Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Теория и практика расследования мошенничества"

Работа на тему: Теория и практика расследования мошенничества
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИI-П1СТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
дипломная работа
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация: уголовно-правовая

Тюмень 2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОШЕННИЧЕСТВА 4
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И
ПОТЕРПЕВШЕГО 4
1.2. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 9
1.3. МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ 18
ГЛАВА 2. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА 23
2.1. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 23
2.2. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 43

ВВЕДЕНИЕ
Развитие информационных технологий способствует возникновению все более сложных способов совершения мошенничества, которое является распространенной формой посягательства на чужое имущество и имеет тенденцию к качественному преобразованию и техническому развитию.
Мошенничество, по своей сути, это комплекс взаимосвязанных по криминалистическим признакам, разнообразных способов корыстного посягательства на ресурсы государства, хозяйствующих субъектов и граждан путем обмана и злоупотребления доверием, значительно отличающиеся от иных способов завладения чужим имуществом.
Актуальность данной работы заключается в том, что мошенничество является одним из самых распространенных преступлений в современном мире, где постоянно происходит рост количества способов мошеннических посягательств на чужую собственность, имеющих тенденцию к качественному преобразованию и техническому развитию. Мошенники способны приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам общественно-правовых отношений, создавать новые формы, методы, технические приемы осуществления своей деятельности, обнаруживать, и использовать недостатки механизма расследования преступлений.
Объектом данного исследования является преступная деятельность, направленная на совершение мошенничества, практика деятельности органов следствия, дознания по выявлению, расследованию и раскрытию этой формы преступной деятельности.
Предметом данного исследования являются закономерности совершения и расследования мошенничества.
Целью исследования является изложение рекомендаций по расследованию мошенничества.
Задачами работы являются:
1. разработать характеристику преступления.
2. раскрыть типичные следственные ситуации.
3. раскрыть тактику следственных действий.
При написании работы были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, конкретизация, аналогия, абстрагирования.
Используемые источники состоят из нормативно правовых актов, включая "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ, Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, научно-исследовательские работы специалистов в области криминалистики, уголовного права, сотрудников правоохранительных органов, статистические данные о состоянии преступности, материалы судебной практики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от (25.03.2022) // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // КонсультантПлюс
2. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ // КонсультантПлюс
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // КонсультантПлюс
4. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ // КонсультантПлюс
5. Александров И. В. Криминалистика. Тактика и методика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. // изд. Юрайт, 2017. c. 179.
6. Антонян Ю. М. , Кудрявцев В. Н. , Эминов В. Е. Личность преступника / ассоц. «Юрид. Центр». - СПб. : Юрид. Центр Пресс, 2004. 364 с.
7. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 151.
8. Баев О. Я. Криминалистика. Изд. 4-е перер. и доп. М., 2017. 271 с.
9. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования преступлений: науч.-практ. пособие / А. И. Бастрыкин. – 3-е изд.
– СПб.: Изд-во Бизнес-пресса: Юридический центр Пресс: Проспект, 2011. с. 465
10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: учебное пособие // изд. Мегатрон XXI , 2000. c. 334.
11. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества // Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2016. С. 186.
12. Гавло В. К. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика : учебник. М. : Юрид. лит., 2004. с. 462
13. Головин А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 25 юридические науки. 2014.
№ 3. c. 138
14. Егерев Е.М. Типичные следы мошенничества, совершаемого в финансовой сфере, и их криминалистическое значение // Вестник ИрГТУ № 1. 2014. с. 35.
15. Ермакова Л.А. Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика // Гражданин и право. - 2006. - N 7. - С.34.
16. Ермакова Л.А. Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика //Гражданин и право. - 2006. - N 7. 93 с.
17. Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Самооправдание преступного поведения Энциклопедия юридической психологии // Под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 607 с.
18. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов // Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. с. 391.
19. Криминалистика, методика расследования отдельных видов преступлений. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. // изд. К. мир, 2004. с. 480
20. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. // изд. Юрайт, 2015. с. 855
21. Криминалистика: тактика и методика: учебник для СПО. Профессиональное образование / И.В. Александров. изд. Юрайт, 2019. с. 313
22. Криминалистика: учеб.пособие для СПО // В.В. Агафонов, А. Г. Филиппов. -8е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 184 с.
23. Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / А. М. Багмет, А. И. Бастрыкин, А. А. Бессонов и др.; под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. — Москва: Проспект, 2019. с. 616
24. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. с. 355
25. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата. Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль. / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. с. 338
26. Куринов Б.А. Криминалистические и организационные аспекты расследования мошенничества. // Дисс. канд. юрид. наук. М., 2006. 191 с.
27. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования // Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – 408 с.
28. Онищенко О.Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве: диссертация // НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2005. 212 с.
29. Переверзева Е. С., Комов А. В. Механизм следообразования виртуальных следов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 1 (93). c. 240.
30. Филиппова Т.А., Матвеева С.А. Проблема страхового мошенничества на современном финансовом рынке // Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2007. Вып. 2. с. 209.
31. Юридическая психология : учебник / К.Г. Дедюхин, И.И. Аминов, Т.Ю. Бульеннова, А.Р. Усиевич. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. 296 с.
32. Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н. П. Яблоков. — 3-e изд., перераб. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 288 с.Ямалов А.О. Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента // Вестник Ассоциации российских банков. 2017. № 1. с. 73.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
1. Приговор № 1-305/2021 от 22 ноября 2021 г. по делу № 1-305/2021 Шпаковский районный суд (Ставропольский край)
2. Приговор № 1-114/2021 от 11 ноября 2021 г. по делу № 1-114/2021 Шелковской районный суд (Чеченская Республика)
3. Приговор № 1-12/2021 1-48/2021 от 30 июля 2021 г. по делу № 1- 48/2020 Яшкульский районный суд (Республика Калмыкия)
4. Приговор № 1-41/2021 от 29 июля 2021 г. по делу № 1-41/2021 Шигонский районный суд (Самарская область)
5. Приговор № 1-6/2021 1-63/2020 от 19 июля 2021 г.
Яшкульский районный суд (Республика Калмыкия)
6. Приговор № 1-277/2021 от 9 июля 2021 г. по делу № 1-277/2021 Шадринский районный суд (Курганская область)
7. Приговор № 1-120/2021 от 8 июля 2021 г. по делу № 1-120/2021 Шилкинский районный суд (Забайкальский край)
8. Приговор № 1-203/2021 от 6 июля 2021 г. по делу № 1-203/2021 Шалинский городской суд (Чеченская Республика)
9. Приговор № 1-209/2021 от 5 июля 2021 г. по делу № 1-209/2021 Шалинский городской суд (Чеченская Республика)
10. Приговор № 1-220/2021 от 28 июня 2021 г. по делу № 1-220/2021 Шпаковский районный суд (Ставропольский край)
11. Приговор № 1-46/2021 от 22 июня 2021 г. по делу № 1-46/2021 Шалинский районный суд (Свердловская область)
12. Приговор № 1-102/2021 от 18 июня 2021 г. по делу № 1-102/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
13. Приговор № 1-29/2020 1-3/2021 от 18 июня 2021 г. по делу № 1- 29/2020 Яшкульский районный суд (Республика Калмыкия)
14. Приговор № 1-124/2021 от 17 июня 2021 г. по делу № 1-124/2021 Ярославский районный суд (Ярославская область)
15. Приговор № 1-122/2021 от 15 июня 2021 г. по делу № 1-122/2021 Шарыповский городской суд (Красноярский край)
16. Приговор № 1-192/2021 от 11 июня 2021 г. по делу № 1-192/2021 Шатурский городской суд (Московская область)
17. Приговор № 1-70/2021 от 9 июня 2021 г. по делу № 1-70/2021 Шарьинский районный суд (Костромская область)
18. Приговор № 1-84/2021 от 7 июня 2021 г. по делу № 1-84/2021 Яшкинский районный суд (Кемеровская область)
19. Приговор № 1-211/2021 от 7 июня 2021 г. по делу № 1-211/2021 Шатурский городской суд (Московская область)
20. Приговор № 1-64/2021 от 4 июня 2021 г. по делу № 1-64/2021 Чесменский районный суд (Челябинская область)
21. Приговор № 1-61/2021 от 8 июня 2021 г. по делу № 1-61/2021 Яшкинский районный суд (Кемеровская область)
22.Приговор № 1|2|-24/2021 от 3 июня 2021 г. по делу № 1|2|-24/2021 Ясненский районный суд (Оренбургская область)
23. Приговор № 1-58/2021 от 25 марта 2021 г. по делу № 1-58/2021 Ярославский районный суд (Ярославская область)
24. Приговор № 1-490/2020 1-58/2021 от 22 марта 2021 г. по делу № 1- 490/2020 Шадринский районный суд (Курганская область)
25. Приговор № 1-63/2021 от 18 марта 2021 г. по делу № 1-63/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
26. Приговор № 1-52/2021 от 12 марта 2021 г. по делу № 1-52/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
27. Приговор № 1-36/2021 1-376/2020 от 10 марта 2021 г. по делу № 1- 36/2021 Шпаковский районный суд (Ставропольский край)
28. Приговор № -2/2021 1-71/2020 от 10 марта 2021 г. по делу № 1- 2/2021 Шигонский районный суд (Самарская область)
29. Приговор № 1-102/2021 от 18 июня 2021 г. по делу № 1-102/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
30. Приговор № 1-58/2021 от 25 марта 2021 г. по делу № 1-58/2021 Ярославский районный суд (Ярославская область)
31.Приговор № 1-254/2020 от 10 ноября 2020 г. по делу № 1-254/2020 Петровский районный суд (Ставропольский край)
32. Приговор № 1-291/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 1-291/2020 Шпаковский районный суд (Ставропольский край)
33. Приговор Зеленогорского городского суда Краснодарского края № 1- 118/2017 от 11 сентября 2017г. по делу 1-118/2017
34. Приговор № 1-136/2019 от 18 июня 2019 г. по делу № 1- 97/2019 Кировский районный суд г. Иркутска (Иркутская область)
35. Приговор № 1-102/2021 от 18 июня 2021 г. по делу № 1-102/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
36. Приговор № 1-206/2016 от 4 октября 2016 г. по делу № 1-206/2016 Промышленный районный суд г. Самары (Самарская область)
37. Приговор № 1-93/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-93/2020 Кропоткинский городской суд (Краснодарский край)
38. Приговор № 1-102/2021 от 18 июня 2021 г. по делу № 1-102/2021 Чусовской городской суд (Пермский край)
39. Приговор № 1-58/2021 от 25 марта 2021 г. по делу № 1-58/2021 Ярославский районный суд (Ярославская область)
40. Приговор № 1-527/2020 от 23 июля 2020 г. по делу № 1-527/2020 Ленинский районный суд г. Оренбурга (Оренбургская область)
41. Постановление № 1-207/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 1- 207/2019 Кировский районный суд г. Иркутска (Иркутская область)
42.Приговор № 1-427/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-427/2019 Сыктывкарский городской суд (Республика Коми)