Дипломная работа на тему "Борьба с легализацией преступных доходов | Проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией доходов | Синергия [ID 37177]"

Работа на тему: Борьба с легализацией преступных доходов. Проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией доходов
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки:

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава I. Правовая характеристика преступных действий по легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем 8
1.1. Понятие и структура легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем 8
1.2. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств и имущества, добытых преступным путем 19
Глава II. Объективные и субъективные признаки состава преступлений, направленных на легализацию преступных доходов 28
2.1. Способы легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем 28
2.2. Характеристика лиц, занимающихся легализацией преступных доходов 41
Глава III. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией денежных средств и имущества, добытых преступным путем 52
3.1. Причины и условия легализации преступных доходов 52
3.2. Проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем 61
Заключение 75
Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной и иной юридической практики, специальной литературы 80

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Одним из основных факторов, способствующим негативным проявлениям в общественной жизни и экономики России, включая явление легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, является отсутствие внятной связи (диалога) власти с населением и какого-либо доверия населения к власти. Это объективная реальность, подтвержденная историей и сегодняшней практикой.
Легализация преступных доходов достигла транснационального уровня и стала представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообщества. Являясь высшей точкой криминализации экономических отношений на национальном уровне и в трансграничном пространстве, легализация преступных доходов позволяет транснациональной организованной преступности с ее несметными криминальными капиталами успешно противостоять всему цивилизованному миру.
Под давлением триллионных объемов «грязных» финансовых ресурсов рушатся политические режимы, государственные и общественные устройства, финансовые системы и международные структуры. Противодействие транснациональной легализации преступных доходов требует объединения усилий различных государств.
Международное сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов осуществляется на основе международных договоров и их положений, имплементированных в национальное законодательство. В соответствии со ст. 7 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., ст. 7 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., ст. 46 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. участники конвенций в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом и предоставляют самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании легализации преступных доходов.
Международно-правовое сотрудничество основано на общих принципах суверенного равенства и территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела других стран. Непосредственно правовая помощь осуществляется в соответствии с принципами взаимной наказуемости, ненаказуемости за одно и то же преступление, целевого использования доказательств. При осуществлении правовой помощи по делам о легализации преступных доходов принцип взаимной наказуемости трактуется достаточно широко: от требования наличия двойной криминализации как предикатного преступления, так и отмывания до ограничения лишь сведениями об отмывании, что связано с различным уголовным законодательством стран.
Согласно 37 рекомендации ФАТФ взаимная юридическая помощь должна предоставляться независимо от того, размещают ли обе страны правонарушение в пределах одной и той же категории правонарушений или обозначают правонарушение той же терминологией, при условии, что обе страны криминализируют поведение, лежащее в основе правонарушения. ФАТФ рекомендует странам, насколько это возможно, оказывать взаимную юридическую помощь, несмотря на отсутствие такого преступления в законодательстве запрашиваемой страны.
Подобные стандарты закреплены и в Конвенции ООН против коррупции (ст. 46), и в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 18). Условием эффективного сотрудничества является принятие странами законодательных и иных мер, позволяющих удовлетворять просьбы о правовой помощи.
Степень разработанности темы. В рамках уголовно-правовой литературы систематически подчеркивается значение проблем предупреждения преступлений, направленных на легализацию преступно нажитых доходов. Изначально объективное определение сущности и содержательного компонента
таких преступлений рассматривалось Губановым Е.В., Плаховым А.В., Исаевым А.В. О значимости процесса предупреждения правонарушений в области легализации преступных доходов говорит известный криминолог Фазилов Ф.М.
На современном этапе проблемы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов разрабатываются авторами в рамках диссертационных исследований, посвящённых специальным вопросам уголовного права и криминалистики. В частности, среди них выделяются Перминова П.В., Подаруева А.А., Семиглазов А.Г., Ровнейко В.В., Жариков Ю.С., Ахмедов М.Б., Крохичева Г.Е., Саркисьян В.В. и мн. другие.
Объект исследования – общественные отношения, и, соответственно, нашедшие отражение в уголовных делах, проверочных материалах, научных публикациях, в нормативных правовых актах и организационно управленческих документах по проблемам, проявляющимся в механизме преступной деятельности в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Предмет исследования – закономерности уголовно-правового и криминологического обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Целью настоящей работы является установление особенностей уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем, для определения средств борьбы с ними.
Указанная цель достигалась решением следующих основных задач:
- рассмотреть понятие и структуру преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- охарактеризовать способы легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- исследовать вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений по легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- рассмотреть причины и условия, способствующие преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- охарактеризовать лиц, совершающих преступления в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем;
- изучить проблемы законодательного и организационного обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Методологическую базу настоящей работы составили общенаучные методы (например, диалектический метод, анализ, дедукция и др.), а также некоторые частнонаучные методы. К числу последних можно отнести: метод сравнительного правоведения, формально-юридический метод, методы грамматического и логического исследования. В данной работе также использовался критический анализ имеющегося теоретического материала. Из числа уголовно-правовых методов научного исследования автор использовал: догматический, системно-функциональный, историко-криминологический и др. Теоретические основы исследования состоят из результатов научно- практических исследований, проводимых зарубежными и отечественными учёными, а также представителями государственной власти, непосредственно занимающимися проблемами расследования преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем. Основополагающими исследованиями в целях настоящего исследования являются публикации Соловьева И.Н., раскрывающего вопросы борьбы с финансированием преступной деятельности при помощи легализации преступных доходов, Абакановой В.А., анализирующей правовые последствия легализации преступных доходов, а также научные статьи Кириленко В.С., Гореловой А.С. и других авторов.
Нормативная основа исследования состоит из Конституции Российской Федерации 1993 года, Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также федерального законодательства, подзаконных нормативных правовых актов и иных источников права.
Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной практики, которые содержат официальные разъяснения по проблемным вопросам, а в отдельных случаях являются одним из способов их разрешения. Автор проанализировал правоприменительную практику при рассмотрении условий привлечения к ответственности за легализацию преступных доходов, их оценке и интерпретации. В частности, для достижения цели настоящего исследования были проанализированы категории дел, рассмотренных Конституционным Судом РФ, дела, находившиеся в разбирательстве Верховного Суда РФ, а также региональная судебная практика.
Теоретическая значимость и прикладная ценность. Выводы и предложения по теме исследования будут одинаково интересны как теоретикам в области уголовного права и криминологии, так и специалистам-практикам, осуществляющим контроль в сфере уголовного производства по делам, связанным с совершением преступлений в области легализации (отмывании) денежных средств и имущества, добытых преступных путем.
Структура работы продиктована поставленными целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, поделённых на шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной и иной юридической практики, специальной литературы
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Российская газета, N 237. – 1993; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - N 30 (Часть I).
- ст. 4202.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 2. - ст. 163.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988.// Сборник международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVIIМ., 1994.
4. Конвенция Совета Европы «О предотвращении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена 20 декабря 1988 года) // Сборник международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVII., 1994.
5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» от 12 февраля 1999 года.// Бюллетень международных договоров. 1999г. №11.
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. N 50. ст. 6615; 2015. N 38. ст. 5214.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2001. - N 52 (часть I). - Ст. 4921; "Российская газета", N 78, 10.04.2020.
8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198; 2019, N 52 (часть I), ст. 7812.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954; "Российская газета", N 78, 10.04.2020..
10. Гражданский кодекс Российской Федерации / Часть первая, от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 (в ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2019. - N 14. - ст. 1998.
11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.10.2019) "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716; 2019, N 29 (часть I), ст.
4342.
12.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "О валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - N 50. - ст. 4859; 2019, N
45, ст. 6154
13.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418; "Российская газета", N 78, 10.04.2020.
14. Федеральный Закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»// Собрание законодательства РФ. 2001. №23. ст. 2280.
15. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (ред. от 12.03.2017) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3813; 2017, N
11, ст. 1098.
16. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 02.07.1991 N 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР, 1991, N 30, ст. 862
II. Материалы судебной практики:
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от 23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2010.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания" // Российская газета, N 13, 24.01.2007
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
20. Постановление Московского городского суда от 28.10.2014 N 4у/4- 2509,4634,5204/2014 «О передаче кассационной жалобы на судебные акты по делу о мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» // Документ официально не опубликован. СПС «Гарант».
21. Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 05.02.2014 по делу N 44-у-40 «Судебные акты по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации имущества с использованием служебного положения изменены: исключено указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, особо активной роли в совершении преступлений, поскольку это обстоятельство
органами следствия в качестве отягчающего не признавалось; действия осужденных переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 N 26-
ФЗ), наказание признано условным, поскольку судом применен закон, ухудшающий положение осужденных, исправление осужденных может быть достигнуто без изоляции от общества» // Документ официально не опубликован. СПС «Гарант».
III. Специальная литература:
22. Абаканова В.А. Криминалистический анализ фактов-последствий легализации преступных доходов // Закон и право. 2014. № 3. С. 114-115.
23. Абаканова В.А. Особенности конструирование понятия легализации преступных доходов по российскому законодательству // В сборнике: Герценовские чтения-2016. Актуальные проблемы права и гражданско- правового образования Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 8-10.
24. Абаканова В.А. Социальная обусловленность противодействия легализации преступных доходов // Credo new. 2014. № 2. С. 7.
25. Абдулгалимов Т.Т. Современные схемы легализации финансово- кредитными учреждениями теневых доходов, полученных преступным путем // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 1. С. 81-85.
26. Алтухов С.А. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – размеры и возможности противодействия // В сборнике: Уголовно- правовая, уголовно-процессуальная политика и современные проблемы борьбы с преступностью материалы Всероссийской научно-теоретической конференции. 2016. С. 3-6.
27. Ашрафян В.А. Легализация доходов, полученных преступным путем в сфере виртуальных валют // Академия педагогических идей Новация. Серия: Научный поиск. 2019. № 6. С. 33-36.
28. Близнюк О.А. Основные факторы, способствующие легализации преступных доходов // В сборнике: Обеспечение финансовой безопасности России Москва, 2016. С. 40-44.
29. Борисенко А.Ю., Пиджаков А.Ю. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // В сборнике: Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 12 частях. 2014. С. 25-26.
30. Бостанов Р.А., Мищенко Л.В. Проблемы совершенствования мер борьбы с легализацией денежных средств, приобретённых преступным путем // В сборнике: Совершенствование сотрудничества компетентных органов и специальных служб государств - участников СНГ в сфере противодействия преступлениям экономической направленности, легализации (отмыванию) преступных доходов Электронный сборник статей материалов Международной научно-практической конференции. Нижегородская академия МВД России. 2016. С. 17-30.
31. Велетминский И. Золотая сотня названа поименно // РГ. 2007. 12 февр. 32.Гатихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем: Финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты, Екатеринбург, 2003. С.34-54
33. Герасименко Е.Д. Международно-правовые основы противодействия легализации доходов, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-1. С. 242-243.
34. Горелова А.С. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем в России // В сборнике статей Международной научно- практической конференции. ответственный редактор А.А. Сукиасян. Уфа, 2014. С. 43-46.
35. Губанова Е.В. Генезис уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых
другими лицами преступным путем // Евразийский юридический журнал. 2019. № 8 (135). С. 173-176.
36. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем., Р-н-Д, 2003. 286 с.
37. Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пep. С нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. - М.: Зерцало, 1996. С. 37-46.
38. Дудкина Г.В. Типичные нарушения законов при расследовании легализации преступных доходов // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2016. № 15-2. С. 186-188.
39. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014.
№ 11. С. 43-45.
40. Жамбалов Д.Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С. 8-15.
41. Жариков Ю.С. Предупреждение легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (к вопросу об объекте состава преступления) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 1. № 2. С. 59-63.
42. Жариков Ю.С., Ахмедов М.Б. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов: к вопросу о предмете преступного посягательства // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 1. № 3. С. 102-107.
43. Жубрин Р.В. Борьба с криминальным рынком легализации преступных доходов // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2016. № 1. С. 71-82.
44. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). С. 74-
80.
45. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление // В сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV Международной научной конференции. 2017. С. 105-107.
46. Зыкова Т. Банки по-черному // РГ 2006.07 февр
47. Зыкова Т. Еще два банка «погорели» // РГ. 2005.16 сент. 48.Зыкова Т. Разведка идет в регионы // РГ 2005.22 ноябр.
49. Иванов Н.А. Российская оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2 (103). С. 58-61.
50. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ // Уголовное право № 1, 2001. С. 24-28.
51. Кириленко В.С. Возможности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Science Time. 2014. № 6 (6). С. 77-81.
52. Кириленко В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 35. С. 32-36.
53. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступных путем // Актуальные проблемы науки и практики. 2016. № 4 (005). С. 34-38.
54. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 34 (76). С. 89-92.
55. Козлова И. Ходорковский сменил адрес до весны // РГ. 2007.08. февр. 56.Кондрат Е.Н. Легализация преступных доходов: основные противоправные
цели // Правовое поле современной экономики. 2016. № 1. С. 117-126.
57. Криминология /Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2003. 688 с.
58. Крохичева Г.Е., Саркисьян В.В. Проблемы легализации преступных доходов в России // В сборнике: Современные проблемы экономической безопасности, учета и права в Российской Федерации. 2019. С. 2.
59. Крючкова В.Ф. Меры противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путем // В сборнике: Противодействие преступлениям коррупционной направленности Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 101-103.
60. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М.; Гардарики, 2002. 386 с.
61. Кужиков В.Н. Особенности предмета легализации доходов, добытых преступным путем // Вестник Международного юридического института. 2019. № 2 (69). С. 32-37.
62. Куликов В. Питерские оборотни в галстуках // РГ 2005.30 ноябр.
63. Кыдыяков И.Г., Попов С.Ю. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, приобретённых преступным путем: проблемы квалификации // В сборнике: Актуальные проблемы государственно- правового развития России Сборник статей региональной научно- практической конференции, посвящённая Дню юриста и Дню Конституции России. Ответственный редактор И.Ю. Лупенко. 2016. С. 73-77.
64. Лепина М. В отмывании денег ЮКОСа обвинили троих // Коммерсант.
2006.23 март.
65. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный) / Н. А. Лопашенко. М. : Волтерс Клувер, 2013. 328 с.
66. Лукинская М. Посидим до понедельника // РГ. 2007.06 февр.
67. Малахова Л.И. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем: проблем расследования и правовой регламентации // Современная экономика: проблемы и решения. 2016. № 3 (75). С. 58-64.
68. Махмудова К.Д. Борьба с легализацией преступных доходов в современном обществе // В сборнике: Права человека как фундаментальная цель политики и управления Научно-практическая конференция студентов, магистров, аспирантов. 2016. С. 130-133.
69. Михайлов В.И.Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 528 с.
70. Морозов О.Л. Исключение риска легализации доходов, полученных преступным путем // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 553-555.
71. Нартдинова Л.З. Доходы, полученные преступным путем: виды, основные направления противодействия их легализации // В сборнике статей международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 38-
42.
72. Никитина Д.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Молодежный научный вестник. 2017. № 4 (16). С. 373-378.
73. От наркотиков до свободы слова // Независимая газета. 2006.17 февр. 74.Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем., М.: Норма, 2004. 438 с.
75. Перминова П.В., Подаруева А.А. Борьба с легализацией денежных средств: причины возникновения // Трибуна ученого. 2020. № 1. С. 430-437.
76. Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955. Т. 1. 800 с.
77. Плахов А.В., Исаев А.В. Проблемы и новеллы законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Поволжского института управления. 2019. Т. 19. № 3. С. 19-26.
78. Полещук О.В. Состояние легализации доходов, добытых преступным путем, с учётом действующего уголовного законодательства // Право и политика. 2014. № 6. С. 776-786
79. Пономарёва Н.А., Кондратюк Д.О. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем и возможные пути решения // В сборнике: Теория и практика финансово-кредитных отношений в России сборник студенческих научных работ.. Хабаровский государственный университет экономики и права. Хабаровск, 2016. С. 205-207.
80. Ровнейко В.В. Проблемы совершенствования норм об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов от преступной деятельности // В сборнике: Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы XVII Международной научно-практической конференции. 2020. С. 389-393.
81. Савин А.И. Отдельные проблемы правоприменительной практики о соучастии в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 33. С. 141-144.
82. Семиглазов А.Г. Вопросы уголовно-правовой квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 3. С. 199-202.
83. Семиглазов А.Г. Легализация преступных доходов как одна из основных экономических проблем в России // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2020. № 1. С. 398-401.
84. Семиглазов А.Г. Понятие объекта посягательства, связанного с легализацией при «отмывании» доходов, полученных преступных путем // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-4. С. 156-161.
85. Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии : дис. … д-ра юрид. наук / А.В. Серебренникова. - М., 2008. - 475 с.
86. Скрынникова К.Ю. Характеристика легализации преступных доходов и совершенствование деятельности правоохранительных органов при выявлении и расследовании данных видов преступлений // В сборнике: Государственный аудит: экономика, управление и право Москва, 2016. С. 404-407.
87. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
88. Суставов А.А. Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 37 (79). С. 89-91.
89. Тимина Т.Н., Кряжев Д.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества добытого преступным путем: уголовно-правовой аспект // В сборнике: Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова) Материалы ежегодной всероссийской научно- практической конференции. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2016. С. 39-44.
90. Третьяк М.И., Иванов С.А. Современная уголовная политика по противодействию легализации (отмывании) преступных доходов // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 6 (18). С. 67-73.
91. Упоров И.В., Эфрикян Р.А., Бушков Д.В. Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов,
приобретенных преступным путем, в российской истории // Современная научная мысль. 2016. № 5. С. 180-185.
92. Фазилов Ф.М. Предупреждение легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Вестник науки и образования. 2019. № 12-3 (66). С. 30-33.
93. Феденкова Е.А. Направления и способы легализации преступных доходов, меры по противодействию легализации // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 12-1. С. 267-270.
94. Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2014. № 26. С. 62-67.
95. Цыганков А.А. К вопросу о правовом содержании понятия «легализация (отмывание) преступных доходов» // Государственный аудит. Право. Экономика. 2016. № 2. С. 88-95.
96. Чупрова А.Ю. К вопросу о понятийном аппарате применительно к преступлениям в сфере экономики / А.Ю. Чупрова, Е.В. Чупрова // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование : сб. ст. - Н. Новгород, 2001. - Т. 2. - 544 с.
97. Шогенов Т.К., Гаужаева В.А. Типичные следственные ситуации по делам о легализации денежных средств, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017.
№ 15-1. С. 106-108.
98. Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1. С. 141-143.