Дипломная работа на тему "Борьба с легализацией преступных доходов | Синергия [ID 52780]"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Юриспруденция» Магистерская программа: «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающийся:
1. Тема ВКР: «Борьба с легализацией преступных доходов».
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР «_ » 20 г.
3. Исходные данные по ВКР Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 19.12.2011)
4. Обоснование актуальности темы
В последнее время весьма актуальным является изучение деятельности государств, международных и региональных организаций, которое направленно на сотрудничество в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Данный вид преступления несет общественную опасность для всех систем отдельных государств, регионов и в целом мирового сообщества. И при ее значительном росте, становится необходимым фундаментальное изучение, анализ и выработка мер и норм, отвечающих вовремя вызовам, грозящим финансовому постоянству и безопасности государств. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, неминуемо ведет к увеличению преступности и коррупции в огромных масштабах. Следовательно, распространение и укоренение правонарушений такого рода несет в себе серьезную угрозу как для отдельного государства, так и для всего мирового сообщества. Одной из наиболее важных задач любого современного государства является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренняя и внешняя политика развитого государства включает борьбу по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в одно из приоритетных направлений деятельности государственной политики. Российская Федерация не является исключением.
В связи с этим на основе анализа доктринальных источников, норм международного права и законодательства Российской Федерации необходимо определить современное понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, раскрыть содержание этого явления, выявить характерные признаки и их специфику, исследовать существующую в Российской Федерации систему нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
5. Цель данного исследования - определение и теоретическая индивидуализация современных способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, анализ борьбы с легализацией (отмыванием) в международном праве, выработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в РФ.
6. Задачи исследования:
1. рассмотрение и изучение международно-правовых средств борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
2. формулирование понятия и дать общей характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
3. изучить уголовное законодательство отдельных зарубежных стран, предусматривающее ответственность за легализацию преступных доходов;
4. указать и рассмотреть объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
5. проанализировать объективную сторону легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
6. охарактеризовать субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
7. выявить и дать характеристику квалифицирующих признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
7. Предполагаемые методы исследования:
общенаучные методы, диалектический метод и специальные методы изучения правовых явлений, включая формально-юридический, методы анализа и синтеза, сравнительно- правовой и исторический методы.
8. Ожидаемые основные результаты исследования
Сформулированные в работе положения могут быть положены в основу проектов нормативно-правовых актов для восполнения выявленных пробелов и исправления недостатков действующих правовых норм, а также в ходе рассмотрения конкретных уголовных дел. Кроме того, сделанные выводы и предложения могут способствовать унификации судебной и следственной практики по делам о преступлениях против собственности.
9. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
9.1 История развития и международно-правовые меры по противодействию легализации преступных
9.2. Юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ
9.3. Современный этап развития борьбы с легализацией преступных доходов в России
10. Перечень приложений к ВКР: схемы, таблицы по теме
Дата утверждения концепции « » 20 г.

Содержание
Введение 5
Глава 1. История развития и международно-правовые меры по противодействию легализации преступных доходов 10
1.1. Понятие и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 10
1.2. Регламентация ответственности за легализацию преступных доходов в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран 15
1.3. Проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности 20
Глава 2. Юридический анализ легализации преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ)… 28
2.1. Объект и предмет легализации преступных доходов 28
2.2. Объективная сторона легализации преступных доходов 37
2.3. Субъективные признаки легализации преступных доходов 47
Глава 3. Современный этап развития борьбы с легализацией преступных доходов в России 57
3.1. Совершенствование законодательства о противодействии легализации преступных доходов и его устранение 57
3.2. Пути оптимизации государственного контроля и надзора за осуществлением законодательства о противодействии легализации преступных доходов 66
Заключение 78
Список использованной литературы 81

Введение
Актуальность темы исследования. В последнее время весьма актуальным является изучение деятельности государств, международных и региональных организаций, которое направленно на сотрудничество в процессе борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Данный вид преступления несет общественную опасность для всех систем отдельных государств, регионов и в целом мирового сообщества. И при ее значительном росте, становится необходимым фундаментальное изучение, анализ и выработка мер и норм, отвечающих вовремя вызовам, грозящим финансовому постоянству и безопасности государств.
Развивающаяся экономическая глобализация порождает так называемые глобальные проблемы, которые в той или иной степени затрагивают интересы всех стран и народов. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, неминуемо ведет к увеличению преступности и коррупции в огромных масштабах. Следовательно, распространение и укоренение правонарушений такого рода несет в себе серьезную угрозу как для отдельного государства, так и для всего мирового сообщества.
Одной из наиболее важных задач любого современного государства является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренняя и внешняя политика развитого государства включает данное противодействие в одно из приоритетных направлений деятельности государственной политики. Российская Федерация не является исключением.
Последние два десятилетия в России и международном сообществе большое внимание уделяется проблеме выработки эффективных мер по предотвращению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
В России практика отмывания денежных средств возникла преимущественно в конце 90-хх годов после разрушения сложившихся прежде
государственных институтов и в период неконтролируемой приватизации государственного имущества. Если до недавнего времени преступления, связанные с легализацией денежных средств, совершались, как правило, для получения прибыли в предпринимательской и экономической деятельности, то в настоящее время денежные средства и имущество, полученные преступным путем, используются организованными преступными группами для совершения тяжких преступлений. Формируется так называемый криминальный теневой капитал, способствующий укреплению и росту организованных преступных групп, устанавливающих контроль над экономической и даже политической системой страны.
Относительно недавно в Российской Федерации была признана государственной властью, легальным бизнесом и банковским сообществом надобность противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Правовую основу контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом, добытым преступным путем, на территории страны составляет ФЗ от 7.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон «О противодействии легализации»).1
Новый Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) впервые в современном российском уголовном праве включил статьи, предусматривающие ответственность за легализацию преступных доходов. С момента принятия УК РФ прошло почти два десятилетия. Для уголовного закона, одним из принципов которого является определенность и стабильность,
– это небольшой срок. Однако за это время как основания ответственности за легализацию преступных доходов, так и санкции менялись множество раз, что
отрицательным образом сказывалось на стабильности правоприменительной практики и законности в сфере противодействия преступным доходам в целом.
Вместе с тем, за последние годы наше государство произвело существенный прорыв в правовом урегулировании взаимоотношений, которые возникают в процессе противодействия легализации преступных доходов. Законодательно была урегулирована национальная платежная система и электронный денежный оборот, внесены изменения в существующее законодательство в части противодействия незаконным финансовым операциям, приняты изменения и дополнения в национальное законодательство, касающиеся правового регулирования деятельности правоохранительных органов, расширен перечень предшествующих легализации преступных доходов деяний.
Кроме того, существенно были повышены эффективность и качество международного и межведомственного взаимодействия организаций и органов, уполномоченных в этой сфере. И как следствие, результаты и заслуги Российской Федерации были высоко оценены международным сообществом, проявившееся в 2013 году в председательство России в ФАТФ1.
В связи с этим на основе анализа доктринальных источников, норм международного права и законодательства Российской Федерации необходимо определить современное понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, раскрыть содержание этого явления, выявить характерные признаки и их специфику, исследовать существующую в Российской Федерации систему нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
Указанные аспекты определяют актуальность темы магистерской диссертации.
Объектом исследования являются международно-правовые отношения в сфере сотрудничества государств в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предмет исследования представляют международно-правовые положения и средства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Целью данного исследования является определение и теоретическая индивидуализация современных способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, анализ борьбы с данным преступлением в международном праве, выработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в РФ.
Указанная цель определила следующие основные задачи исследования:
1) рассмотрение и изучение международно-правовых средств борьбы с легализацией (отмыванием) доходов;
2) сформулировать понятие и дать общую характеристику данному виду преступления;
3) изучить уголовное законодательство отдельных зарубежных стран, предусматривающее ответственность за легализацию преступных доходов;
4) указать и рассмотреть объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
5) проанализировать объективную сторону легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
6) охарактеризовать субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем;
7) выявить и дать характеристику квалифицирующих признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, диалектический метод и специальные методы изучения правовых явлений, включая формально-юридический, методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой и исторический методы.
Нормативную базу работы составили: Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1, УК РФ2, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (далее – ГК РФ) 3 , Закон «О противодействии легализации», «Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза»4, другие нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Научная и практическая значимость результатов данного исследования состоит в том, что отраженные в нем положения могут быть положены в основу проектов нормативно-правовых актов для восполнения выявленных пробелов и исправления недостатков действующих правовых норм.
Структура работы: исследование состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы.

Список использованных источников
1. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13июня 996 № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) / Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954
3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Заключена в г. Страсбург 08.11.1990), Бюллетень международных договоров. 2003. № 3.
4. Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Заключена в г. Вене 20.12.1988)/ Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000) (с изм. от 31.05.2001) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2.
6. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 19.12.2011) // Бюллетень международных договоров. 2013. № 10
7. Модельный уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств // Правоведение. 1996. № 1.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) / Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
10. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.09.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»
11. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности» / Собрание законодательства РФ. № 33.1995. Ст. 3349
12. Письмо Банка России от 15.02.2001 № 24-Т «О Вольфсбергских принципах» (вместе со «Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)» от 30.10.2000) // Вестник Банка России. № 15 2001.
2. Материалы судебной практики
13. Постановление Пленума ВС РФ от 07 июля2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» / Бюллетень Верховного Суда РФ, 2015, № 9
14. Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2008 по делу № 18-Д07-196/ СПС «КонсультантПлюс»
15. Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2008 № 56-д08-34 СПС «КонсультантПлюс»
16. Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2008 № 18-Д07-196/ СПС «КонсультантПлюс»
17. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда по делу № 22-13993 // ГАС РФ «Правосудие».
18. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 28.04.2014 по делу № 22-1692/14
19. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-135/2010 // ГАС РФ «Правосудие»
3. Литература
20. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. .. канд. юрид. наук. М., 2006.
21. Безверхов А.Г., Агапов П.В. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов по уголовному праву России. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2004
22. Бодров В.А. Объект преступлений, предусмотренных ст. ст. 174; 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Российский следователь. 2007. № 12.
23. Букaрев В.Б. Легaлизация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2006.
24. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М, 1999.
25. Вoлжeнкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
26. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2005.
27. Гаухман Л.Д, Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: ЮрИнфоР, 1998.
28. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: Автореф. дис. канд. юрид. наук, СПб., 2006.
29. Дикаев С.У. Сравнительный анализ европейского законодательства об изъятии прибылей, полученных от преступной деятельности / Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия. Сб. статей. Н. Новгород, 2009.
30. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Отв. ред М.П. Клейменов М.: Юристъ, 2005
31. Здравомыслов Б.В. Уголовное право. Особенная часть. М., 2004.
32. Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Российская юстиция, 2007, № 3.
33. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 2010.
34. Кириленко В.С, Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Законы России: опыт, анализ, практика. 2014, № 2.
35. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М, 2002.
37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно- практический (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013.
38. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. .. канд. юрид. наук. М, 1998.
39. Колесников К.А Корчагин О.Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе
от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. Под ред. Батыршина И.И. Москва, 2013.
40. Кочарян А.М Уголовно-правовая и криминологическая мера противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. ..дисс. канд. юр. наук. М., 2003.
41. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. 2012. № 5.
42. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
43. Лапшин В.Ф. Финансовые преступления / Под науч. ред. Л.Л. Кругликова. М.: Юрлитинформ, 2009
44. Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России: учебник. Общая и Особенная части / Под общ. ред. В.П. Ревина. М., 1998
45. Нуркаева Т.Н. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по уголовному законодательству стран дальнего зарубежья / Вестник Башкирского института социальных технологий. 2010. № 2.
46. Пудовочкин Ю.Е. , Пикуров Н.И. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015.
47. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015.
48. Тицкий В.С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. № 4. 2008.
49. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2008.
50. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога, М., 2012.
51. Устинова Т.Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М, 2005
52. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: дис. канд. юрид. наук. М., 2014
53. Якимов О.Ю Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем/ Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб, 2005.
54. Яни П.С Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / Законность, 2012, № 10.
55. Яни П.С Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества / Законодательство. 2005. № 3.
56. Яни П.С Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем / Право и экономика. 1998. № 1.