Статья на тему "Синергия | Борьба с легализацией преступных доходов"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов.
Год сдачи: 2019. Оценка: Отлично. Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки. Так же можете посетить мой профиль готовых работ: https://studentu24.ru/list/suppliers/vladimir---1307

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция»
программа: «Уголовное право»

РАБОТА
«БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»

Студент
(Фамилия, имя, отчество ) (подпись)

Руководитель
(Фамилия, имя, отчество) (подпись)

Рецензент
(Фамилия, имя, отчество) (подпись)

Москва
2019

Факультет онлайн обучения

КОНЦЕПЦИЯ АБОТЫ

Обучающийся

Направление подготовки Юриспруденция

1. Тема Борьба с легализацией преступных доходов

Утверждена приказом по Университету № 15754-фэо от «23» сентября 2019 г.

2. Срок сдачи законченной «23» марта 2020 г.

3. Исходные данные по Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, судебная практика, учебная литература, периодические издания, Интернет-ресурсы.
4. Обоснование актуальности темы
Актуальность темы исследования определяется тем, что проблема легализации (отмывания) денежных средств за последние годы стала одной из приоритетных проблем как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Объясняется это тем, что сама процедура легализации (отмывания) денег свойственна большинству форм организованной преступности, которая преломляет процесс принятых экономических решений, подрывает деятельность финансовых учреждений, обостряет социальные проблемы, а также способствует коррупционным проявлениям. Эта проблема имеет особую значимость, поскольку криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности Российской Федерации. Масштабы и распространенность легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной и иной противоправной деятельности, нарушают нормальное функционирование экономики, формируют у общества недоверие к государственным институтам.
.
5. Цель исследования изучение особенностей уголовной ответственности, а также разработка основ использования уголовно-правовых и криминологических мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, практики его применения и системы мер предупреждения рассматриваемого вида преступлений.
6. Задачи исследования
1. Провести историко - правовой анализ уголовного законодательства об

ответственности за легализацию преступных доходов в Российской Федерации;
2. Рассмотреть борьбу с легализацией преступных доходов на международном уровне;
3. Изучить объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;
4. Рассмотреть субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;
5. Раскрыть проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;
6. Изучить состояние и особенности преступности в сфере легализации преступных доходов;
7. Разработать меры предупреждения и профилактики преступлений, связанных с легализацией преступных доходов;
8. Рассмотреть проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем и пути их совершенствования.

7. Организация, результаты деятельности которой использованы в в качестве объекта следования Главный информационно-аналитический центр МВД России, Департамент экономической безопасности МВД России, Главное управление МВД России по Краснодарскому краю, Комитет по финансовому мониторингу в Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу
8. Предполагаемые методы исследования
Комплекс общенаучных и специальных методов, применяемых в юриспруденции: логический, исторический, системно-структурный, специально-юридический, а также теоретические положения, выработанные в уголовном праве
.
9. Ожидаемые основные результаты исследования
Меры предупреждения и профилактики преступлений, связанных с легализацией преступных доходов; проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и пути их совершенствования
10. Содержание разделов (наименование глав)
Глава I. Борьба с легализацией преступных доходов: ретроспективный и международно-правовой аспекты.
Глава II. Юридический состав и проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
Глава III. Криминологические аспекты борьбы с легализацией преступных доходов и правоприменительные аспекты противодействия указанным преступлениям.
11. Перечень приложений к .

Приложение 1 Результаты анкетного пороса, проведенного среди практических работников судебной системы, прокуратуры, органов внутренних дел, адвокатов

Приложение 2 Результаты обобщения уголовных дел в области борьбы с легализацией преступных доходов

Дата утверждения концепции

«Утверждаю»
Руководитель

Обучающийся подпись

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1. Борьба с легализацией преступных доходов: ретроспективный и международно-правовой аспекты 12
1.1. Историко - правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов в Российской Федерации 12
1.2. Борьба с легализацией преступных доходов на международном уровне . 22 Глава 2. Юридический состав и проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 31
2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 31
2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 51
2.3. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 63
Глава 3. Криминологические аспекты борьбы с легализацией преступных доходов и правоприменительные аспекты противодействия указанным преступлениям 81
3.1. Состояние и особенности преступности в сфере легализации преступных доходов 81
3.2. Меры предупреждения и профилактики преступлений, связанных с легализацией преступных доходов 99
3.3. Проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем и пути их совершенствования 120
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 145
ПРИЛОЖЕНИЯ 158

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется тем, что проблема легализации (отмывания) денежных средств за последние годы стала одной из приоритетных проблем как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Объясняется это тем, что сама процедура легализации (отмывания) денег свойственна большинству форм организованной преступности, которая преломляет процесс принятых экономических решений, подрывает деятельность финансовых учреждений, обостряет социальные проблемы, а также способствует коррупционным проявлениям. Эта проблема имеет особую значимость, поскольку криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности Российской Федерации. Масштабы и распространенность легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной и иной противоправной деятельности, нарушают нормальное функционирование экономики, формируют у общества недоверие к государственным институтам. При этом по данным Федеральной службы государственной статистики РФ за период 2015 – 2018 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста выявленных фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 У К РФ). В 2015 г. было зафиксировано 704 подобных нарушений, а в 2018 г. – уже 1404.
Легализация преступных доходов характеризуется повышенной общественной опасностью и потому, что она зачастую связана с деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ и имеет ярко выраженный транснациональный характер. В результате совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, происходит нарушение и ограничение основополагающих конституционных принципов, устанавливающих единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
свободу экономической деятельности. Привлечение средств из преступных

источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Помимо этого, необходимо отметить бессистемность и противоречивость изменений и дополнений, вносимых в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также отсутствие должного криминологического прогнозирования последствий новых законодательных мер.
Нужно учесть также, что в настоящее время существует множество научных работ, содержащих противоположные точки зрения исследователей по данной тематике, отсутствует единообразная устоявшаяся правоприменительная практика. Поэтому только всестороннее и глубокое изучение феномена данного вида преступности позволит определить реальные пути и средства противодействия ей, что, в свою очередь, невозможно без разработки правовых и криминологических вопросов предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оптимальное разрешение данной проблемы будет являться важным звеном в системе государственных мер по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране. Все изложенное выше обусловливает не только актуальность, но также очевидную своевременность и явную целесообразность дальнейших научных изысканий по данной проблематике.
Целью является изучение особенностей уголовной ответственности, а также разработка основ использования уголовно- правовых и криминологических мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, практики его применения и системы мер предупреждения рассматриваемого вида преступлений.

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:
1. Провести историко - правовой анализ уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов в Российской Федерации;
2. Рассмотреть борьбу с легализацией преступных доходов на международном уровне;
3. Изучить объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;
4. Рассмотреть субъективные признаки легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;

5. Раскрыть проблемы квалификации легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём;

6. Изучить состояние и особенности преступности в сфере легализации преступных доходов;
7. Разработать меры предупреждения и профилактики преступлений, связанных с легализацией преступных доходов;
8. Рассмотреть проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и пути их совершенствования.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также в сфере деятельности государственных и общественных институтов по предупреждению данных преступлений.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нормы международного и зарубежного законодательства, регулирующие вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, материалы соответствующей правоприменительной практики, количественные и качественные характеристики указанных преступлений, особенности личности преступников рассматриваемой категории, факторы, детерминирующие данную преступность, а также система мер, направленных на ее предупреждение.
Степень научной разработанности проблемы. Анализу различных аспектов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в последние годы уделялось достаточно большое внимание. Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в контексте экономической преступности представлены в трудах В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, Э.А. Иванова, Ю.В. Короткова, В.В. Лаврова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимова, В.А. Никулиной, П.Г. Пономарева, С.Я. Семенова, Г.А. Тосуняна, В.И. Тюнина, А.А. Шебунова и др. Отдельные уголовно-правовые, криминологические и экономические аспекты изучаемой темы разработаны К.Н. Алешиным, В. А. Бодровым, В.Б. Букаревым, А.В. Викулиным, Л.К. Виноградовой, Е.В. Вороновой, А.А. Ганихиным, Н.А. Гаража, Л.Д. Гаухманом, С.М. Гусейновой, В.С. Давыдовым, Т.А. Дикановой, С.А. Дробот, Р.В. Жубриным, Г.С. Захаровым, Я.М. Злоченко, Б.Ф. Калачевым, В.С. Кириленко, А.И. Рарогом, Т.Ю. Рудой, Д.В. Рыбаковым, К.Г. Сафаралиевым, А.В. Смангиной, А.В. Соловьевым, А.М. Яковлевым, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и другими авторами. Вместе с тем, в работах этих авторов заявленная проблематика не исчерпывается. По-прежнему еще многие вопросы теоретического и законодательного характера вызывают острые дискуссии.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания. Исследование проводилось на основе соблюдения принципов объективизма и историзма научного поиска. Методика исследования включает в себя применение общенаучных методов познания – логического и исторического. В исследовании использовались также специальные методы познания социально- правовой действительности: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, синтез, анализ и др.
Теоретическую основу исследования составили основные положения уголовного права, а также иных правовых наук, разработанные в трудах ведущих специалистов в области юриспруденции и смежных дисциплин, информация, опубликованная в периодической печати.
Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Федеральной службы Финансового мониторинга, Центрального банка РФ и других ведомств; опубликованная судебная практика по проблемам, относящимся к теме исследования; результаты изучения материалов уголовных дел, находившихся в производстве правоохранительных органов и судов различных субъектов Российской Федерации.
Нормативно-правовую базу исследования составили нормативно- правовые акты РФ, в том числе Конституция РФ, Уголовный и Уголовно- процессуальный кодексы РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и иные правовые и научные источники.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе по-новому раскрыты уголовно-правовые и криминологические средства по противодействию преступлениям в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, с учетом положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №
32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». С учетом новейшей судебной практики, изменений в уголовном и финансовом законодательстве, накопленного опыта в деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим видом экономической преступности исследованы особенности совершения преступлений данного вида, характерные черты лиц, их совершающих. Сформулировано авторское понятие объекта данных преступлений, предложено введение основания освобождения от уголовной ответственности. Осуществлен анализ проблем квалификации преступлений, образующих исследуемую преступность, предложены соответствующие рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство. В работе представлено авторское видение социально-правовой обусловленности совершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты восполняют пробелы в системе теоретических основ борьбы с преступлениями в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими средствами в новых условиях функционирования российского общества, чем вносят определенный вклад в развитие науки уголовного права и криминологии.
Практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения и выводы могут быть использованы: в процессе совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; в правоприменительной деятельности судов и иных правоохранительных органов при квалификации данных преступлений и практической деятельности субъектов профилактики по их предупреждению.
Структура работы. состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно – правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.12.2019) // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1998. № 31 ст. 3824.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I.
Ст. 341.
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 №
144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

9. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: федер. закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. Ст. 3424.
10. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I.
Ст. 341.
11. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016 ) // Собр. законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»: федер. закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6235.
13. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: федер. закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280.
14. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) //
Собр. законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
15. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 №
144-ФЗ (ред. 02.08.2019) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
16. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: федер. закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства РФ. 2012. № 50, ч. 4. Ст. 6953.

17. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.
18. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федер. закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3207.
19. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
20. Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: указ президента РФ от 23.06.2014 № 460 // Собр. законодательства РФ. 2014. № 26, ч. II. Ст. 3520.
21. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 22.03.2005) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.
22. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 9.03.2004. № 314 (ред. от 22.06.2010) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
23. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) // Собр. законодательства РФ.2014. № 23. Ст. 2982

24. Вопросы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 186 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 15. Ст. 1479;
25. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676;
26. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 // Собр. законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.
27. Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем: принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ // Информ. бюл. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 112–129.
28. Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (с изм. от 15.11.2000), п. 2, ст. 6 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
29. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция) от 20.12.1988 // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М.: Международные отношения, 1994. Вып. X. Конвенция была ратифицирована СССР 09.10.1990, вступ. в силу 17.04.1991.
30. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22.01.1993; вступ. в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994 (с изм. от 28.03.1997) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление» // Бюл. Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, 2003.
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, 1999.
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Бюл. Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

Научная учебная литература и материалы периодических изданий:
36. Агафонов А.В. Несколько слов о родовом объекте преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ // Сибир. юрид. вестн. - 2019. - № 3. - С. 27-38.
37. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: дис канд.
юрид. наук. — СПб., 2014.
38. Антонян Ю.М., Барановский Н.А., Дагель П.С., Дубовик О.Л. и др. Механизм преступного поведения / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Норма, 2016.
– 427 с.
39. Артикул воинский 1715 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Кнорус, 2016. - С. 62–84.

40. Арутюнов А. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. - 2017. - № 3. - С. 48.
41. Бадзгарадзе Т.А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления // Налоги: журн. - 2019. - № 4. - С. 61-70.
42. Беличенкин С.А. Совершенствование диагностики криминализации экономики (на материалах Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края): автореф. дис. …канд. экон. наук. Ставрополь, 2015. – 30 с.
43. Беляев И.Д. История русского законодательства (репринт. Изд. 1879
г.). - СПб.: Лань,2015. - С. 214.
44. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
45. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. - Ставрополь: Сервисшкола, 2016. - С. 53–54.
46. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: уголовно-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2012.
47. Бондарь Е.А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности // Финансовое право. - 2015. - № 11. - С. 49.
48. Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
49. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Рос. судья. - 2016. - № 5. - С. 35–39.

50. Быков В.М. Виды преступных групп // Рос. юстиция. - 2016. - № 12. -
С. 19–20.
51. Витвицкий А.А., Улезко С.И. Уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Петрашева. - М.: Кнорус, 2016. – 418 с.
52. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - Киев, 1905. - С. 362.
53. Волков Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) // Деньги и кредит. — 2017. — № 7. — С. 46-57.
54. Галиакбаров Р.Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник. – М.:Кнорус, 2016. – 658 с.
55. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. - Воронеж, 2014. – 254 с.
56. Денисов И.К. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, в российских корпорациях (уголовно- правовые и криминологические аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 2015. - С. 7.
57. Дмитриенко И.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: дис канд. юрид. наук. Краснодар, 2017.
– 214 с.
58. Елец Е.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты вымогательства: по материалам Северо-Кавказского региона: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014.
59. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.: Волтерс Клувер, 2017. - 339 с.
60. Зайнутдинова А.Р. Организованные формы соучастия: дис. … канд. юрид. наук. Казань: КГУ, 2015. – 178 с.
61. Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. - 2017. - № 8.- С. 46-55.

62. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма - 2-е изд. - М.: Спецкнига, 2017. – 286 с.
63. Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сб. - М., 2016. – 483 с.
64. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. — 2015. — № 4. – С. 28-39
65. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов в России. - М.: Юрист, 2018. – 297 с.
66. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М.: Статут, 2016. – 748 с.
67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2019. – 698 с..
68. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.И. Радченко. – М.: Кнорус, 2018. - С. 69.
69. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: дис канд. юрид.
наук. М., 1998. – 178 с.
70. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. … канд. юрид. Наук. – Москва, 2014. – 178 с.
71. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - М.: Юристь, 2016. – 312 с.
72. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). - М.: Волтерс Клувер, 2016. – 305 с.

73. Лопашенко Н.А. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. - 2015. -№ 2. -С. 42-52.
74. Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Законность. - 2017. - № 4. - С. 4.
75. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. -
М.: Кнорус, 2018. – 428 с
76. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. - 2019. - № 6. - С. 53-57.
77. Марголин А.Д. Из области уголовного права. - Киев, 1907. – 254 с.
78. Мельников В.Н. Противодействие легализации преступных доходов /
В.Н. Мельников, А.Г. Мовсесянс. — М.: Норма, 2016. – 384 с.
79. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2019. - 280 с.
80. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / под ред. Г.М. Резника. М.: ВолтерсКлувер, 2015. - 359.
81. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. - М.: Норма, 2017. - 459.
82. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2018. - С. 306.
83. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: Рус. яз., 1996. – 571 с.
84. Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. — М.: РУДН, 2019. — 300 с.

85. Прохоров А.Г., Колесников А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 4. - С. 29-38.
86. Псковская судная грамота // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Кнорус, 2016. - С. 27–32.
87. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. - М.: Кнорус, 2017. - С. 7–8.
88. Рарог А.И., Степалин В.П., Шишов О.Ф. Уголовное право. Особенная часть в вопросах и ответах / под ред. А.И. Рарога. - М.: Юристь, 2018. – 453 с.
89. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. - М.: Юристь, 1984.
- С. 73; Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. - М.: Норма, 1988.
- С. 81 и др.
90. Рудая Т.Ю. Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. - 2017. - № 6. - С. 83-89.
91. Русская Правда (краткая редакция) // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Кнорус, 2016. - С. 13–18.
92. Свод законов Российской империи. - Т. ХV. - СПб., 1887.
93. Соборное уложение 1649 г. - Л.: Наука, 1987.
94. Судебник 1497 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Кнорус, 2016. - С. 37–48.
95. Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Кн. 1:
Учение о преступлении. - СПб., 1874. – 386 с.
96. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. – 28 с.
97. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. - 2015. - № 4. - С. 23 – 31.

98. Туров Д.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере несостоятельности (банкротства): дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. - С. 17.
99. Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: Книжный мир, 2017. – 676 с.
100. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. - М.: Норма, 2018. – 470 с.
101. Уголовное право Российской Федерации.Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. - М.: Юристь, 2017. – 380 с.
102. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и С.В. Максимова. - М.: Норма, 2019. – 584 с.
103. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // История уголовного законодательства Советского государства (1917–1991 гг.): сб. правовых актов / сост. И.В. Упоров и др. – Краснодар, 2015. – 341 с.
104. Уголовный кодекс РСФСР 1961 г. М., 1961.
105. Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. - М.: Норма, 1914. – 354 с.
106. Хун А.З. Объект уголовно-правовых отношений: теоретический и правоприменительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014.
107. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Рос. юстиция. - 2016. - № 11. - С. 55-64.
108. Чистанов Т.О. Понятие и признаки преступного сообщества (организации) // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по материалам XLVIII междунар. науч-практ. конф. 20 апр. 2015 г. – С. 85-89.
109. Юров А.В. Состояние наличного денежного обращения на современном этапе // Деньги и Кредит, - 2015, - № 4 – С. 18 – 25.

Материалы судебной практики:

110. Дело № 1-106/2015 // Архив Темрюкского районного суда Краснодарского края
111. Дело № 1-233/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Кирова
112. Дело № 1-13/2016 // Архив Псковского городского суда Псковской области
113. Дело № 1-1173/2016 // Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан
114. Дело № 1-593 // Архив Свердловского районного суда
115. Дело № 1-303/2015 // Архив Центрального районного суда г. Кемерово
116. Дело № 1-427/2017 // Архив Раменского городского суда Московской области
117. Дело № 1-19/2018 // Архив Центрального районного суда г. Омск
118. Дело № 1-72 /18/18441 // Архив Климовского городского суда Московской области.
119. Дело № 1-156 /16 // Архив Майкопского городского суда Республики Адыгея.

Электронный ресурс:
120. Березина Е. Не отмылись. Однодневки уходя с рынка// Российская газета, № 6900 (32)/
121. Кириленко В.С. Основные признаки объективной стороны легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты, Россия [Электронный ресурс].
122. Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические слуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: информ. письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.07.2013 - № 29 [Электронный ресурс].
123. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 08.11.1990 г., Страсбург //
124. Официальный сайт компании BAE Systems //
125. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации/ Судебная статистика/
126. По данным аналитических материалов Министерства экономического развития и торговли [Электронный ресурс].
127. По данным сайта «Универсальная система расчетов WebMoney Transfer» [Электронный ресурс].
128. Смирнов А.В. Противодействие использования интернет-казино для легализации преступных доходов. [Электронный ресурс].
129. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г.// МВД России, 2018, официальный сайт МВД России.