Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Способы совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа"

Работа на тему: Способы совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
бакалаврская работа
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

40.03.01 Юриспруденция

Тюмень 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 5
1.1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 5
1.2. КОМПОНЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 10
ГЛАВА 2. РОЗЫСКНАЯ И ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 19
2.1. ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКНОЙ И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СЛЕДОВАТЕЛЕМ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 19
2.2. ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКНОЙ И ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СЛЕДОВАТЕЛЕМ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 22
2.3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 38

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время преступники находят все новые, изощренные способы совершения преступлений. Одним из таких является мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Развитие информационных технологий не стоит на месте, что с одной стороны - упрощает нам жизнь, делая ее более комфортной, а с другой - создает благоприятные условия для развития преступности в данной сфере.
Актуальность темы исследования подтверждается статистическими данными представленными на официальном сайте МВД России, так в 2020 году было зарегистрировано – 24461 преступление, а направлено в суд 15052. В 2021 году зарегистрировано 26394 преступления и направлено в суд 16494. В 2022 году зарегистрировано 28039 преступлений, а направлено в суд 19746. Таким образом, представленный анализ статистических данных указывает на рост совершения и низкую раскрываемость рассматриваемой категории преступлений. [Приложение 1]
Объектом выпускной квалификационной работы является преступная деятельность лиц, совершающих мошенничество с использованием электронных средств платежа, а также деятельность уполномоченных лиц по расследованию преступлений данной категории.
Предметом исследования выступают закономерности механизма совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа, как единой системы «следовой» информации, а также особенности криминалистической деятельности по расследованию рассматриваемых преступлений.
Целью исследования являются рассмотрение теоретических основ и разработка практических рекомендаций по расследованию мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Поставленная цель обуславливает необходимость постановки и решения следующих задач:
- изучить понятие и значение данных о способах совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа;
- определить внутреннюю составляющую способа совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа;
- выявить особенности розыскной и поисковой деятельности следователя на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа;
- определить характерные черты отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Теоретическую основу работы составили труды таких ученых: Л.Ю. Аксеновой, И.А. Александровой, Р.С. Белкина, С.В. Васюкова, Г.П. Волковой, В.И. Добровольского, С.Н. Казинской, Ю.А. Ковтуна, С.М. Кочои, А.А. Лебедева, Б.П. Смагоринского, П.П. Сенченко, В.И. Тюнина, М.Н. Филиппова, В.В. Хилюты, П.С. Яни.
Нормативная и эмпирическая база исследования включает в себя: Конституцию Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также научные труды отечественных ученых и судебную практику.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух самостоятельных глав, объединённых пятью параграфами, заключения, библиографического списка и приложений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации, 2001. № 52. Ст. 4921.
4. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) [Электронный ресурс].
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 11 декабря 2017 года Третьякова Елена Игоревна Способы совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. №1.
6. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 № 48 [Электронный ресурс].
7. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием: Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П (ред. от 28.09.2020) [Электронный ресурс].

Учебная и научная литература
8. Анешева А.Т. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах, совершенных с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ) / А.Т. Анешева. – Текст: непосредственный // Законодательство и практика. – 2021. – № 1. С. 41–44.
9. Васюков С.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: сложности квалификации // Уголовный процесс. – 2017. – № 3(147). С. 50-57.
10. Вишнякова А.В. Расследования мошенничеств с использованием электронных средств платежа: выпускная квалификационная работа. г. Челябинск: ЮУрГУ, 2018, 88 с.
11. Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. – 2015. – № 1. С. 48-53.
12. Квасова Е.В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа: дипломная работа. г. Тольятти: ТГУ ИП, 2019, 76 с.
13. Кириллов М.А., Степанов М.В. Платежные карты как средства совершения мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 4 (28). С. 129.
14. Кирилловых А.А. Электронные средства платежа: проблемы гражданско правовой природы и уголовно-правовой охраны / А.А. Кирилловых, Д.А. Овсюков. – Текст: непосредственный // Право и экономика. – 2019. – № 1. С. 62–70.
15. Курбатов А.Я. Неперсонифицированные электронные средства платежа: порядок и проблемы использования / А.Я. Курбатов. – Текст: непосредственный // Банковское право. – 2019. – № 2. С. 46– 51.
16. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет технологий: диссертация. г. Казань: КЮИ МВД РФ, 2017, 188с.
17. Малиновская Е. А. Система методов розыскной деятельности при проведении следственных действий по обнаружению похищенного имущества
// Научный журнал КубГАУ. 2017. №128.
18. Методика расследования хищений с использованием платёжных карт // ISBN 978-5-00109-329-9 ч.1 УДК 001.1 ББК 60 Печатная Антропология права и правовой плюрализм: сборник статей Международной научно- практической конференции (15 ноября 2017 г., г. Омск). В 3 ч. Ч.1/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2017, 161 с.
19. Морозова А.О. Проблемы квалификации мошенничества с использованием платежных карт / А.О. Морозова // Инновационные технологии научного развития. Сборник статей международной научно-практической конференции: в 5 частях. - Уфа: Аэтерна, 2017. С. 135-138.
20. Мошенничество с банковскими картами и платежами
21. Орловский Е.А. К вопросу о противодействии хищениям, совершенным с использованием электронных средств платежа / Е.А. Орловский. – Текст: непосредственный // Российская юстиция. – 2020. – № 6. С. 24–26.
22. Перетолчин А.П. Способ совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа // ГлаголЪ правосудия. 2019. №4 (22).
23. Сбербанк (информационная безопасность)
24. Скрипченко Н.Ю. Уголовная ответственность за хищения денежных средств с банковского счета (анализ законодательных новелл) / Н.Ю. Скрипченко. – Текст: непосредственный // Банковское право. – 2020. – № 1. С. 44–49.
25. Третьякова Е.И., Трубкина О.В. Правовые проблемы расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа //
26. Тюнин В.И. Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (криминализация и квалификация преступления) / В.И. Тюнин, Ю.И. Степанов. – Текст: непосредственный // Российский следователь. – 2021. – № 3. С. 41–45.
27. Харламова А.А. Проблемные вопросы квалификации мошенничества с использованием платежных карт. // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017.
28. Хилюта В.В. Момент окончания хищения: практика применения теоретический концепций // Законность. 2010. – № 3. C. 97-108.
29. Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2018. № 1 (27). С. 123 – 126.
30. Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. №1 (19).
31. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. – 2015.– № 5. С. 44.

Судебная практика
32. Приговор Шатурского городского суда Московской области № 1- 381/2021 от 25 ноября 2021 г. по делу № 1-381/2021
33. Приговор Боровичского районного суда Новгородской области № 1-352/2020 от 16 октября 2020 г. по делу № 1-352/2020
34. Постановление Нижнекамского городского суда Республики Татарстан № 1-102/2014 от 3 февраля 2014 по делу № 1-102/2014
35. Приговор Подосиновского районного суда Кировской области № 1- 12/2020 от 25 февраля 2020 г. по делу № 1-12/2020
36. Приговор Шацкого районного суда Рязанской области № 1-7/2020 от 14 апреля 2020 г. по делу № 1-7/2020
37. Приговор Ленинского районного суда г. Воронежа Воронежской области № 1-51/2019 от 12 февраля 2019 г. по делу № 1-51/2019
38. Приговор Богородского городского суда Нижегородской области № 1-234/2020 от 20 октября 2020 г. по делу № 1-234/2020
39. Приговор Шелеховского городского суда Иркутской области № 1- 284/2021 от 22 ноября 2021 г. по делу № 1-284/2021

Электронные ресурсы
40. Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт].
41. Судебный департамент при Верховном суде РФ: [сайт].