Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Теория и практика расследования мошенничества в предпринимательской деятельности"

Работа на тему: Теория и практика расследования мошенничества в предпринимательской деятельности
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
дипломная работа
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация: уголовно-правовая

Тюмень 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5
1.1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5
1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10
1.3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 27
2.1. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 27
2.2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ, ВЫДВИГАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 34
2.3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 38
2.4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 67

ВВЕДЕНИЕ
Мошенничество на протяжении длительного развития российского общества признается одним из часто совершаемых преступлений, наносящих ущерб интересам не только индивидуальных, но и коллективных субъектов общественных отношений. В соответствии со статистическими данными правоохранительных органов в период с января по декабрь 2021 года было выявлено 339,6 тыс. преступлений в виде мошенничества, в 2020 году было выявлено 335,6 тыс. случаев мошенничества, в 2019 – 257,2 тыс. случаев.
Пик роста мошенничества в сфере предпринимательской деятельности пришелся на период распространения коронавирусной инфекции и исполнение договоров в предпринимательской деятельности дистанционно. В 2020 году к уголовной ответственности за совершение преступлений по ч. 5 ст. 159 УК РФ
[2] привлечено 66 человек, по ч. 6 ст. 159 УК РФ – 36 человек, по ч. 7 ст. 159 УК РФ – 9 человек. В 2021 году соответствующие показатели имели значения 90, 37, 16 [66].
Об уровне общественной опасности и распространенности мошенничества в Российской Федерации свидетельствует не только статистика правоохранительных органов, но и многочисленность уголовно-правовых норм об ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Эффективная борьба органов управления государства и правоохранительных органов со случаями совершения мошенничества в предпринимательской деятельности предопределяется наличием сведений о криминалистической характеристике, а также о тактике расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
Актуальность данного исследования обусловлена не только многочисленностью указанных преступлений в Российской Федерации, но и наличием практических проблем при расследовании и раскрытии мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (например, проблемы определения особенностей личности преступника, способов совершения преступления, которые влияют на квалификацию мошенничества). Проведение исследования необходимо для формирования общей криминалистической характеристики деяния и ее последующего использования при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Объектом данного исследования является тактика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности с учетом
особенностей его криминалистической характеристики.
Предмет исследования – закономерности совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, имеющие значение для расследования указанного преступления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: по сост. 1 июля 2020 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 25 марта 2022 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 50. Ст. 8070.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 19 апреля 2022 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 1. Ст. 69.
Научная и учебная литература
4. Александров И.В. Криминалистика. Тактика и методика / И.В. Александров.
- М: Юрайт, 2017. 314 с.
5. Алиева, А. М. Понятие криминалистической характеристики преступлений / А. М. Алиева // Молодой ученый. 2018. № 6 (192). С. 119-121.
6. Аноприков В.А. Проблемы расследования мошенничества / В.А. Аноприков
// Молодой ученый. 2018. № 25. С. 191-193.
7. Багмет А.М. Криминалистика / А.М. Багмет, О.Ю. Антонов, В.В. Бычков. - Москва: Проспект, 2020. 240 с.
8. Барабанов Н.Б. Проблемы расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Н.Б. Барабанов // Особенности оперативно- розыскной деятельности ОВД в свете изменяющегося законодательства. 2018. С. 5-13.
9. Бастрыкин А.И. Криминалистика / А.И. Бастрыкин. - Москва: Артифо, 2017. 320 с.
10. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования. Методика расследования преступления (общие положения). М. : 1976. 205 с.
11. Волчецкая Т.С. Особенности, содержание криминалистической характеристики и классификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Т.С. Волчецкая, Е.В. Осипова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 4. С. 3-16.
12. Грибунов О.П. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере Ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 3-2. С. 11-18.
13. Грибунов О.П. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина. Москва: Юрлитинформ, 2021. 168 с.
14. Джинджолия Р.С. Об оценочных понятиях обмана и злоупотреблении доверием в статьях Особенной части УК РФ / Р.С. Джинджолия // Российская Юстиция. 2016. № 11. С. 18—21.
15. Денисов С.Л. Понятие «Криминалистическая характеристика преступления»
// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 5. С. 66-68.
16. Дударчик Я.Ю. Особенности классификации следственных ситуаций в процессе расследования мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной экономической деятельности / Я.Ю. Дударчик // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 1. С. 122-127.
17. Залескина А.Н. Способы совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 1-2. С. 96-108.
18. Залескина А.Н. Тактические особенности проведения допроса потерпевшего и свидетеля при расследовании уголовных дел о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 69-76.
19. Иванов А.А. Проблемы, возникающие при расследовании мошенничества сопряженном с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.А. Иванов // Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права. 2021. С. 233-237.
20. Ищенко Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко. - Москва: Проспект, 2021. 504 с.
21. Кадатенко Е.П. Принципы осмотра места происшествия как основополагающие требования при его производстве / Е.П. Кадатенко // Вестник экономической безопасности. 2011. № 8. С. 78-80.
22. Карлеба В.А. О понятии «следственная ситуация» (теоретический и практический аспекты) / В.А. Карлеба // Общество и право. 2020. № 2. С. 78-81.
23. Кокорев Р.А. К вопросу о соотношении понятий «механизм преступления» и
«криминалистическая характеристика преступления» / Р.А. Кокорев, А.М. Кустов // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика. 2019. С. 42-44.
24. Коробов С.А. Специфика криминалистической характеристики мошенничества / С.А. Коробов // Молодой ученый. 2021.№ 6. С. 223-226.
25. Кочеткова А.А. Криминалистическая характеристика преступления: актуальные проблемы понятия / А.А. Кочеткова // Юность. Наука. Культура. 2020. С. 344-346.
26. Кузнецов В.Ю. Расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / В.Ю. Кузнецов // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития. 2019. С. 259-261.
27. Кузьмин А.С., Мухатсипова Т.Н. Виды поводов для возбуждения уголовного дела / А.С. Кузьмин, Т.Н. Мухапситова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 3. С. 249.
28. Лозовский Д.Н. К вопросу о криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Д.Н. Лозовский, Т.Б. Халиш // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 11-2. С. 89-91.
29. Мальцагов И.Д., Талаева М.М. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. М: Буки-Веди. 2017. С. 81-83.
30. Мамутова Г.Р. Осуществление предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономической и предпринимательской деятельности / Г.Р. Мамутова // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства. 2017. С. 65-67.
31. Мигунова Т.Л. Криминалистическое содержание статистического понятия
«корреляционные связи» / Т.Л. Мигунова, В.Ю. Толстолуцкий // Научные труды молодых учёных. 2020. С. 67-71.
32. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации / В.С. Минская // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 35—38.
33. Митрофанова О.А. Отдельные аспекты организации и тактики первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / О.А. Митрофанова, В.Ф. Васюков // Современное общество и право. 2019. № 5. С. 68-74.
34. Михайлов М.У. Некоторые аспекты расследования мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности / М.У. Михайлов // 300 лет на страже правопорядка. 2018. С. 282-284.
35. Мозяков В.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2014. С. 207.
36. Нехожин Д.В. К вопросу о преодолении дачи ложных показаний свидетелем на допросе при расследовании мошенничества в предпринимательской сфере /
Д.В. Нехожин // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-4. С. 82-85.
37. Нехожин Д.В. Проблемы методики расследования мошенничеств в предпринимательской сфере, связанных с намеренным неисполнением договорных обязательств как механизмом совершения данных преступлений / Д.В. Нехожин // Актуальные аспекты развития современной науки. 2021. С. - 485-490.
38. Орешкевич И.А. Некоторые особенности расследования мошенничества в предпринимательской сфере / И.А. Орешкевич // Актуальные проблемы расследования преступлений: междисциплинарный подход. 2019. С. 6-12.
39. Пищаев В.С. Некоторые аспекты расследования мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности / В.С. Пищаев // Актуальные проблемы и перспективы развития предварительного следствия в России. 2020. С. 289-291.
40. Рубежная Л.Л. Особенности расследования мошенничества в сфере преднамеренного неисполнения договорных обязательств в строительстве / Л.Л. Рубежная // Актуальные вопросы современной науки. 2021. С. 101-107.
41. Тулоев И.Ю. Актуальные проблемы расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) / И.Ю. Тулоев // Вестник Пермского института ФСИН России. 2019. № 4. С. 80-83.
42. Файзуллина А.А. К вопросу о соотношении понятий «криминалистическая характеристика преступлений» и «следственная ситуация» / А. А. Файзуллина // Инновационная наука. 2017. № 2-2. С. 140-142.
Материалы судебной практики
43. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // КонсультантПлюс: [сайт].
44. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 13.08.2020 года по делу № 1-563/2020 // Судебная практика [сайт].
45. Приговор Ленинского районного суда города Нижний Новгород от 15.13.2017 года по делу № 1-104/2017 // Судебная практиа: [сайт].
46. Приговор Ленинского районного суда города Чебоксары от 23.03.2017 года по делу № 1-14/2017 // // ГАС «Правосудие»: [сайт].
47. Приговор Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской республики от 02.10.2017 года по делу № 1-27/2018 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
48. Приговор Сыктывкарского районного суда Республики Коми от 14.02.2022 года по делу №1-4/2022 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
49. Приговор Ленинского районного суда города Оренбурга от 03.12.2021 года по делу № 1-26/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
50. Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 25.10.2021 года по делу № 1-237/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
51. Приговор Кировского районного суда города Самары от 18.10.2021 года по делу № 1-273/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
52. Приговор Ленинградского районного суда города Калининграда от 11.10.2021 года по делу № 1-277/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
53. Приговор Коломенского городского суда Московской области от 20.09.2021 года по делу № 1-516/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
54. Приговор Ленинского районного суда города Тюмени от 27.08.2021 года по делу № 1-87/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
55. Приговор Королевского городского суда Московской области от 11.08.2021 года по делу № 1-433/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
56. Приговор Комсомольского районного суда Ивановской области от 27.07.2021 года по делу № 1-25/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
57. Приговор Дзержинского районного суда города Перми от 21.07.2021 года по делу № 1-192/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
58. Приговор Вологодского городского суда от 31.05.2021 года по делу № 1- 36/2021 // ГАС «Правосудие»: [сайт].
59. Приговор Мирового судьи Судебного участка № 11 города Абакана Республики Хакасия от 06.03.2012 года // ГАС «Правосудие»: [сайт].
60. Приговор Мирового судьи судебного участка № 1 города Абакана Республики Хакасия от 20.06.2017 года // ГАС «Правосудие»: [сайт].
61. Приговор Абаканского городского суда Республики Хакасия от 30.11.2017 года // ГАС «Правосудие»: [сайт].
63. Приговор Мирового судьи судебного участка № 6 города Абакан республики Хакасия от 9.11.2016 года // ГАС «Правосудие»: [сайт].
64. Приговор Ленинского районного суда города Красноярска от 12.11.2014 года // ГАС «Правосудие»: [сайт].
65. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019-2021 года // Официальный сайт МВД РФ: [сайт].
66. Судебная статистика по делам о мошенничестве по ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ // Официальный сайт МВД РФ: [сайт].