Дипломная работа на тему "Синергия | Совершение незаконных финансовых операций"

Работа на тему: Совершение незаконных финансовых операций
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР: «Совершение незаконных финансовых операций».
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР «_ » 20 г.
3. Исходные данные по ВКР
Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, материалы Министерства финансов РФ, данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства, аналитические материалы Росфинмониторинга, статистические данные Центрального банка РФ, а также статистические материалы международных финансовых институтов и органов высшего финансового контроля.
4. Обоснование актуальности темы
Совершение преступных финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом является одним из самых опасных преступлений экономического направления, которое отличается большим уровнем латентности, завышенной сложностью процесса обнаружения причастных личностей и доказывания их мошенничества. Противозаконные финансовые операции неразрывно связаны со следующими явлениями: коррупция, сокрытие прибыли, финансирование организованной преступности и терроризма. Все это ведет к нарушению системы экономических и социальных интересов страны.
Мировым сообществом доказано, что легализация капиталов, которые получены в итоге преступной деятельности, является глобальной угрозой экономической, социальной и политической безопасности. Все это требует от стран принятия совместных мер по борьбе с данным, общественно опасным социальным проявлением на национальном и международном уровнях. В связи с этими противодействие легализации преступных финансов становится самым главным стратегическим направлением обеспечения экономической безопасности любой страны.
Осуществление финансового контроля преступных финансовых операций является главной задачей страны, потому что легализация уменьшает темпы экономического развития, ухудшает инвестиционный климат из-за отвлечения (изъятия) из оборота капиталов, неуплаты налоговых платежей, хищения бюджетных средств и т.д.
Однако сформированная в России нормативно-правовая и методическая база финансового контроля противодействию преступных доходов не позволяют воплотить в жизни комплекс задач и требований в полном объеме, которые предъявляются к мониторингу на современном этапе. Стадии финансового контроля по противодействию легализации преступных финансов в РФ имеют недостатки, которые связаны с процессом его осуществления, установлением критериев подозрительности операций. Также не дает развиваться финансовому контролю по противодействию преступным доходам
некомпетентное и запоздалое получение данных о трансакциях, нет системности в организации контроля.
Кроме этого, актуальной проблемой становится недостаток качественной теоретико- методологической базы финансового контроля преступных финансов. В практике финансового контроля по противодействию незаконным финансовым операциям принимаются определения, между которыми отсутствует закрепленная, содержательная, логическая и нормативная увязка, это приводит к понижению качества контроля, уменьшению возможностей воплощения его материалов.
Отсюда, злободневным является усиление финансового контроля по противодействию преступным финансовым операциям, как инструмента управления финансовых отношений, его отличий и назначений в обеспечении устойчивого социально- экономического развития государства, что указывает на актуальность данного исследования.
5. Цель магистерской диссертации – определение методологии финансового контроля над преступными финансовыми операциями, которая имеет значительный вес для формирования теории государственного управления финансовых отношений, развития методики и процедур контроля
6. Задачи исследования:
6.1. Сделать анализ теоретических представлений о содержании и отличиях финансового контроля по преступным финансовым операциям как инструмента государственного управления финансовых отношений, выявить его методологические принципы.
6.2. Определить факторы, которые оказывают влияние на эффективность финансового контроля по незаконным финансовым операциям.
6.3. Исследовать и проанализировать методы финансового мониторинга по преступным финансовым операциям в РФ, оценить соотношение современных методологических требований и потребностей социально-экономического развития государства и мониторинга.
6.4. Найти главные схемы легализации преступных финансовых операций для обоснования методических советов по осуществлению финансового контроля по противодействию преступных операций.
6.5. Составить систему мер, которые направлены на развитие организационно- правовых основ финансового контроля по противодействию преступных операций и увеличение его эффективности;
6.6. Аргументировать суждения по уточнению состава и содержания процедур финансового контроля по противодействию преступных операций.
7. Предполагаемые методы исследования
В соответствии с общенаучными подходами к проведению теоретических исследований методологическую основу исследования составил диалектический метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению явлений общественной жизни. При проведении исследования использовались методы эмпирического исследования (сбор, сравнение и исследование информации). В процессе систематизации и обработки информации использовались методы группировок, классификации, системный подход 8. Ожидаемые основные результаты исследования
8. Ожидаемые основные результаты исследования
Сформулированные в работе положения могут быть положены в основу проектов нормативно-правовых актов для восполнения выявленных пробелов и исправления недостатков действующих правовых норм, стать существенным вкладом в развитие теоретических и практических аспектов совершенствования мониторинга и внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы органами государственной власти РФ и субъектами первичного финансового мониторинга при построении системы финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов, уточнении методики и процедур мониторинга.
9. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
9.1. Глава 1. Теоретические аспекты незаконных финансовых операций
9.2. Глава 2. Анализ организационно-правовых и методических основ по противодействию незаконных финансовых операций в Российской Федерации
9.3. Глава 3. Пути повышения эффективности финансового мониторинга по противодействию незаконных финансовых операций в Российской Федерации
10. Перечень приложений к ВКР: схемы, таблицы по теме

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ 8
1.1. Содержание и особенности незаконных финансовых операций 8
1.2. Характеристика незаконных финансовых операций 18
1.3 Борьба с незаконными финансовыми операциями 28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47
2.1. Анализ организационно-правовых основ финансового мониторинга по противодействию незаконных финансовых операций 47
2.2. Оценка методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных финансовых операций в Российской Федерации 51
ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 62
3.1. Направления совершенствования организационно-правовых основ, финансового мониторинга по противодействию незаконных финансовых операций в Российской Федерации 62
3.2. Разработка методологических подходов к организации финансового мониторинга по противодействию незаконных финансовых операций 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 81

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Совершение преступных финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом является одним из самых опасных преступлений экономического направления, которое отличается большим уровнем латентности, завышенной сложностью процесса обнаружения причастных личностей и доказывания их мошенничества. Противозаконные финансовые операции неразрывно связаны со следующими явлениями: коррупция, сокрытие прибыли, финансирование организованной преступности и терроризма. Все это ведет к нарушению системы экономических и социальных интересов страны.
Мировым сообществом доказано, что легализация капиталов, которые получены в итоге преступной деятельности, является глобальной угрозой экономической, социальной и политической безопасности. Все это требует от стран принятия совместных мер по борьбе с данным, общественно опасным социальным проявлением на национальном и международном уровнях. В связи с этими противодействие легализации преступных финансов становится самым главным стратегическим направлением обеспечения экономической безопасности любой страны.
Осуществление финансового контроля преступных финансовых операций является главной задачей страны, потому что легализация уменьшает темпы экономического развития, ухудшает инвестиционный климат из-за отвлечения (изъятия) из оборота капиталов, неуплаты налоговых платежей, хищения бюджетных средств и т.д.
В связи с привлечением дополнительных бюджетных финансов для развития экономики, минимизацией предпринимателями издержек (так же с помощью сокрытия от налогообложения доходов), созданием преступных планов хищения капиталов, проблема эффективной реализации процесса
финансового контроля выдвигается на первый план.
Однако сформированная в России нормативно-правовая и методическая база финансового контроля противодействию преступных доходов не позволяют воплотить в жизни комплекс задач и требований в полном объеме, которые предъявляются к мониторингу на современном этапе. Стадии финансового контроля по противодействию легализации преступных финансов в РФ имеют недостатки, которые связаны с процессом его осуществления, установлением критериев подозрительности операций. Также не дает развиваться финансовому контролю по противодействию преступным доходам некомпетентное и запоздалое получение данных о трансакциях, нет системности в организации контроля.
Кроме этого, актуальной проблемой становится недостаток качественной теоретико-методологической базы финансового контроля преступных финансов. В практике финансового контроля по противодействию незаконным финансовым операциям принимаются определения, между которыми отсутствует закрепленная, содержательная, логическая и нормативная увязка, это приводит к понижению качества контроля, уменьшению возможностей воплощения его материалов.
Отсюда, злободневным является усиление финансового контроля по противодействию преступным финансовым операциям, как инструмента управления финансовых отношений, его отличий и назначений в обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства, что указывает на актуальность данного исследования.
Изучение вопросов противодействия преступным финансовым операциям ведется экономистами не одно десятилетие, при этом было сделано определение преступных финансовых операций, созданы концептуальные подходы к незаконным финансовым операциям, доказаны принципы противодействия незаконным капиталам. Общие вопросы незаконных финансовых операций рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых: Абалкина Л.И., Брызгалина A.B., Иванова Э.А., Осипова С.К., Гамзы В.А., Глазьева С.Ю. и др. Вопросы преступных финансовых операций управляются в правовых актах международных организаций.
Изучение трудов названных авторов, международных и национальных правовых актов выявило, что вместе с достаточно глубокой разработанностью проблемы преступных финансовых операций не присутствует конкретное определение термина и содержания финансового контроля по противодействию преступных финансовых операций, имеет место несогласованность в определении его рамок и процедур. Требуют продолжения изучения вопросы методологии контроля и его организации, учитывая современные направления, глобализации экономических процессов и упрощения процедур трансграничного движения финансов.
Актуальность данной проблематики определила структуру, цели и задачи.
Цель данного исследования - определение методологии финансового контроля над преступными финансовыми операциями, которая имеет значительный вес для формирования теории государственного управления финансовых отношений, развития методики и процедур контроля.
Для достижения этой цели были выбраны следующие задачи:
1. Сделать анализ теоретических представлений о содержании и отличиях финансового контроля по преступным финансовым операциям как инструмента государственного управления финансовых отношений, выявить его методологические принципы.
2. Определить факторы, которые оказывают влияние на эффективность финансового контроля по незаконным финансовым операциям.
3. Исследовать и проанализировать методы финансового мониторинга по преступным финансовым операциям в РФ, оценить соотношение современных методологических требований и потребностей социально- экономического развития государства и мониторинга.
4. Найти главные схемы легализации преступных финансовых операций для обоснования методических советов по осуществлению финансового контроля по противодействию преступных операций.
5. Составить систему мер, которые направлены на развитие организационно-правовых основ финансового контроля по противодействию преступных операций и увеличение его эффективности;
6. Аргументировать суждения по уточнению состава и содержания процедур финансового контроля по противодействию преступных операций.
Объектом исследования является система незаконных финансовых операций.
Предмет исследования - методология финансового мониторинга по системе незаконных финансовых операций как инструмента государственного регулирования финансовых отношений.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению явлений общественной жизни. При проведении исследования использовались методы эмпирического исследования (сбор, сравнение и исследование информации). В процессе систематизации и обработки информации использовались методы группировок, классификации, системный подход.
Теоретические вопросы уголовно-правового регулирования и предупреждения преступлений в области государственных финансов, управления рисками, противодействия незаконным финансовым операциям находили отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых12. Изложенные в этих работах научные воззрения послужили теоретической основой настоящего исследования.
В работе исследовались международные правовые акты, законодательные акты РФ, распоряжения и постановления Правительства РФ и
1 Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации; «грязных» доходов: правовые и организационные формы. Минск: Тесей; 2001. г
2 Вельфенс П. Основы экономической политики. СПб.: ДБ, 2002
т.д. В основу информационно-статистической базы данной работы вошли материалы Министерства финансов РФ, данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства, аналитические материалы Росфинмониторинга, статистические данные Центрального банка РФ, а также статистические материалы международных финансовых институтов и органов высшего финансового контроля.
Теоретическое и практическое значение исследования определяется вкладом в развитие теоретических и практических аспектов совершенствования мониторинга и внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы органами государственной власти РФ и субъектами первичного финансового мониторинга при построении системы финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов, уточнении методики и процедур мониторинга.
Структура работы: состоит из введения, 3 глав, включающих параграфы, заключения и списка использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2011 г. № 128-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 01.05. 2012 г. № 63-Ф3.
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2012 г. № 86-ФЗ.
7. Указ Президента РФ «Вопросы структуры, федеральных органов исполнительной власти» от 20.05.2014 г. № 649.
8. Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 19.07.2014 г. № 927.
9. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы. Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» от 28.07.2014 г. № 976.
10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» от 17.04.2012 г. № 245.
11. Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в. организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным-имуществом» от 08.01.2013 г. № 6.
12. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» от 07.04.2014 г. № 186.
13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» от 23.06.2014 г. № 307.
14. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» от 30.06.2014 г. № 317.
15. Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных; видов деятельности на финансовых рынках» от 14.07.2016 г. № 432.
16. Распоряжение Правительства РФ «Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)» от 23.12.2014 г. № 1696-р.
17. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу» от 30.12.2014 г. № 127н.
18. Приказ Министерства финансов РФ «О создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25.10.2015 г. № 132н.
19. Приказ Росфинмониторинга «О должностных лицах Росфинмониторинга, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» от 14.07.2005 г. № 108.
20. Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации» от 26.10.2015 г. № 149.
21. Приказ Генеральной прокуратуры РФ «Об усилении надзора за исполнением законов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем» от 27.07.2015 г. № 26.
22. Инструкция Центрального Банка РФ «О применении к кредитным организациям мер воздействия» от 31.03.2016 г. № 59.
23. Письмо Центрального Банка РФ «О методических рекомендациях, по вопросам; организации работы по предотвращению проникновения доходов; полученных незаконным; путем в банки и иные кредитные организации» от 3.07.2015г. № 479.
24. Письмо Центрального Банка РФ «О Вольфсбергских принципах» от 15.02.2011 г.
26. Письмо Центрального Банка РФ «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи иностранной валюты» от 21.01.2015 г. № 12-Т.
27. Письмо Центрального Банка РФ «О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами» от 13.07.2015 г. № 97-Т.
28. Положение Центрального Банка РФ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации» от 02.04.1996 г. № 264.
29. Указание Центрального Банка РФ «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» от 09.08.2014 г. № 1485-У.
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18.11.2014 г. № 23.
31. Федеральный закон от 23 июля 2013г. №251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».
32. Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации», которым в УК РФ введена ст. 1722 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».
33. Аблаев И.М. Тень и краски российской экономики // ЭКО, № 8, 2014.
34. Альпидовская М.Л. Экономические основы теневой экономики и коррупции бюрократического аппарата // Менеджмент в России и за рубежом,
№ 1, 2016.
35. Апель А.Л. Основные направления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного (теневого) бизнеса // Проблемы права и экономической безопасности: Сб.науч.тр. СПб: СПбРИЭУ, 2016.
36. Бажан А.И. Легализация теневых капиталов и экономическое развитие России. // Банковское дело, № 8, 2015.
37. Березина М.П:, Аносов Е.Д. Об участии органов финансового и1 банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов // Финансы, № 1, 2014.
38. Вельфенс П. Основы экономической политики // СПб.: ДБ, 2014.
39. Волков Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга // Деньги и кредит, № 10, 2016.
40. Вотрин Р.В. Особенности банковского, надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит, № 4, 2014.
41. Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит, № 35, 2016.
42. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности // М.:
Маркет ДС, 2016.
43. Глисон П. и Готтселиг Г. Подразделения финансовой разведки: Обзор// Вашингтон: МВФ; МБРР, 2014.
44. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов // М.: Питер, 2013.
45. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль // М.: Издательский дом «Камерон», 2015.
46. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской Федерации // М.: Эксмо, 2015.
47. Доклад вице-президента РАН, академика РАН, доктора юридических наук, профессора, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Т. Я. Хабриевой на конференции
«Финансовая безопасность России— от концепции к новому правовому формату», проведенной в рамках Петербургского Международного юридического форума-2016.
48. Евсюков В.В. Система извлечения знаний из федеральных баз данных инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями // Банковское дело, № 3, 2014.
49. Зубков В.А. Российская система противодействия преступным доходам и финансированию терроризма // Актуальные проблемы финансов и банковского дела. Сб. науч. тр. Вып. 9. СПб.: СПбГИЭУ, 2016.
50. Зубков В.А. Эффективно противодействовать легализации преступных доходов // Финансы, № 11, 2015.
51. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право, № 2, 2015.
52. Клепицкий И. А. Отмывание денег в современном «уголовном праве // Государство и право, № 8, 2016.
53. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов //Финансы и кредит, № 31, 2016.
54. Козлов И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? // Финансы и кредит, № 14, 2016.
55. Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М., 2014. Журнал российского права № 9 — 2016
56. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных, преступным: путем, по российскому законодательству // Н.: Нижегородская академия МВД России, 2013.
57. Лепехина Т.А. Финансовый мониторинг: история, этапы, достижения // Банковские технологии, № 4, 2013.
58. Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь, № 34, 2015.
59. Логинов Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и за рубежом // Финансы и кредит, № 18, 2014.
60. Лотов В., Ковалев С.Ш. Теневая Экономика // М.: Норма, 2016.
61. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов // М.: МЦФЭР, 2016.
62. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации; «грязных» доходов: правовые и организационные формы // Минск: Тесей, 2015.
63. Нардина О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе // Банковское право, № 3, 2014.
64. Осипов С.К. Движение капитала под строгий контроль // Интерпол в России, № 6, 2015.
65. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных
преступным путем // Финансы и кредит, № 19 (109), 2015.
66. Попова Л.Л. Административное право // М.: Юристь, 2015.
67. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступлениями грязные деньги в офшорном мире // М.: Альпина Бизнес Букс, 2014.
68. Савюк Л.К. Правоохранительные органы // М.: Юристъ, 2016.
69. Сенчагова В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник // М.: Дело, 2015.
70. Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы, противодействия легализации преступных доходов // Краснодар, 2012.
71. Степанов И. Финансовый мониторинг страж безопасности банка // Банковские технологии, № 9, 2015.
72. Тамаров М. Создание системы финансового мониторинга // Аудит и налогообложение, № 5, 2015.
73. Тимушев A.A. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов; полученных преступным путем // Финансы и кредит, №21, 2016.
74. Тосунян Г.А. Постатейный комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // М.: Издательство Дело, 2012.
75. Трапезников В. Борьба с отмыванием доходов; полученных противоправным путем // Российская юстиция, № 4, 2013.
76. Указание Центрального банка РФ от 5 июня 2013 г. № 3007-У «О внесении изменений в Положение Банка России № 382-П от 9 июня 2012 г. “О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств”».
77. Устинова Т.Д., Минская В. С. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 1741, 183, 193 УК РФ // М., 2015.
78. Фитуни JI.JI. Финансовый мониторинг // М.: Издательство МНЭПУ,2012.
79. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит, № 7, 2014.
80. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы // СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.
81. Яковлев Е.П. К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере // Финансы, №5, 2003.
82. Ярлыков С.Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов // Финансы и кредит, № 26, 2016.