Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Теория и практика расследования хищений, совершенных должностными лицами "

Работа на тему: Теория и практика расследования хищений, совершенных должностными лицами
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

40.04.01 Юриспруденция Магистерская программа «Магистр права»

Тюмень 2022

ВВЕДЕНИЕ. 3
ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНЫХ ХИЩЕНИЙ 7
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНЫХ ХИЩЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 7
1.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНЫХ
ХИЩЕНИЙ. 15
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ХИЩЕНИЙ. 34
2.1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О СЛУЖЕБНОМ
ХИЩЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 34
2.2. УСТАНОВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ. 44
2.3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СЛУЖЕБНЫМ ХИЩЕНИЯМ 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 73
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 81

ВВЕДЕНИЕ
Особое место в борьбе с общественно опасными деяниями уделяется противодействию хищениям, как наиболее распространенными видами преступлений в общей структуре преступности по Российской Федерации. Среди его видов наибольшую общественную опасность представляют хищения, совершенные с использованием служебного положения, которые не только нарушают нормальные экономические отношения, но и подрывают авторитет публично-правовых образований, вызывают отрицательные последствия в социальных сферах, препятствуют развитию благоприятного инвестиционного климата. Вопросы пресечения преступлений, связанных с хищениями с использованием служебных полномочий, активно разрабатываются науками уголовно-правого цикла, но тенденция к спаду преступности не наблюдается, а результаты предварительного расследования не всегда способствуют возможности рассмотрения дела по существу судом. Так, по данным ГАС
«Правосудие» в Тюменской области за 2017 г. в суды поступило 415 уголовных дел, возбужденных поч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, п. «а», ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, из
которых возвращено прокурору для устранения препятствий в рассмотрении 6 дел, в 2018 г. из 402 возвращено 3 дела, в 2019 г. из 386 судом возвращено 12 дел, в 2020 г. из 411 процессуальное решение о возвращении принято по 22, а в 2021 г. из 466 дел возвращено прокурору судом 15.
Изложенные выше показатели свидетельствуют о наличии трудностей, возникающих при расследовании хищений, учиненных с использованием служебных полномочий и важности в выработки новых методов по выявлению и расследованию этих преступлений. Отдельные исследования на уровне монографий либо диссертаций по исследованной тематике проводились, однако многие проблемные вопросы по-прежнему требуют своего разрешения.
Вопросы, связанные с разработкой научных основ по противодействию
хищениям, в том числе совершенных с использованием служебного положения являлись предметом рассмотрения И.В, Александрова, Р.С. Белкина, М.В. Белова, А.А. Борзова, О.В. Волоховой, Г.С. Гарбуза, Г.З. Гаспаряна, И.И. Звезды, Ю.Ф. Каменецкого, Е.Д. Коваленко, Б.А. Куринова, А.М. Кустова, Д.А. Мохоровым, А.А. Навалихина, Н.В. Прокофьевой, В.И. Рохлина, Т.А. Тереховой, Д.В. Ульянова, А.М. Хлуса, В.П. Шиенок, А.А. Эксархопуло, Н.Д. Эриашвили, Р.Р. Юлдошева, Н.П. Яблокова и других авторов.
Не все работы перечисленных ученых упоминаются в исследовании, однако сформированные ими позиции послужили основой для выводов по теме. Объектом исследования явились общественные отношения,
возникающие при раскрытии и расследовании служебных хищений.
Предмет исследования составляют закономерности механизма совершения служебных хищений, а также закономерности их расследования.
Целью исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследование хищений, связанных с использованием служебных полномочий, а также разработка рекомендаций по совершенствованию методики расследования указанных видов преступлений на различных его этапах.
Для достижения указанных целей ставились следующие задачи:
-сформулировать позицию по поводу уголовно-правового понятия служебного хищения;
-составить криминалистическую характеристику хищений, совершаемых с использованием служебного положения;
-выявить особенности рассмотрения сообщений о служебных хищениях, и принятия по ним процессуального решения;
-определить обстоятельства, подлежащие доказыванию при хищениях, совершенных с использованием служебного положения;
-рассмотреть наиболее часто встречающиеся следственные ситуации, возникающие при расследовании хищений, совершенных с использованием
служебного положения и разработать рекомендации направленные на эффективность расследования указанных видов хищений;
-подготовить рекомендации по совершенствованию норм права и их реализации, имеющих целью улучшить процесс расследования хищений, совершенных с использованием служебного положения.
Методы исследования. При подготовке настоящего исследования использовались диалектические принципы научного познания. Также использовались иные методы познания, такие как формально-логический (аналогия и др.), информационно-аналитический, статистического анализа, экспертной оценки, специально-юридические (криминалистический анализ, юридико-технический анализ и др.).
В работе изучены также труды ученых криминалистов, затрагивающие как общие положения противодействия преступности, так и специальные вопросы, посвященные характеристике хищений, совершенных с использованием служебного положения и противодействия, предупреждения их. Проанализированы правовые акты, инструктивные письма органов власти, содержащие вопросы по расследованию хищений с использованием служебного положения.
Нормативную базу работы составили нормы Конституции РФ, публичного права (административного, оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального), а также иные законы РФ.
Эмпирическую основу исследования составили опубликованные материалы практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также судов различных инстанций, содержащихся в ГАС РФ «Правосудие», информационных интернет-ресурсов «Судебные и нормативные акты РФ»,
«СудебныеРешения.рф», справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс» и др. с 2010 по 2021 г.г., а также данные, содержащихся в исследованиях других авторов.
Научная новизна обусловлена уточнением на системном уровне круга вопросов, возникающих при служебного положения на расследовании хищений с использованием разных этапах уголовно-процессуальной деятельности и выработке предложений по улучшению законодательства и практики его применения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ //Собр.законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
5. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» законодательства Рос. Федерации.. 2006. № 19. Ст. 2060.
7. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
9. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.
10. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849.
11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 20. Ст. 2817.
12. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 30. Ст. 4884.

Научная литература
13. Александров И.В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования: учебное пособие для вузов. - М, Юрайт, 2021. 205 с.
14. Арсентьева С.С., Савченко А.Н. Заключение эксперта или специалиста в области права как сфера услуг в уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2022. №4. С. 39-41.
15. Артемова В.В. Возбуждение уголовного дела как уголовно процессуальный институт: автореферат дис.... кандидата юридических наук М., 2006. 25 с.
16. Архипов А.В. Содержание терминов "изъятие" и "обращение" чужого имущества как элементов объективной стороны хищения // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 446. С. 202-206.
17. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. - М.: Юрлитинформ, 2006. 312 с.
18. Баженов А.В. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: анализ проблем теории и практики// Российский следователь.
2008. № 8. с. 2-4.
19. Белоусов А.Д. Устойчивость следователя к манипуляции при допросе: научно-практическое пособие. - М.: Проспект, 2022. 48 с.
20. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: автореферат дис. кандидата юридических наук - М., 2003. 24 с.
21. Гавло В.К., Титова К. А. Проблемы теории и практика предварительного и судебного следствия по делам о хищениях, совершаемых лицами с использованием служебного положения, в сфере жилищно коммунального хозяйства. - М.: Юрлитинформ, 2011. 166 с.
22. Гарбуз Г.С. Методика по расследованию присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере: автореферат дис.... кандидата юридических наук - Иркутск, 2007. 24 с.
23. Горянов Ю.И. Судебная экспертиза в современном уголовном судопроизводстве: правовое регулирование и правоприменительная практика: автореферат дис.... кандидата юридических наук - М., 2006. 23 с.
24. Диваев А.Б. Установление основания для возбуждения уголовного дела о хищениях: автореферат дис. ... кандидата юридических наук - Томск, 2005. 27 с.
25. Дресвянникова Е.А. Уголовно-процессуальные и организационные проблемы возбуждения уголовного дела: автореферат дис. кандидата
юридических наук - Нижний Новгород, 2007. 30 с.
26. Журавлева Г.В., Карпова Н.А. К вопросу о формах хищения по российскому уголовному праву // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С.59-62.
27. Зотов Д.В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к процессуальной регламентации - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. 86 с.
28. Зотов Д. В. Юридические экспертизы в уголовном судопроизводстве:
постановка проблемы и возможные пути регламентации// Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 4. С. 23-59.
29. Капинус О.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ под общ. ред. М.: Проспект, 2018. 1376 с.
30. Клепицкий И.А. Новое экономическое уголовное право: монография.
- М.: Проспект, 2022. 984 с.
31. Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: автореферат дис.... кандидата юридических наук- М., 2016. 35 с.
32. Коробейников Б.В. Вопросы криминалистического исследования
содержания документов// Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1984, № 40. - с. 53-67
33. Кравцов И.А. Противодействие хищениям чужого имущества с использованием служебного положения: уголовно-правовые и криминологические аспекты: по материалам Центрально-Черноземного региона: автореферат дис....
кандидата юридических наук - Воронеж, 2013. 29 с.
34. Лепеев В.Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела: автореферат дис.... кандидата юридических наук - Владивосток, 2005. 23 с.
35. Моторин А.С. Производство допроса в контексте современной системы уголовно-процессуальных гарантий: автореферат дис кандидата
юридических наук - Краснодар, 2009. 35 с.
36. Мохоров Д.А. Использование знаний о способе совершенствования присвоения или растраты при расследовании хищений: автореферат дис. ...
кандидата юридических наук - Санкт-Петербург, 2006. 23 с.
37. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: автореферат дис кандидата
юридических наук -Тюмень, 2008. 23 с.
38. Олейник П.В. К вопросу определения понятия «Право на имущество» как предмета преступлений против собственности // Проблемы законности. 2014. № 126. С. 157-166.
39. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: автореферат дис.... кандидата юридических наук
- Волгоград, 2000. 24 с.
40. Подволоцкий И.Н. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов: автореферат дис. ... кандидата юридических наук -
м., 2004. 27 с.
41. Прокофьева Н.В. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями, совершенного сотрудником правоохранительного органа: автореферат дис.... кандидата юридических наук М., 2013. 32 с.
42. Сидорова А.В. Место "Коррупционное правонарушение" в общетеоретической системе правонарушений // Материалы XVI Международной научно-практической конференции. В 2-х томах Том. 2. Актуальные проблемы юридической науки. Актуальные проблемы социально экономического развития.- Тольятти: Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2018. С.12-15
43. Скобликов П.А. Арбитражный и уголовный процессы: коллизии в сфере доказывания и пути их преодоления. - М., Норма, 2008. 144 с.
44. Трухачев В.В. К вопросу о криминалистической версии// Общество и Право. 2013. № 4 (46). С. 179-181.
45. Уланова Ю.Ю. Общие признаки хищения в составе кражи: автореферат дис.... кандидата юридических наук -М., 2011. 26 с.
46. Ульянов Д.В. Расследование злоупотребления должностными полномочиями: автореферат дис.... кандидата юридических наук - Люберцы, 2011.23с.
47. Фетисов А.М. Уголовно-правовая характеристика хищения: автореферат дис.... кандидата юридических наук - Ростов-на-Дону, 2005. 23 с.
48. Халиков А.Н. Теория и практика выявления и расследования
должностных преступлений: криминалистический аспект: дис. доктора
юридических наук - Саратов, 2011. 538 с.
49. Хилюта В.В. Стоимость экономический признак предмета хищения. Бизнес в законе. 2008. № 3. С.252-254.
50. Чебуренков А.А. Основы теории расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 171 с.
51. Челышева О.В., Феськов М.В. Расследование налоговых преступлений: Учеб.-метод. Пособие. - СПб.: Питер, 2001. 282 с.
52. Черняков М. Ю. Квалификация тайного хищения чужого имущества: автореферат дис.... кандидата юридических наук - Тамбов, 2005. 25 с.
53. Шевченко В. Тактика преодоления противодействия подозреваемого в процессе допроса// Уголовное право. 2007. № 2. С. 114-118.
54. Шумак Г. А. Криминалистический анализ должностных хищений /
55. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Серия: Право. 1999. № 1. С.31-43.

Материалы судебной практики
56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 2. - 2003.
57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 12. - 2009.
58. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 2. - 2011.
59. Решение Котласского городского суда Архангельской области от 01.12.2014 по делу № 12-404/14 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
60. Постановление Железнодорожного судебного участка г. Сосногорска Республики Коми от 11.12.2014 по делу № 5-2142/2014 // [Электронный ресурс].
- Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
61. Постановление мирового судьи судебного участка Ямальского района Ямало-Ненецкого АО от 22.11.2013 по делу № 5-262/2013 // [Электронный ресурс]. - Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
62. Постановление мирового судьи судебного участка №7 Магаданской области от 18.05.2017 по делу № 5-281/2017// [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
63. Постановление мирового судьи Горняцкого судебного участка г. Воркуты Республики Коми от 29.07.2016 по делу № 5-746/2016 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
64. Постановление мирового судьи судебного участка № 132 Урюпинского района Волгоградской области от 11.09.2013 по делу
№ 5-592/2013 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
65. Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда Ставропольского края от 28.09.2016 по делу № 22К-5254/2016 // [Электронный
ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
66. Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 04.06.2022 по делу № 22К-1848/2020 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
67. Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от от 2 октября 2018 г. по делу № 22-6017/2018 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
68. Апелляционное постановление Санкт-Петербургского городского суда от 23.08.2017 по делу № 1-20/2017 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
69. Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Карелия от 06.02.2020 по делу № 3/3-12/2019 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
70. Апелляционное постановление Воронежского областного суда от 12.08.2014 по делу № 22К-1273/2014 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
71. Апелляционное постановление апелляционного суда г. Севастополя от 28.10.2014 по делу № 22-151/2014 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
72. Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 24.10.2017 по делу № 22-5439/2017 // [Электронный ресурс]. Судебные и
нормативные акты Российской Федерации: сайт.
73. Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 02.10.2018по делу No 22-6017/2018 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
74. Приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда от 02.08.2019 по делу No 1-38/2019 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
75. Приговор суда Охотского района Хабаровского края от 20.02.2020 г. по делу No 1-2/2020 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
76. Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 28.07.2017 по делу No 1-155/2017 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
77. Приговор Семикаракорского районного суда Ростовской области от 27.03.2013 по делу No 1-11/2013 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
78. Приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда от 19.10.2017 по делу No 1-44/2017 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
79. Приговор Апанасенковского районного суда Ставропольского края от 24 июля 2020 г. по делу No 1-25/2020 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
80. Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 26 июня 2020 г. по делу № 1-516/2020 [Электронный ресурс]. Ленинский районный суд г. Тюмени: сайт.
81. Приговор Бузулукского районного суда Оренбургской области от 23 ноября 2020 г. по делу № 1-192/2019 //[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
82. Приговор Бийского городского суда Алтайского края от 21 февраля 2020 г. по делу № 1-29/2020 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
83. Приговор Бавлинского городского суда Республики Татарстан от 13 июля 2018 г. по делу № 1-30/2018 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.
84. Приговор Яшкульского районного суда Республики Калмыкия от 30 июля 2021 г. по делу № 1-48/2020 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт.