровне. Этим предопределяется и интерес к углубленному изучению отдельных составов соответствующих преступлений, выработке системных, научно и практически обоснованных рекомендаций относительно повышения эффективности их предупреждения, выявления и пресечения. Одним из наиболее распространенных на практике в ряду упомянутых преступлений выступает так называемая легализация (отмывание) преступных доходов. Данный термин выступает крайне многоаспектным – он подразумевает не только ряд самых различных деяний, характерных для разных форм преступности. Нормативное использование соответствующей дефиниции сопряжено с разграничением таких составов преступлений, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных, соответственно, другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ1) либо лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). В свою очередь, достаточно тесно связан с перечисленными и состав преступления, предусмотренный ст. 175 УК РФ(приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), а также ряд смежных составов.
Распространенность соответствующихпреступлений, исключительное многообразие их форм, остросоциальный характер, повышенная в ряде случаев степень латентности, масштаб научно-практическихдискуссий относительно оптимизацииконструкциирассматриваемых составов преступлений на фоне
наличия ряда практических проблем вприменении данных норм уголовного закона (нередкой ошибочной квалификации, сложности доказывания и т.д.) обуславливают важностькомплексного анализа проблематики развития уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
Степень научной разработанности исследуемой проблемыследует охарактеризоватькак достаточно широкую. Различные аспекты проблематики уголовнойответственности за рассматриваемые преступления исследованы в трудах таких авторитетных деятелей отечественной правовой науки, как Д.В. Беседин, Б.В. Волженкин, И.В. Грудачев, К.Э. Емцева, Р.В. Жубрин, И.А. Клепицкий, В.Н. Курченко, Н.А. Лопашенко, Н.И. Пикуров, Ю.Е. Пудовочкин, П.А. Русанов, К.Г. Сафаралиев, В.И. Третьяков, М.А. Филатова, П.С. Яни, О.В. Янчуркини ряда иных ученых. Вместе стем, проблемный характер действия исследуемых норм уголовного законапредопределяет неоспоримую актуальность дальнейших исследований поданной тематике.
Объектомисследованиявыступаютобщественныеотношения,возникающие всвязисреализациейуголовно-правовыхнорм,регламентирующих
ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Предметисследования составляют нормы действующего уголовногозакона (ст. 174, 174.1УК РФ и смежные составы преступлений), материалыпрактики, сопряженные с их применением, теоретические идеи и концепции,связанныесоценкойсущности,спецификидействияивозможныхнапра влений совершенствования соответствующих уголовно-правовых норм.
Цель данной работы заключается в осуществлении комплексного правового анализа теоретических основ, нормативного содержания и практики реализации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в современной России
Достижение поставленной цели обусловлено решением в ходе исследования следующих задач:
- проведение историко-правового анализаразвития правового института уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в России;
- теоретико-правовая характеристика оснований уголовной ответственности за рассматриваемые преступления;
- осуществление анализа сравнительно- и международно-правовых аспектов ответственности за легализацию преступных доходов;
- изучение объективных признаков состава легализации преступных доходов;
- рассмотрение субъективных признаков состава легализации преступных доходов;
- исследование дискуссионных аспектов отграничения легализации преступных доходов от смежных составов преступлений;
- анализ проблем практики применения соответствующих норм уголовного законодательства;
- разработка конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства, практики его применения и предложение путей решения выявленных теоретических проблем.
Методология исследования основывается, прежде всего, на диалектическом методе познания, позволившем комплексно изучить особенности развития, качественные изменения, характер современного содержания и проблематику реализации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования. Также в работе применялись такие характерные для современного социально-гуманитарного знания обще- и частно-научные исследовательские методы, формально-юридический, сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, анализ, синтез, методы грамматического и логического толкования.

Эмпирическая основа исследования включает материалы судебнойпрактики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.
174 и174.1 УК РФ, а также руководящие разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ.
Научная новизна в работе предопределена использованием новейшейнормативнойбазы,регламентирующейправовойинститутуголовнойотв етственности за легализацию преступных доходов по состоянию на январь 2020 г.,формулированием предложений по совершенствованию законодательства ипрактики его применения.
Теоретическая значимость работы. Научная значимость результатовисследования заключается в возможности уточнения на его основаниитеоретическихкатегорийуголовногоправа;основные положения исследования могут быть полезными в процессе преподавания соответствующих разделов дисциплины «Уголовное право».
Практическаязначимостьработысвязанасвозможностьюиспользования в правотворческой и правоприменительной деятельности дляоптимизации нормативной регламентации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов ипрактикитолкованияиприменениясоответствующих норм.
Структура исследования предопределена спецификой избранной темы;работа включает введение, три главы, подразделенные на семь

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988; ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 09.10.1990 № 1711-I // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005; Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ с заявлениями) // Бюллетень международных договоров. 2018. № 4.
3. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок по состоянию на 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. 2014 № 31 Ст. 4398.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954.
5.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // СЗ РФ, 2001, № 33, ст. 3418.
6.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ, 2001, № 52, ст. 4921.
7.Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207.
8. Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15.
Ст. 153.
9. Уголовный кодекс РСФСР от 22.11.1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80.
Ст. 600.
10. Уголовный кодекс РСФСР от 31.10.1960 г. // Ведомости ВС РСФСР.
1960. № 40. ст. 591.
11. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. // СПС «КонсультантПлюс».

Научная и учебная литература:
12. Александров И.С. К вопросу о значении правильного определения объекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ // Уголовное право. 2019. № 3. С. 4 – 9.
13. Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. 2010. № 3. С. 46 – 47.
14. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: автореф… дисс. канд. юрид. наук.
– Казань, 2005. – 28 с.
15. Боярская А.В. Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Правоприменение. 2019. № 2. С. 105 – 113.
16. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 798 с.
17. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – СПб.: Питер, 2007. – 776 с.
18. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой анализ: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 25 с.
19. Гриб В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне // Международное публичное и частное право. 2012. № 2. С. 24 – 27.
20. Грудачев И.В. Исторические аспекты становления института легализации преступных денежных средств // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2019. № 1 (82). C. 17 – 19.
21. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. № 11. С. 43 – 46.
22. Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования. – М.: Изд-во СГУ, 2012. – 204 с.
23. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 39 – 47.
24. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов // Законность. 2016. № 5. С. 14 – 17.
25. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов: зарубежный и российский опыт: монография. – М.: Издательство ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. – 304 с.
26. Качан С.Д. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации и легализации незаконных доходов и финансирования терроризма // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 4. С. 106 – 108.
27. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8. С. 33 – 46.
28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 7-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Г.А. Есакова. – М.: Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
29. Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот» // Банковское право. 2016. № 5. С. 54 – 61.
30. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 93 – 99.
31. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 538 с.
32. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 604 с.
33. Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Часть 1 (XI – XIX вв.) / Под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юристъ, 2000. – 610 с.
34. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. – М.: Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.
35. Платежный баланс РФ за 2018 год (по методологии шестого издания
«Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6)) [Электронный ресурс].
36. Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 160 с.
37. Сафаралиев К.Г. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно- ориентированный аспекты: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Рязань, 2010. – 26 с.
38. Состояние преступности в Росси: архивные данные [Электронный ресурс]
39. Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2019 г. [Электронный ресурс]
40. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации : научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 // СПС «КонсультантПлюс».
41. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В. Особенности проведения проверочных действий и возбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский следователь. 2015. № 21. С. 14 – 18.
42. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация преступных доходов: дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2009. – 280 с.
43. Уголовное право. В 2 т. Том 2. Особенная часть. Учебник для академического бакалавриата / А.В. Наумов, и др. Отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – 5 изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 499 с.
44. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – 844 с.
45. Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 1. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2019. Т. 1. – 556 с.
46. Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни
// Законность. 2018. № 7. С. 33 – 38.
47. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право. 2016. № 3. С. 86 – 93.
48. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 208 с.
49. Штамм С.И. Судебник 1497 года. – М.: Госюриздат, 1955. – 56 с.
50. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 2016. – 260 с.
51. Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законодательство. 2005. № 3. С. 9 – 13.
52. Янчуркин О.В. Исторические аспекты развития положений о легализации (отмывании) преступных доходов и их влияние на правоприменительную практику. Часть 1. // Genesis: исторические исследования. 2016. № 2. С. 97 – 107.

Материалы судебной практики:
53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомодобытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
55. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г. № 39-П18 // СПС «КонсультантПлюс».
56. Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2006 г. N 5-о06-23 // СПС «КонсультантПлюс».
57. Апелляционный приговор Верховного Суда РФ от 13 сентября 2018 г. по делу № 127-АПУ18-8 // СПС «КонсультантПлюс».
58. Постановление Президиума Пермского краевого суда от 13 марта 2015 г. № 44у-24/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
59. Постановление Президиума Приморского краевого суда от 28 мая 2018 г. // СПС «КонсультантПлюс».
60. Постановление Президиума Забайкальского краевого суда от 14 июня 2018 г. N 44-у-70/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
61. Постановление Президиума Самарского областного суда от 13 декабря 2018 г. № 44у-330/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
62. Постановление Президиума Липецкого областного суда от 26 июля 2019 г. № 44у-22-2019// СПС «КонсультантПлюс».