Дипломная работа на тему "Синергия | Борьба с легализацией преступных доходов"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Москва 2017

КОНЦЕПЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
1. Тема диссертации «Борьба с легализацией преступных доходов»
2. Срок сдачи магистрантом законченной работы « » 2017 г.
3. Исходные данные по диссертации
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», судебная практика по данной проблеме.
4. Обоснование актуальности. Актуальность темы исследования связана с тем, что задача противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов является одной из наиболее приоритетных из числа решаемых как на уровне отдельных государств, так и в международном сообществе в целом. Связано это не в последнюю очередь с тем, что процессы легализации (отмывания) доходов осуществляются в значительном числе случаев организованными преступными формированиями, что нарушает сложившиеся процессы принятия решений в сфере экономики, негативно влияет на функционирование финансовых институтов, усиливает социальные противоречия, а также способствует росту коррупционной составляющей в государственном управлении. Это придаёт особую значимость данной проблеме в условиях современной России, поскольку именно увеличение роли криминального элемента в экономике было и остаётся одной из наиболее существенных угроз безопасности экономики России. То, что легализация преступных доходов осуществляется в таких значительных масштабах, приводит к тому, что в обществе возникает представление о том, что государственные институты регулирования экономики не справляются со своей работой, что экономика России не может нормально функционировать.
Значительная общественная опасность отмывания денег определяется не в последнюю очередь тем, что она напрямую связана с функционированием организованной преступности, в том числе наиболее опасной её формы — транснациональных преступных сообществ. Результатом распространения такой негативной формы экономической деятельности, как легализация преступных доходов, является ограниченная реализация таких важнейших конституционных принципов функционирования экономики, как единое экономическое пространство, свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической деятельности. Появление в экономике денежных средств из преступных источников приводит к тому, что стабильность отношений в сфере финансов уменьшается, начинает разрушаться банковская система в целом.
5. Цель исследования: является комплексное изучение уголовно-правовой характеристики легализации преступных доходов, а также криминологических особенностей детерминации и противодействия данному виду преступности.
6. Задачи исследования
6.1. рассмотреть уголовно-правовую характеристику легализации преступных доходов, в частности, объективных и субъективных признаков данного деяния, обстоятельств, усиливающих ответственность за него;
6.2. изучить проблемы отграничения легализации от смежных деяний;
6.3. исследовать криминологические аспекты противодействия легализации преступных доходов, в том числе основных причин и условий данного криминологического явления;
6.4. изучить меры по его криминологическому и общесоциальному предупреждению легализации.
7. Предполагаемые методы исследования общенаучные и частнонаучные методы исследования, такие как логический комплексный историко-правовой диалектический анализа формально-юридический метод толкования.
8. Ожидаемые основные результаты исследования: Исследование состояния преступности в области легализации преступных доходов, выявление причин и условий совершения данных преступлений, выявление мер по предупреждению легализации, внесение собственных
предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере
9. Содержание разделов диссертации (наименование глав)
Глава 1 Теоретическая основа противодействия отмыванию преступных доходов
Глава 2. Криминологическая характеристика отмывания преступных доходов
Глава 3. Криминологические проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов
10. Перечень приложений к диссертации
10.1 Общее количество выявленных фактов отмывания преступных доходов за период с 2012 по 2017 годы
10.2 Общее количество выявленных лиц, совершивших отмывание преступных доходов, за период с 2012 по 2017 годы

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 6
1.1. Основные источники международно-правового регулирования противодействия отмыванию преступных
доходов 6
1.2. Характеристика объективных признаков состава отмывания
преступных доходов 18
1.3 Субъективные признаки состава отмывания преступных доходов 31
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 46
2.1 Состояние, структура и динамика отмывания преступных
доходов 46
2.2 Типология лиц, совершающих отмывание преступных
доходов 58
ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 73
3.1 Факторы, обусловливающие отмывание преступных
доходов 73
3.2 Основные направления предупреждения отмывания
преступных доходов 90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 105
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 109
ПРИЛОЖЕНИЯ 120

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Изучение правоприменительной практики свидетельствует о том, что отмывание осуществляется многообразными способами, варианты которых постоянно множатся. Наблюдается профессионализация отмывания преступных доходов, получение им черт криминального бизнеса, причем весьма развитого, с использованием современных финансовых инструментов и достижений научно-технического прогресса.
Обусловливая безнаказанность преступников, отмывание является тем-. катализатором, который укрепляет антиобщественную направленность их поведения. Отмывание позволяет преступникам на формально законных основаниях использовать прибыль от незаконных операций и тем самым увеличиваться в числе и легализовываться. Колоссальные объемы капитала, вовлеченного в операции по отмыванию, проникая в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбалансированную устойчивость. Фактически располагаясь в одном ряду с такими негативными социальными явлениями, как незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, коррупция и терроризм, а также создавая для них финансовую основу, отмывание преступных доходов приобретает еще большую общественную опасность.
С момента установления в нашей стране уголовно-правового запрета на совершение исследуемого деяния в него внесен ряд изменений. Одним из кардинальных стало принятие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, которым ст. 174 УК РФ изложена в новой редакции, УК РФ дополнен ст. 174.1, заменено общее требование о незаконности первоначального деяния на указание о преступном происхождении доходов.
Между тем до настоящего времени не разрешен ряд трудностей, возникающих при применении ст. 174, 174.1 УК РФ правоохранительными и судебными органами.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности проблем борьбы с отмыванием криминальных доходов и требуют разработки научно-обоснованных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию положений УК РФ об ответственности за отмывание преступных доходов и принятию адекватных мер по его предупреждению.
Степень разработанности проблемы. Современные научные исследования ведутся в разных аспектах противодействия отмыванию преступных доходов и затрагиваются в работах таких ученых, как В.М. Алиев, Д.В. Бахарев, М.Е. Белай, Б.С. Болотский, А.С. Босхолов, В.Б. Букарев, В.П. Верин, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, СМ. Гусейнова; B.C. Давыдов, Н.Б. Егоров, А.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Г.С. Захаров, О.В. Зимин, Ю.Д. Илько, И.А. Клепицкий, Ю.В. Коротков,A.M. Кочарян, Д.Р. Кузахметов.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка научно обоснованных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за отмывание преступных доходов и определение эффективных мер по его предупреждению.
Целью предопределены задачи исследования, к которым относятся следующие: анализ содержания терминов «легализация» и «отмывание»;
обобщение источников международно-правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов;
характеристика объективных и субъективных признаков состава отмывания преступных доходов;
анализ состояния, структуры и динамики отмывания преступных доходов; выявление факторов, обусловливающих отмывание преступных доходов; изучение особенностей криминологической характеристики лиц, совершающих
отмывание преступных доходов;
определение основных направлений предупреждения отмывания преступных доходов.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об- щественные отношения, возникающие в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем; предметом исследования - уголовно-правовые и криминологические средства борьбы с отмыванием преступных доходов.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специальных методов по-
знания социально-правовой действительности. Среди них главное место занимает диалектический метод, позволяющий рассмотреть объект и предмет исследования во всей полноте их проявлений, учитывая имеющиеся противоречия и последствия их разрешения. Использованы также такие методы, как аналитический, формально- логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, а также методы социологических исследований, включая анкетирование и экспертные оценки.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Фе- дерации, нормы международного права, уголовное, административное, гражданское законодательство, иные нормативные правовые акты.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит определенный вклад в развитие уголовного права и криминологии, поскольку восполняет пробел в системе теоретических взглядов на разрешение уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с отмыванием преступных доходов.
Практическая значимость работы состоит в том, что выработанные выводы и рекомендации могут быть использованы для дальнейшего совершенствования законодательства; в ходе преподавания уголовного права и криминологии; правоохранительными, контролирующими, надзорными, фискальными и иными органами при реализации мер, направленных против отмывания преступных доходов.
Объем и структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Директива Совета ЕЭС от 10 июня 1991 г. № 91/308/ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег». Единая
конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.).
3. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.).
4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS № 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.).
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пле- нарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН).
6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма CETS № 198 (Варшава, 16 мая 2005 г.).
7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята в г. Нью-Йорке 09.12.1999 Резолюцией 54/109 на 76-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
8. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (принята в г. Нью-Йорке 13.04.2005 Резолюцией 59/290 на 91-ом пленарном заседании 59-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.).
9. Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят
Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г.). 97
10. Модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») до- ходов, полученных незаконным путем» (принят в г. Санкт-Петербурге 8 декабря 1998 г. Постановлением № 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.).
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Рим, 29 июля 1996 г.).
12. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, между правительствами государств-участников Черноморского экономического сотрудничества (Керкира, 2 октября 1998 г.).
13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в об- ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Алма-Ата, 12 октября 1998 г.).
14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в об- ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 18 декабря 1998 г.).
15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 12 февраля 1999 г.).
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления ими и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (Москва, 13 мая 1999 г.).
17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в об- ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 7 июня 1999 г.).
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполни- тельной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (Москва, 4 августа 1999 г.).
19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками (Москва, 25 сентября 2002 г.).
20. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег (МОКАС) Республики Кипр о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Никосия, 4 ноября 2004 г.).
21. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Москва, 26 ноября 2004 г.).
22. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Ох-рид, 20 сентября 2005 г.).
23. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (Париж, 28 июня 2007 г.).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)// Рос. газета. — 2001. — 28 нояб.
25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25, ст. 2954. — С. 6007–6132.
26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
27. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности».
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 1996 г. № 1052 «О Федеральной целевой программе развития таможенной службы Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года».
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».
30. Приказ МВД РФ, Министерства безопасности РФ, Минфина РФ, ЦБР от 8 июля 1993 г. №327/270/61/02-117 «О создании Межведомственной комиссии Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов».
31. Приказ МВД России от 4 января 1996 г. № 4 «О реализации Соглашения между МВД России и Ассоциацией российских банков».
32. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
33. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4
«О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге».
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".
Книги, монографии, учебники, учебные пособия
36. Алексеев А.И., Герасимов СИ., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: НОРМА, 2001. 496 с.
37. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.: Институт современного права, 2001. 238 с.
38. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. 448
39. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и
правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и наука, 2002. 122 с.
40. Болотский Б.С, Ендольцева А.В. Практика борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики. М.: ВНИИ МВД России, 2001. 20 с.
41. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007. 144 с.
42. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика»: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999. 192 с.
43. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 527с.
44. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 399 с.
45. Власть и бизнес: взаимная ответственность. Комментарий к законодательству (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, Э.Н. Ренова. М.: Юридическая фирма «Контракт», 2004. 476 с.
46. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 312 с.
47. Герасимов СИ. Организация криминологической профилактики в городе Москве (опыт и перспективы). М.: Щит-М, 2000. 272 с.
48. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003. 303 с.
49. Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Методы контроля и противодействия. М.: Ось-89, 2004. 112 с.
50. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2004. 776 с.
51. Греков В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 1984. 255 с.
52. Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному праву Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006. 668с. Грядовой Д.И. Философия: Структурированный учебник (для вузов). 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. 383 с. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации для предпринимателей. М.: Экзамен, 2006. 368 с.
53. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990. 304 с.
54. Гусева Т.А., Ларина Н.В. Индивидуальный предприниматель: от регистрации до прекращения деятельности. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. 496 с.
55. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж.
Воиновой. М.: Междунар. отношения, 1996. 236 с. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. Статут, 2005. 572 с.
56. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве Рос- сии. Комментарий законодательства. М.: Издательский центр «АРиНА», 2001.91 с.
57. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2004. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 3-е изд., испр., доп. и перераб. / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2005. 1062 с.
58. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Карповича. М.: Юрайт-М, Новая Правовая культура, 2002. 959 с. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. 832с.
59. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2004. 640 с.
60. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб.: Питер, 2007. 784 с.
61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 5-е изд., пе-рераб. и доп. / Под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2007. 976 с.
62. Королев А.Н., Плешакова О.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. 208 с.
63. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003.
422 с.
64. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицин-форм, 2004. 528 с.
65. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., пе- рераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 304 с.
66. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и - компьютерных преступлений / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 573с.
67. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М:: Зерцало-М, 2002. 624 с.
68. Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комисарова. М.: Зерцало-М, 2002. 483 с.
69. Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М.: Экзамен, 2001.336 с.
70. ПО. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. 608 с.
71. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 400 с.
72. Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике: Научно-практическое пособие. М.: ЭКМОС, 2003. 160 с.
73. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский коммента- рий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
74. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. М.: Юрлитинформ, 2003.216 с.
75. Миголатьев А.А. Философия: Адаптированный учебник. 2-е изд., пере- раб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 416 с.
76. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-
розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 427 с.
77. Молчанова Т.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Монография. Красноярск, 2003. 246 с.
78. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Фе- дерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005.
79. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2005.
80. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно- бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2003. 192 с.
81. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001. 160 с.
82. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хо- зяйства: Учебник. М.: Дело, 2005. 240 с.
83. Постатейный научно-практический комментарий части первой Граждан- ского кодекса Российской Федерации / Под ред. A.M. Эрделевского. М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка РГ», 2001.
84. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007.
85. РарогА.И., Степалин В.П., Шишов О.Ф. Уголовное право. Особенная часть в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ, 2000. С. 153.
86. Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 540 с.
87. Романов Ю.И., Сандулов Ю.А. Краткая история философской мысли. 2- е изд., стер. СПб.: Лань, 2002. 224 с.
88. Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И.
Рарога. М.: ООО «Полиграф Опт», 2004. 896с.
89. Рубцов В.Г. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Методические рекомендации. Барнаульский юридический институт МВД России. Барнаул, 2005.
90. Соловьев И.Н. Налоговые преступления в торговле. Комментарий к про- веркам и уголовным делам. М.: Налоговый вестник, 2001.
91. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». М.: Дело, 2002.
92. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. 3-е изд., изм. и доп. М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. 960с.
93. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004.
94. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2005. 543с.
95. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Изд. испр. и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2006.
96. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2007. 827 с.
97. Экономика: Учебник для юристов / Под ред. Д.В. Валового. М.: Щит-М, 1999.360 с.
98. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др. / Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2005. 256 с.
99. Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунева, В.И. Борисова. М.: Юристъ, 2002. 269 с.
100. Юлин Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Учебное пособие. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005.
101. Яковенко Е.Г., Христолюбова Н.Е., ПотехинаО.А. Криминализация фи- нансовой деятельности / Науч. ред. Н.Я. Петраков. М.: Щит-М, 2006. 528 с.