Выпускная квалификационная работа (ВКР) на тему "Криминалистическое расследование и противодействие преступлениям в сфере банковской деятельности"

Согласно цели исследования, в рамках исследования будут рассмотрены следующие задачи:
1. Система и классификация преступлений в банковской деятельности.
2. Роль и место службы безопасности банков в обеспечении экономической безопасности банковской сферы.
3. Взаимодействие органов внутренних дел со службой безопасности банка.
4. Особенности расследования отдельных видов преступлений: незаконное получение кредита, использование поддельных карт, мошенничество.
5. Разработка предложений по повышению

Описание работы

1. Теоретические основы построения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
1.1. Понятие и сущность банковской деятельности в условиях рыночных отношений.
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
2. Выявления и программы расследования отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
2.1. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита.
2.2. Особенности выявления и расследования изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт.
2.3. Особенности выявления и расследования мошеннических действий.
3. Противодействие преступлениям в банковской сфере как механизм обеспечения экономической безопасности
3.1 Разработка предложений по повышению экономической безопасности банка с точки зрения противодействия кибермошенничеству
3.2 Организация взаимодействия службы безопасности банка с подразделениями органов внутренних дел по противодействию преступлениям в банковской сфере