Дипломная работа на тему "Синергия | Рейдерские захваты предприятий и организаций с использованием пробелов в российском законодательстве"

Работа на тему: Рейдерские захваты предприятий и организаций с использованием пробелов в российском законодательстве
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«Рейдерские захваты предприятий и организаций с использованием пробелов в российском законодательстве»

Москва 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1. Сущность и эволюция рейдерства, как правового и социально - экономического явления 8
1.1 Понятие, признаки и формы незаконного захвата юридических лиц 8
1.2 Характеристика института рейдерства в зарубежных странах 22
Глава 2. Уголовно-правовой механизм противодействия общественно опасным деяниям, связанным с незаконным захватом юридических лиц (рейдерству) 32
2.1 Понятие и сущность противодействия рейдерству в Российской Федерации 32
2.2 Уголовно-правовые признаки и основы квалификации преступлений, сопряженных с рейдерскими захватами 50
Глава 3. Современное состояние преступности в сфере криминального рейдерства и основные направления предупреждения 64
3.1 Характеристика современного состояния преступности в сфере криминального рейдерства 64
3.2 Перспективы развития законодательства об ответственности за рейдерские захваты 79
Заключение 89
Список использованных источников 93
Приложения 104

ВВЕДЕНИЕ
Анализ происходящих на российском рынке процессов перераспределения коммерческой собственности позволяет сделать вывод о том, что в этой сфере на фоне присущих цивилизованному рынку слияний и поглощений проявляются опасные криминальные тенденции. В частности, сложился и активно развивается социально-негативный сектор, в котором имущество (активы) предприятий и организаций незаконным путем, вопреки воле их учредителей (участников) или органов управления, переходит в собственность других лиц, т.е. фактически захватывается. Данное общественно опасное явление получило наименование
«рейдерство».
Основными факторами возникновения криминального присвоения прав на владение и управление хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерства) явились наличие существенных упущений на первоначальном этапе проведения реформ в социально-экономической, политической, правоохранительной и иных сферах государственной деятельности, значительное ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство законодательно правовой базы, отсутствие эффективной политики государственного управления в Российской Федерации. В настоящее время рейдерство как вид преступной деятельности носит организованный характер, совершается с использованием пробелов в законодательстве, с коррупционным привлечением государственных, административных и силовых ресурсов и в целом представляет реальную угрозу экономической безопасности России.
Количество рейдерских захватов в России продолжает возрастать, несмотря на принятые летом 201О года «антирейдерские» поправки в Уголовный кодекс РФ, в результате которых появились ст. 170.1 («О внесении в ЕГРЮЛ заведомо ложных данных»); ст. 185.5 («О фальсификации итогов собраний акционеров»); ст. 285.3 («Внесение в единые государственные реестры заведомо ложных сведений»). В этих статьях предусматривалось наказание до 7 лет лишения свободы, и по сути дела, с их помощью эффективное пресечение рейдерства должно было происходить на самых ранних стадиях.

Однако согласно данным, которые указываются в документах МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета 11 апреля 2016 года в ходе заседания Совета при Президенте по противодействию коррупции, количество преступлений, связанных с рейдерскими действиями, продолжает возрастать.
Так, в соответствии с данными СКР, если за 2015 год поступило 69 сообщений о рейдерских захватах, то в следующем 2016 году их количество увеличилось почти 400. Таким образом, опасность незаконных корпоративных захватов (рейдерства) продолжает оставаться проблемой государственного масштаба.
В современный период рейдерство обуславливается в первую очередь пробелами в законодательстве. Существующая в настоящий период развития нашего государства нормативно-правовая база не позволяет отграничивать гражданско-правовые методы ведения бизнеса в сфере слияний и поглощений от незаконных захватов предприятий. Вследствие этого и противоречащие друг другу решения судов.
Недостатки, которые содержатся в действующих гражданских, арбитражно-процессуальных и корпоративных законах, дают возможность недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности осуществлять законными по форме действиями незаконные захваты, негативно оказывающие влияние, во-первых, на реализацию внутренними инвесторами своих прав и законных интересов, во-вторых, на стабильность имущественного оборота в целом, что в итоге составляет угрозу национальной безопасности страны.
Серьезные негативные последствия приобрело применение в корпоративных конфликтах таких средств, как злоупотребление правом, использование в корыстных целях отдельными акционерами юридического лица известной неопределенности и противоречий в законодательстве, так называемый корпоративный шантаж, направленный на создание препятствий в осуществлении обществом нормальной хозяйственной деятельности, с целью понуждения последнего к выкупу акций, принадлежащих акционеру, по цене, в значительной мере превышающей рыночную.

Одним из ощутимых недостатков российской правовой системы являются законодательные пробелы в области правил поглощений и слияний предприятий. Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности, теоретической и практической значимости исследуемых проблем, чем и обусловлен выбор темы
настоящего исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении рейдерских захватов предприятий и организаций.
Предметом выпускной работы являются теоретические представления о правовой природе незаконных захватов юридических лиц, нормы уголовного права и иных отраслей российского права, нарушаемые при рейдерских захватах компаний, а также практика уголовно-правового противодействия рейдерству.
Цель исследования анализ существующего уголовно-правового механизма противодействия рейдерству и разработка теоретических представлений о перспективах его дальнейшего развития.
Основные задачи исследования, обеспечивающие достижение поставленной цели:
- определение понятия, признаков и форм незаконного захвата юридических лиц;
- исследование института рейдерства в зарубежных странах;
- анализ уголовно-правовых признаков и основы квалификации преступлений, сопряженных с рейдерскими захватами;
- определение современного состояния, тенденций исследуемого сегмента преступности и перспективы развития законодательства об ответственности за рассматриваемые преступления
Методологической основой исследования стали общенаучные методы, как анализ, дедукция, системный подход, сравнение; частно-научные методы - историко-правовой и сравнительно-правовой.
Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
В работе используются работы ученых в сфере противодействия рейдерским захватам, а именно: А.С. Демченко - о правовых способах защиты от недружественных поглощений в Российской Федерации; А.Ю. Федоров - о методике противодействия рейдерству; А.Н. Харитонов - о правовом регулировании противодействия рейдерству; Я.В. Фроловичев - о теоретической основе уголовно-правового регулирования рейдерства; С.С. Медведев - об истории и состоянии рейдерства в современной России; Е.П. Ким - о признаках криминального рейдерства; Е.А. Коновалова - о проблемах уголовно-правовой квалификации рейдерства; Э.К. Арутюнов - об истории рейдерства и его теоретико-правовой методологии; А.Ю. Федоров - о противодействии рейдерству в зарубежных странах; В.Н. Жадан - о перспективах развития уголовной ответственности и противодействия рейдерству; Д.С. Башерев - о некоторых аспектах установления уголовной ответственности за рейдерство.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы, полученные в ходе изучения данной темы, развивают и дополняют аспекты правового регулирования отношений, связанных с противодействием рейдерским захватам. Полученные результаты могут служить теоретической базой для дальнейших исследований по изучаемой теме и для обоснования практических мер по совершенствованию правового регулирования противодействия рейдерским захватам предприятий и организаций.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты и выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства, регламентирующего правовое регулирование противодействию рейдерства в РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, СТ. 4398.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ, 26.06.2006, No 26, ст. 2780
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63- ФЗ (с изм. от 29 июля 2017 г. N 250-ФЗ) // Собрание законодательств Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изм. от 28 марта 2017 г. N 51-ФЗ) // Собрании законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532
8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// Собрание законодательства РФ, 1.01.1996, № 1, ст. 1
9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
// Собрание законодательства РФ, 22.04.1992, № 17, ст. 1918
10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, No 33 (часть 1), ст. 3431
11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»// Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190
12. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (часть 1), ст. 6228
13. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, № 15, СТ. 1729
14. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» // Собрание законодательства РФ, 4.04.2016, № 14, СТ. 1985
15. Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» // Вестник ФКЦБ России, № 7, 14.10.1997
16. Закон Уильямса 1968 // Электронный документ.
17. Директива Европейского парламента и совета 2004/25/СЕ от 21.04. 2004 // Электронный документ.
18. Айдарова А.Ю. История появления рейдерства и его угроза обществу
// Проблемы и перспективы юриспруденции в современных условиях. 2016. № 1. С. 100 - 103.
19. Айдарова А.Ю. Проблема понятия рейдерства // Проблемы и перспективы юриспруденции в современных условиях. 2016. № 1. С. 110 - 112.
20. Алексеев С.С. Гражданское право. М., 2016. 645с.
21. АлистарховВ. Рейдерствовзаконе// Административное право. 2016. № 4. С. 5 - 11.
22. Алистархов В. Рейдерство в законе// Административное право. 2016. No 4. С. 5 - 11.
23. Андреева Л.А. Малый бизнес как объект рейдерского захвата // Корпоративное управление: эффективность и перспективы развития: Вторая междунар. науч.-практ. конф. 2014. С. 10-15.
24. Андреева Л.А. Рейдерство: проблемы и перспективы правоприменения // Электронный документ.
25. Артюхин А.Н. Понятие рейдерства и недружественного поглощения в России// Актуальные проблемы права. 2016. № 3. С. 89 - 95.
26. Арутюнов Э.К. История рейдерства и его теоретико-правовая методология // Электронный документ.
27. Арямов А.А. История уголовного права России. М., 2015. 531 с.
28. Базылев Д.А. Составы преступлений, входящие в понятие рейдерских захватов // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 4. С. 69 - 71.
29. Балог М.М. Рейдерство как угроза экономической безопасности// Вестник Псковского государственного университета. серия: экономика. Право. Управление. 2014. № 3. С. 61 - 64.
30. Башерев Д.С. Некоторые аспекты установления уголовной ответственности за рейдерство // Наука, образование и инновации. 2016. № 1. с. 113 - 115.
31. Беликов О.В. Как защититься от рейдерства или особенности современного бизнеса // Электронный документ.
32. Беляев В. Защита акционера. Пять способов эффективной защиты корпоративной собственности// Юрист спешит на помощь. 2015. № 11. С. 33 - 34.
33. Бинда О.А. Операция «захват». Рейдерство XXI в.: юридические и РR-инструменты // Закон. 2015. No 5. С. 102 - 107.
34. Боровиков В.Б. Уголовное право. М., 2015. 551 с.
35. Бриллиантов А.В. Уголовное право. М., 2016. 487 с.
36. Воеводин А.В. О Понимании рейдерства в России // Российское право: образование, практика, наука. 2016. № 1. С. 530 - 535.
37. Волочай С.Н. «Рейдерские захваты»: типовые ситуации и источники криминалистически значимой информации // Уголовно-правовая, уголовно процессуальная политика и современные проблемы борьбы с преступностью. 2016. № 1. С. 48 - 52.
38. Герасименко В.А. Рейдерство - преступление или преступность // Электронный документ.
39. Герасименко Е.А. Правовое противодействие рейдерству в Российской Федерации // Электронный документ.
40. Грузинская Е.И. Уголовная ответственность за неправомерный захват органов управления юридического лица: вопросы конструирования составов преступлений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3. С. 177 - 179.
41. Демченко А.С. Правовые способы защиты от «недружественных поглощений» в РФ// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. С. 74
- 80.
42. Демченко А.С. Правовые способы защиты от недружественных поглощений в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. С. 84 - 90.
43. Джиоева О.М. Рейдерство в экономике современной России: история и проблемы// Международный научный альманах. 2016. № 4. С. 355 - 362.
44. Дяперев С.В. К вопросу о сущности рейдерских захватов// Россия в XXI веке: экономические, правовые и социально-культурные перспективы
развития. 2016. No 1. С. 123 - 130.
45. Ермаков А.Н. К вопросу о совершенствовании методов противодействия преступлениям рейдерского характера мерами прокурорского надзора// Новый университет. Серия: экономика и право. 2016. № 10. С. 37 - 42.
46. Жадан В.Н. Перспективы развития уголовной ответственности и противодействия рейдерству // Инновации и инвестиции. 2015. № 6. С. 229 - 231.
47. Иванов Н.Г. Уголовное право. М., 2016. 477 с.
48. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть/ 2014. СПС КонсультантПлюс
49. Илларионова Т.И. Гражданское право: учебник для вузов. Часть первая. М., 2014. 450с.
50. Исачева Е.А. Современные проблемы государственно-правового регулирования рейдерства // Электронный документ.
51. Кадынская В.А. Профилактика рейдерских захватов как метод противодействия кадровым угрозам организации // Современные технологии управления персоналом. 2016. № 1. С. 232 - 235.
52. Капранова Л.Д. Особенности развития рынка слияний и поглощений в России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 24. С. 23-28.
53. Ким Е.П. К вопросу о признаках криминального рейдерства // Преступность в России: проблемы реализации закона и правоприменения. 2015.
№ 1. С. 34 - 39.
54. Ким Е.П. О понятии рейдерства // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 7. С. 53 - 55.
55. Козаченко И.А. Уголовное право. Учебник для бакалавров М., 2015. 527 С.
56. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с.
57. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928
58. Коновалова Е.А. Проблемы уголовно-правовой квалификации
рейдерства // Вестник Российского нового университета. Серия: человек и общество. 2015. No 7. С. 74 - 77.
59. Константинов В. Рейдерство - не мошенничество // Законность. 2008. №11. С. 34 - 39.
60. Корпоративное право: учебник/ Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 С.
61. Кравцова О.В. Рейдерство: понятие, виды, методы противодействия
// Современное состояние и пути развития науки и практики: взгляд молодых ученых. 2016. № 1. С. 107 - 110.
62. Кругликов Л.Л. Уголовное право. М., 2014. 448 с.
63. Кузьмин Д.А. Правовое регулирование противодействия рейдерским захватам// Реформирование учета и права в современной России. 2016. № 1. С. 196 - 200.
64. Медведев С.С. История и состояние рейдерства в современной России// SCIENCE ТIМЕ. 2016. № 4. С. 519 - 524.
65. Мельникова Т.В. Способы защиты от недружественного поглощения посредством исков// Юрист. 2014. № 13. С. 17 - 21.
66. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. М., 2014. 341 С.
67. Мохов А.А. Роль служб безопасности организаций в противодействии рейдерским захватам// Юрист. 2015. № 21. С. 42 - 46.
68. Нефёдов И.В. Корпоративные захваты: явление, причины, профилактика: автореф. дис.... канд. юрид. наук// СПб. 2014. 245 с.
69. Никонова Н.А. Рейдерство. Гражданско - правовые и уголовно -правовые аспекты // Электронный документ.
70. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права. М.: Статут, 2016. 400 с.
71. Оськина И. Нет корпоративному шантажу // ЭЖ-Юрист. 2011. No 43. С. 17 - 26.
72. Павлодский Е.А. Гражданское право России. М., 2014. 380с.
73. Плюшка В.Б. Рейдерство как угроза экономической безопасности в современной России// Общество, наука, инновации (нпк-2016). 2016. № 1. С. 36
- 41.
74. Решетько Н.Г. Методы поглощений в России и методы борьбы с ними // Электронный документ.
75. Савуляк Э. Современные схемы рейдерских захватов // Генеральный директор: Персональный журнал руководителя. 2011. № 8. С. 54-59.
76. Сергиенко О.В. Особенности рейдерства и гринмейла в России: экономические инструменты противодействия рейдерству // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2015.
№ 4. С. 12 - 17.
77. Сехина М.А. Российская традиция рассмотрения недружественных корпоративных действий с отрицательной стороны и её последствия // Перспективы развития науки и образования. 2017. № 1. С. 148 - 154.
78. Сычев П.Г. Отобрать и присвоить не проблема. Пробелы в законодательстве развязали рейдерам руки.// Закон. 2007. № 4. С. 153 - 158.
79. Трофимов С.В. Рейдеры и рейдерские захваты// Теория и практика современной науки. 2016. № 5. С. 944 - 946.
80. Федоров А.Ю. Криминологическая характеристика участников преступлений, связанных с рейдерством // Право и экономика. 2014. № 9. С. 67 - 74.
81. Федоров А.Ю. Методика противодействия рейдерству: практические рекомендации. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2013. Вып. 20. 176 с.
82. Фёдоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: Актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ. 2012. 816 с
83. Федоров А.Ю. Противодействие рейдерству в зарубежных странах: история и современное состояние// Право и экономика. 2014. No 4. С. 23 - 27.
84. Фроловичев Я.В. Теоретическая основа уголовно-правового регулирования рейдерства // Электронный документ.
85. Харитонов А.Н. Правовое регулирование противодействия рейдерству // Административное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 37 - 42.
86. Чесноков А.А. К вопросу о противодействии рейдерским захватам // Проблемы и перспективы развития экономики и права в современных условиях. 2016. № 1. С. 148 - 151.
87. Шульга Д.И. Некоторые аспекты уголовно-правовой борьбы с рейдерством // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. 2016. № 1. С. 295 - 295.
88. Шупило А.Е. Некоторые вопросы противодействия рейдерским захватам // Актуальные проблемы гражданского и уголовного права. 2016. № 1. С. 282 - 284.
89. Постановление ФАС Московского округа от 08.12.2010 № КА А40/14976-10 по делу № А40-2138/10-142-12 // Электронный документ.
90. Приговор Новочеркасского городского суда № 1-230/2016 от 30 марта 2016 г. по делу № 1-230/2016 /
91. Приговор Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону № 1-106/2016 1-761/2015 от 17 февраля 2016 г. по делу No 1-106/2016
92. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, 2016