Дипломная работа на тему "Синергия | Актуальные проблемы правового регулирования противодействия финансированию терроризма"

Работа на тему: Актуальные проблемы правового регулирования противодействия финансированию терроризма
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«Актуальные проблемы правового регулирования противодействия финансированию терроризма»

Москва 2019

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР Актуальные проблемы правового регулирования противодействия финансированию терроризма
Утверждена приказом по Университету № 09498 от «13» июня 2019 г.
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР «01» декабря 2019 г.
3. Исходные данные по ВКР
При подготовке ВКР проанализировать труды отечественных и зарубежных авторов, использовать материалы учебной и научной литературы. В качестве источников, представляющих собой теоретическую основу исследования, изучить работы известных правоведов России, занимающихся вопросами противодействия финансированию терроризма. Нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные нормативные правовые акты, научная, учебная литература по данному вопросу, а также научные исследования других ученых в этой области правоотношений. Использовать в работе информационные и статистические материалы в области противодействия финансированию терроризма, а также обобщения судебной практики и правоприменительной практики по данному вопросу.
4. Обоснование актуальности. Одним из основных условий успешной борьбы с терроризмом является ликвидация его финансовых источников. В процессе финансирования терроризм аккумулирует вокруг себя различные криминальные сферы. Проблемы противодействия финансированию терроризма практически не исследованы. Прекращение финансирования терроризма - решающий элемент системы подавления террористических организаций.
5. Цель исследования. Исследование процесса финансирования терроризма, классификация источников и каналов финансирование терроризма. Определение путей совершенствования деятельности по борьбе с финансированием терроризма.
6. Задачи исследования
6.1. Исследовать правовые основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации;
6.2. Рассмотреть порядок международного сотрудничества в сфере противодействия финансирования терроризма;
6.3. Раскрыть объективные признаки финансирования терроризма
6.4. Раскрыть субъективные признаки финансирования терроризма.
6.5. Определить проблемы квалификации финансирования терроризма и пути их решения.
6.6. Рассмотреть ответственность за финансирование терроризма в уголовном законодательстве зарубежных стран.
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в ВКР в качестве объекта следования суды общей юрисдикции, правоохранительные и иные уполномоченные органы
8. Предполагаемые методы исследования
Основным методом являлось криминологическое исследование проблемы, а также изучение научной литературы, периодической печати, общение с сотрудниками различных правоохранительных органов, спецслужб, научно-исследовательских институтов и участие в научных конференциях.
9. Ожидаемые основные результаты исследования
Результаты исследований используются, а некоторые в перспективе могут быть использованы правоохранительными органами и финансовыми учреждениями в борьбе с финансированием терроризма. Также определенные моменты должны быть известны обычным гражданам, чтобы не стать невольными участниками процесса финансирования терроризма либо финансистами (например, отчисления в благотворительные фонды, денежные средства которых идут на финансирование террористических организаций и
«черные списки» организаций и физических лиц выявленных в связи с террористическими организациями).
10. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
Глава 1. Глава 1 Правовая природа института уголовной ответственности за финансирование терроризма.
Глава 2. Уголовно правовая характеристика финансирования терроризма. Глава 3. Совершенствование мер борьбы с финансированием терроризма

Содержание
Введение 5
Глава 1 Правовая природа института уголовной ответственности за финансирование терроризма 11
1.1. Формирование правовой основы противодействия финансирования терроризма в Российской Федерации 11
1.2. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансирования терроризма 21
Глава 2. Уголовно правовая характеристика финансирования терроризма 31
2.1. Объективные признаки финансирования терроризма 31
2.2. Субъективные признаки финансирования терроризма 34
Глава 3. Совершенствование мер борьбы с финансированием терроризма 55
3.1. Проблемы квалификации финансирования терроризма и пути их решения 55
3.2. Ответственность за финансирование терроризма в уголовном законодательстве зарубежных стран 73
Заключение 89
Список используемой литературы 94

Введение
Актуальность темы. Одним из основных условий успешной борьбы с терроризмом является ликвидация его финансовых источников. Не случайно, что еще на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1999 г.) в числе основных задач по ликвидации международного терроризма была признана борьба с его финансированием.
В процессе финансирования терроризм аккумулирует вокруг себя различные криминальные сферы. Для финансирования терроризма используются внешние и внутренние источники. При финансировании извне используется система легализации доходов полученных преступным путем, внутреннее финансирование (самофинансирование) осуществляется путем совершения общеуголовных деяний, таких как контрабанда оружия и наркотиков, вымогательство, торговля людьми, захват заложников с целью выкупа и т.д. В процессе финансирования все более отчетливо начинает прослеживаться связь террористических организаций с организованной преступностью и различного рода экстремистскими организациями. Свои финансовые активы террористические организации используют не только для поддержания деятельности и ее расширение, но и лоббирования законов.
В мировой практике финансирование терроризма стали рассматривать лишь на пороге нового тысячелетия. Первый международный договор был составлен 9 декабря 1999 года. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая требует от подписавших ее государств объявить преступлением по закону некоторые действия и установить подсудность отдельных лиц и организаций, финансирующих террористическую деятельность, и экстрагировать или подвергнуть ее судебному преследованию.
Россия включилась в борьбу с финансированием терроризма с созданием Федерального закона № П5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивший в силу I февраля 2002 г. В октябре 2002 г. в закон были внесены изменения и дополнения, распространившие его действие на борьбу с финансированием терроризма (изменения и дополнения вступили в силу в начале января 2003 г.). Орган финансовой разведки Российской Федерации - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу - начал функционировать с 1 февраля 2002 г. в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. №
211. С момента вступления в июне 2002 г. в Эгмонтскую группу КФМ России заключает соглашения о сотрудничестве в области борьбы с отмыванием денег с компетентными органами зарубежных стран. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Активные действия органов государственного управления по скорейшему принятию мер для обеспечения эффективного применения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, прежде всего, Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, быстрое создание уполномоченного органа, энергичная поддержка этих действий со стороны банковского сообщества были по достоинству оценены международным сообществом. В октябре 2002 г. ФАТФ приняла решение исключить Россию из
«черного списка», а в июне 2003 г. приняла ее в полноправные члены ФАТФ.
Проблемы противодействия финансированию терроризма практически не исследованы. Финансирование терроризма в большей части тесно связано с
легализацией преступных доходов и большинство научных деятелей уделяет внимание именно этим проблемам, но без внимания остается процесс самофинансирования путем совершения общеуголовных деяний, деятельность курьеров и каналы финансирования по передаче наличных денег.
Прекращение финансирования - решающий элемент системы подавления террористических организаций. Это тем более важно, что террористическая деятельность на транснациональном уровне делает уязвимым любое государство.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации норм законодательства об ответственности за финансирование терроризма.
Предметом исследования выступают нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за финансирование терроризма, а также практика их применения.
Цель исследования: провести комплексный анализ действующего законодательства об ответственности за финансирование терроризма, выявить проблемы и определить пути совершенствования деятельности по борьбе с финансированием терроризма.
Основные задачи квалификационной работы.
1. Исследовать правовые основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации;
2. Рассмотреть порядок международного сотрудничества в сфере противодействия финансирования терроризма;
3. Раскрыть объективные признаки финансирования терроризма.
4. Раскрыть субъективные признаки финансирования терроризма.
5. Определить проблемы квалификации финансирования терроризма и пути их решения.
6. Рассмотреть ответственность за финансирование терроризма в уголовном законодательстве зарубежных стран.
Теоретическую базу составляют нормативно-правовые материалы, труды ведущих исследователей науки, фундаментальные и прикладные работы отечественных ученых, посвященных уголовной ответственности финансирования терроризма. Изучением последних вопросов в основном занимаются практики, сотрудники правоохранительных органов, которые публикуют свои статьи в научных сборниках и журналах. Например подполковник прокуратуры Валерий Журавель изучает самофинансирование террористов в совокупности с остальными направлениями поддержания деятельности террористических организаций. Определенный вклад вносят научные сотрудники НИИ Проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ такие как Паненков Александр Александрович (финансирование терроризма в Чеченской Республике), Азалия Ивановна Долгова и другие. Определенный вклад вносят участники Российской криминологической ассоциации, такие как Дмитрий Иванович Дзюба(деятельность незаконных вооруженных формирований) и сотрудник ФСФМ Иванов Эдуард Александрович (легализация преступных доходов и финансирование терроризма). Из зарубежных деятелей можно выделить Лоретту Наполеони, сотрудника Федерального Бюро Расследований США, изучающую деятельность по финансированию терроризма в странах арабского мира.
Научная новизна состоит в определении новых источников финансирования терроризма и по каким каналам передаются денежные средства. Какие органы осуществляют противодействие финансированию терроризма и пути совершенствования этой деятельности. В данной работе уточнены и дополнены источники финансирования терроризма, показана связь легализации преступных доходов не только во внешнем, но и внутреннем финансировании, выявлена связь некоторых олигархов с террористическими организациями, действующими на территории Чеченской Республики.
Теоретическая значимость исследований заключается в методологическом развитии уголовной ответственности за финансирование терроризма, а также в углублении и систематизации научных взглядов в области уголовной ответственности за финансирование терроризма.
Практическая значимость исследуемой проблемы. Результаты исследований используются, а некоторые в перспективе могут быть использованы правоохранительными органами и финансовыми учреждениями в борьбе с финансированием терроризма. Также определенные моменты должны быть известны обычным гражданам, чтобы не стать невольными участниками процесса финансирования терроризма либо финансистами (например, отчисления в благотворительные фонды, денежные средства которых идут на финансирование террористических организаций и «черные списки» организаций и физических лиц выявленных в связи с террористическими организациями).
Положения, выносимые на защиту.
1. Финансирование террористических организаций и отдельных террористических актов является одним из главных факторов в осуществлении террористической деятельности. Финансирование терроризма – это высоко латентные преступления. Они тесно связаны с легализацией преступных доходов и совершением общеуголовных преступлений. Условно источники финансирования терроризма делятся на внешние и внутренние.
2. Законодательная база, регулирующая противодействие финансированию терроризма в Российской Федерации имеет ряд недоработок, способствующих осуществлению финансирования террористических организаций и террористических актов.
3. Террористические организации, действующие на территории Чеченской Республики, активно используют внешние и внутренние источники финансирования.
4. Успешность борьбы с финансированием терроризма в России и в мире зависит от степени координации деятельности различных правоохранительных органов и спецслужб, а также от степени согласованности законодательной базы различных государств.
Структура и объем магистерской диссертации определены целью, задачами и логикой исследования. Структурно магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источников.

Список используемой литературы Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6, 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // «Бюллетень международных договоров», N 9, 2009, с. 15 – 29.
3. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень международных договоров», 2006, N 10, октябрь, с. 7 – 54.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228.
8. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, N 29, ст. 3609.
9. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» //
«Собрание законодательства РФ», 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4571.
10. Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) //
«Собрание законодательства РФ», 10.12.2012, N 50 (часть 4), ст. 6953.
11. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19, ст. 2306; 2017. № 1, ч. 1.
12. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 // СПС «КонсультантПлюс»
13. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» // Собрание законодательства РФ. 04.04.2016. N 14. Ст. 1985.
14. Указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361 (с изм. от 16.11.1992) «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы».
15. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001 г.) // Официальный сайт ООН:
16. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня, 2001 г.) // Собр. законодательства Росс. Федерации.2003. № 41, ст. 3947.
17. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1999 № A/RES/54/109 «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма».
18. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1994 № A/RES/49/60 «Меры по ликвидации международного терроризма».
19. Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем.
20. Отчёты и рекомендации ФАТФ (2011, 2013, 2014, 2015, 2016) Учебная литература (книги, учебники, монографии)
21. С.Ю. Богомолов «Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование». Диссертация. Нижегородская Академия МВД России, 2017г.
22. Меньших А.А. Законодательство о борьбе с терроризмом во Франции – гарантия государственной защиты прав личности: дис канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 169–171.
23. Магомедов Д.Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубеж-ного опыта для российского законотворчества: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 113.
24. Н.А. Пьянов. Консультации по теории государства и права. Тема
«Правовое регулирование и его механизм» // Сибирский Юридический Вестник.– 2003. - №1.
25. Козочкин И.Д. Новый английский закон о борьбе с терроризмом // Вестник РУДН. Сер. «Юридические науки». 2001. № 2. С. 50.
26. Жирухина Е.В. СONTEST: Стратегия силы и превентивности (практика Великобритании) // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2013. № 1. С. 44–57.
27. USA Patriot Aсt [Электронный ресурс].
28. Anti-Terrorism and Effeсtive Death Penalty Aсt of 1996 [Электронный ресурс].
29. Terrorism Aсt 20th July 2000 (UK Publiс General) [Электронный ресурс].
30. Anti-Terrorism, Сrime and Seсurity Aсt 2001
31. TerrorismAсt 2006. [Электронный ресурс]
32. Prevention of Terrorism Aсt 2005. [Электронныйресурс]